Hexa Sur SpA

Official extract text

Ministerio del Interior FELIPE SAN MARTIN SCHRODER, Abogado, Notario Público Titular de Puerto Montt, Urmeneta N°478, certifica: Por escritura pública, hoy ante mí; don JORGE NICOLAS ROSAS GARRIDO, chileno, casado y separado de bienes, médico cirujano, cédula nacional de identidad número diez millones setenta y siete mil sesenta y uno raya K, domiciliado en calle Benavente cuatrocientos cinco oficina quinientos tres de la ciudad de Puerto Montt; don HUGO ALEXIS MENARES RODRÍGUEZ, chileno, casado y separado totalmente de bienes, médico cirujano, cédula nacional de identidad número nueve millones seiscientos cuarenta y nueve mil novecientos veintiocho raya cero domiciliado en calle Benavente número ochocientos cuarenta oficina cuatrocientos nueve de la ciudad de Puerto Montt; don MAURICIO ANDRÉS PARÍS GONZÁLEZ, chileno, soltero, médico cirujano, cédula nacional de identidad número nueve millones seiscientos cuarenta y tres mil seiscientos treinta y ocho raya seis, domiciliado en calle Benavente número ochocientos cuarenta oficina ochocientos cuatro de la ciudad de Puerto Montt; don LEONARDO EUGENIO FERNÁNDEZ HINRICHS, chileno, casado y separado totalmente de bienes, médico cirujano, cédula nacional de identidad número ocho millones setecientos cuarenta y nueve mil ciento setenta y nueve raya K, domiciliado en Avenida Bellavista número ciento veintitrés oficina quinientos uno de la ciudad de Puerto Montt; PEDRO JOSÉ BÓRQUEZ VERA, chileno, soltero, médico cirujano, cédula nacional de identidad número cinco millones seiscientos dieciocho mil ochocientos once raya ocho, domiciliado en pasaje séptimo de línea ciento setenta y cinco, Población Manuel Rodríguez Puerto Montt; todos los comparecientes mayores de edad a quienes conozco por haber acreditado sus identidades con sus respectivas cédulas y exponen que vienen en constituir una sociedad por acciones al tenor de lo prescrito en el artículo cuatrocientos veinticuatro y siguientes del Código de Comercio. Nombre: “HEXA SUR SpA.”. El domicilio de la sociedad es la ciudad de Puerto Montt, sin perjuicio de poder establecer agencias y sucursales en otros lugares del país o del extranjero. Duración. La sociedad tendrá duración indefinida. El objeto de la sociedad será, en forma directa o en asociación con terceros, fuera o dentro del territorio nacional: A.-La inversión de capitales, en toda clase de bienes muebles, corporales e incorporales, tales como acciones, promesas de acciones, bonos, debentures, planes de ahorro, cuotas o derechos en todo tipo de sociedades, ya sean comerciales o civiles, comunidades o asociaciones y en toda clase de títulos o valores mobiliarios, administrar por cuenta propia o ajena dichas inversiones, obtener rentas; formar parte en otras sociedades, modificarlas, asumir la administración de las mismas; B.-El giro inmobiliario en toda sus modalidades, pudiendo adquirir, enajenar, arrendar, gravar y explotar toda clase de bienes inmuebles, en especial bienes raíces, rústicos o urbanos, subdividirlos, construir en ellos, por cuenta propia o ajena; explotarlos, directamente o por terceros, en cualquier forma; y cualquier actividad relacionada, en la actualidad o en el futuro, con el giro antes señalado; y cualquier otro negocio que acordaren los socios. Capital y Acciones. El capital de la sociedad es de $264.973.875, dividido en 2180 acciones, sin valor nominal, de una sola serie. El capital de la sociedad se suscribe y paga en la forma indicada en el artículo primero transitorio. Conforme lo permite el artículo cuatrocientos treinta y cuatro del Código de Comercio, se acuerda no imprimir láminas físicas de las acciones. El capital social de $264.973.875 dividido en 2.180 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, las que se suscriben y pagan al valor inicial de $121.547,65 cada acción, según las reglas siguientes: Uno) JORGE NICOLÁS ROSAS GARRIDO, toma la cantidad de 436 acciones, por un valor total de $52.994.775, a razón de $121.547,65 cada acción. Esta suma se entera con el aporte en dominio a valor tributario, conforme del artículo sesenta y cuatro del Código Tributario, de 436 acciones de la sociedad Clínica de Especialidades Médicas Oftalmontt SpA y de 436 acciones de la sociedad Inmobiliaria Seminario SpA, nacida de la división de la referida sociedad médica por un valor total de $52.994.775. Dos) HUGO ALEXIS MENARES RODRÍGUEZ, toma la cantidad de 436 acciones, por un valor total de $52.994.775, a razón de $121.547,65 cada acción. Esta suma se entera con el aporte en dominio a valor tributario, conforme del artículo sesenta y cuatro del Código Tributario, de 436 