Advanced Mill Robotic Technologies S.a.

Official extract text

EDUARDO DIEZ MORELLO, Titular 34ª Notaría Santiago, Luis Thayer Ojeda 359, Comuna Providencia, certifica: Por escritura pública de fecha 13 de julio de 2021, bajo el Repertorio Nº 10.992-2021, ante mí, se redujo acta de junta extraordinaria de accionistas de MI ROBOTIC SOLUTIONS S.A. (la “Sociedad”), celebrada con fecha 30 de abril de 2021 (la “Junta”). La Sociedad se encuentra inscrita a fojas 22.026, número 16.060 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2007. En la Junta se acordó, entre otras materias, lo siguiente: Uno) Dividir la Sociedad en dos sociedades diversas, subsistiendo MI ROBOTIC SOLUTIONS S.A. como continuadora legal de la Sociedad, que conservará su nombre y sus estatutos sociales, y constituyéndose una nueva sociedad denominada “ADVANCED MILL ROBOTIC TECHNOLOGIES S.A.”, cuyos accionistas serán los mismos y con igual participación en el capital respecto de la sociedad dividida, cuyos estatutos se extractan más adelante. Dos) Como consecuencia de la división de que da cuenta el numeral anterior, se acordó asimismo disminuir el capital de la Sociedad en cinco mil setecientos tres millones seiscientos noventa y siete mil trescientos quince pesos, esto es, de la suma de ocho mil ochocientos cincuenta y dos millones ochocientos setenta y nueve mil ciento cuarenta y siete pesos, dividido en cuatrocientos cincuenta y cinco mil treinta y cuatro acciones ordinarias, de una sola serie, nominativas y sin valor nominal, a la suma de tres mil ciento cuarenta y nueve millones ciento ochenta y un mil ochocientos treinta y dos pesos, dividido en las mismas cuatrocientos cincuenta y cinco mil treinta y cuatro acciones ordinarias, de una sola serie, nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, y en consecuencia modificar el artículo Quinto y el artículo Cuarto Transitorio de los estatutos de la Sociedad, por los que siguen: “Artículo Quinto: El capital de la sociedad es la suma de tres mil ciento cuarenta y nueve millones ciento ochenta y un mil ochocientos treinta y dos pesos, dividido en cuatrocientos cincuenta y cinco mil treinta y cuatro acciones nominativas, ordinarias, de igual valor, sin valor nominal, y de una sola serie.” “Artículo Cuarto Transitorio: “El capital social es de tres mil ciento cuarenta y nueve millones ciento ochenta y un mil ochocientos treinta y dos pesos, dividido en cuatrocientos cincuenta y cinco mil treinta y cuatro acciones nominativas, ordinarias, de igual valor, sin valor nominal y de una sola serie, íntegramente suscritas y pagadas por los accionistas en las siguientes proporciones: (i) Highservice Ingeniería y Construcción Limitada, por un total de 451.260 acciones nominativas, ordinarias, de igual valor y sin valor nominal (ii) KUKA Deutschland GmbH, por un total de 3.774 acciones nominativas, ordinarias, de igual valor y sin valor nominal.” Tres) Aprobar los estatutos de la nueva sociedad que nace como consecuencia de la división, denominada “ADVANCED MILL ROBOTIC TECHNOLOGIES S.A.”, en los siguientes términos: Accionistas: a) Highservice Ingeniería y Construcción Limitada, Rol Único Tributario N° 76.378.396-0 y b) KUKA Deutschland GmbH, sociedad constituida y válidamente existente bajo las leyes de Alemania, sin Rol Único Tributario, ambos domiciliados para estos efectos en Av. Pdte. Kennedy Lateral 6.660, comuna de Vitacura, constituyen una nueva sociedad anónima cerrada que nace de la división, cuyos estatutos se extractan a continuación: Nombre: ADVANCED MILL ROBOTIC TECHNOLOGIES S.A., pudiendo usar para efectos comerciales y de publicidad la denominación “AMRT”. Objeto: El objeto de la Sociedad será realizar por cuenta propia, de terceros y/o en asociación con terceros a) la investigación, diseño, creación, invención, fabricación, instalación, suministro, mantención y comercialización bajo cualquier forma, de todo tipo de productos y/o servicios robóticos, productos y/o servicios de tecnología de naturaleza robótica o insumos necesarios o complementarios para la comercialización y mantención de dichos productos y/o servicios robóticos o de tecnología robótica susceptibles de ser utilizados para el cambio de revestimientos en equipos de la industria minera y metalúrgica y sus servicios conexos; b) producir bajo licencia, licenciar y comercializar licencias de productos, procesos y servicios de tecnología de naturaleza robótica para el cambio de revestimientos en equipos de la industria minera y metalúrgica, como toda otra forma de uso por terceros de productos o servicios basados en dicha tecnología; y c) la sociedad podrá además, constituir toda clase de sociedades de responsabilidad limitada o sociedades anónimas e incorporarse como socia o accionista en cualquiera ya existente, pudiendo desarrollar las actividades propias de su giro social, por sí misma o a través de las sociedades que constituya o en las que se incorpore como socia. Domicilio: La ciudad de Santiago, dentro del territorio jurisdiccional de los juzgados de letras en lo civil con asiento en la comuna de Santiago, sin perjuicio de establecer oficinas, filiales, agencias o sucursales en otros lugares dentro y fuera del país. Duración: Indefinida. Capital: cinco mil setecientos tres millones seiscientos noventa y siete mil trescientos quince pesos, dividido en cuatrocientos cincuenta y cinco mil treinta y cuatro acciones nominativas, ordinarias, de igual valor, sin valor nominal y de una sola serie, íntegramente suscritas y pagadas. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 30 Julio 2021.