acciones de la sociedad Clínica de Especialidades Médicas Oftalmontt SpA y de 436 acciones de la sociedad Inmobiliaria Seminario SpA, nacida de la división de la referida sociedad médica por un valor total de $52.994.775. Tres) MAURICIO ANDRÉS PARIS GONZÁLEZ, toma la cantidad de 436 acciones, por un valor total de $52.994.775, a razón de $121.547,65 cadaacción. Esta suma se entera con el aporte en dominio, a valor tributario conforme del artículo sesenta y cuatro del Código Tributario, de 436 acciones de la sociedad Clínica de Especialidades Médicas Oftalmontt SpA y de 436 acciones de la sociedad Inmobiliaria Seminario SpA, nacida de la división de la referida sociedad médica por un valor total de $52.994.775. Cuatro) LEONARDO EUGENIO FERNÁNDEZ HINRICHS, toma la cantidad de 436 acciones, por un valor total de $52.994.775, a razón de $121.547,65 cada acción. Esta suma se entera con el aporte en dominio, a valor tributario conforme del artículo sesenta y cuatro del Código Tributario, de 436 acciones de la sociedad Clínica de Especialidades Médicas Oftalmontt SpA y de 436 acciones de la sociedad Inmobiliaria Seminario SpA, nacida de la división de la referida sociedad médica por un valor total de $52.994.775. Cinco) PEDRO JOSÉ BÓRQUEZ VERA, toma la cantidad de 436 acciones, por un valor total de $52.994.775, a razón de $121.547,65 cada acción. Esta suma se entera con el aporte en dominio, a valor tributario conforme del artículo sesenta y cuatro del Código Tributario, de 436 acciones de la sociedad Clínica de Especialidades Médicas Oftalmontt SpA y de 436 acciones de la sociedad Inmobiliaria Seminario SpA, nacida de la división de la referida sociedad médica por un valor total de $52.994.775. Administración. La sociedad será administrada por una o más personas designadas a tal efecto por la Junta de Accionistas de la sociedad, la que en todo caso no estará obligada a reemplazar a los administradores designados en la cláusula decimocuarta. Los administradores designados podrán ser remunerados. La Junta de Accionistas podrá otorgarles a los administradores y Gerente General, si lo hubiere, todas las facultades de administración y disposición de bienes que estimen pertinentes.- Para que la designación sea válida y oponible a terceros, el acta de la Junta de Accionistas que designe a los administradores deberá ser reducida a escritura pública. Para que la junta reemplace a los administradores designados en la cláusula siguiente, será necesario el acuerdo de los dos tercios de los accionistas con derecho a voto, debiendo dejar constancia de ello en un acta que debe ser reducida a escritura pública, anotada al margen de la inscripción del extracto de la presente sociedad. Mientras la Junta de Accionistas no designe a otros administradores y dicha designación no sea anotada al margen de la inscripción del extracto de la presente sociedad en el Registro de Comercio competente con el quórum señalado en la cláusula anterior, ejercerá la administración de la sociedad, en calidad de titulares, don MAURICIO ANDRÉS PARIS GONZÁLEZ, Cédula de Identidad número nueve millones seiscientos cuarenta y tres mil seiscientos treinta y ocho guión seis y don JORGE NICOLÁS ROSAS GARRIDO, Cédula de Identidad número diez millones setenta y siete mil sesenta y uno guión K y doña MÓNICA MAGALY HERNÁNDEZ DELGADO, cédula nacional de identidad número 10.555.595-4. Los administradores, MAURICIO ANDRÉS PARIS GONZÁLEZ y don JORGE NICOLÁS ROSAS GARRIDO, actuando conjuntamente, estarán investidos de amplias facultades y anteponiendo la razón social a su firma personal, podrá representar y obligar válidamente a la sociedad en todos los actos y convenciones relacionadas con el giro social expresados en esta cláusula, con la única excepción de aquellos asuntos que sean propios de la Junta de Accionistas y requiera su acuerdo previo, como acordar la venta, enajenación, hipotecar o gravar de cualquier forma los bienes inmuebles sociales. Por su parte, la administradora MÓNICA MAGALY HERNÁNDEZ DELGADO, por si sola, estará investida de amplias facultades y anteponiendo la razón social a su firma personal, podrá representar y obligar válidamente a la sociedad en todos los actos y convenciones relacionadas con el giro social, salvo en las materias bancarias individualizadas en la letra b) de la cláusula decimocuarta, en las cuales deberá actuar conjuntamente doña MÓNICA MAGALY HERNÁNDEZ DELGADO, con uno cualquiera de los demás administradores. En aquellos asuntos que sean propios de la Junta de Accionistas, podrá actuar previo acuerdo de la citada junta. De más estipulaciones en escritura extractada. Puerto Montt, 10 de Septiembre de 2025.