Piero Express S.a.

Corporate history on record

1. Incorporation· January 7, 2005

   Se constituyó la sociedad anónima cerrada PIERO EXPRESS S.A., con capital de $3.000.000 dividido en 100 acciones.

2. Change of administrator· June 5, 2020

   La junta general ordinaria de accionistas eligió el directorio del nuevo período.

   ANA LUCRECIA DEPETRIS DEFLORIAN · MICHELANGELO BERTOLLA DEPETRIS · PIER ANGELO BERTOLLA IOB

Official extract text

JESÚS OSSES REVECO, abogado, Notario Público de la Segunda Notaría de La Serena, Suplente del Titular Oscar Fernández Mora, con domicilio en calle Cordovez n°588, Local #108, comuna de La Serena, certifica: Por escritura pública hoy ante mí, HERNÁN MARTÍN VEGA CASTILLO, chileno, soltero, factor de comercio, C.N.I. N° 16.388.822-K, domiciliado en Avenida Amunátegui #489, Edificio Portal Amunátegui, oficina 332, de la ciudad y comuna de La Serena, cuarta región de Coquimbo, Republica de Chile; debidamente facultado redujo a escritura pública el acta: PRIMERA SESIÓN DE DIRECTORIO DE “PIERO EXPRESS S.A”: Celebrada en fecha 6 de JUNIO del año 2020, siendo las dieciséis treinta horas, en las oficinas de la sociedad ubicada en Coquimbo, Alto Peñuelas, Parcela N°222-A. Asistieron los directores que a continuación se indican; Doña ANA LUCRECIA DEPETRIS DEFLORIAN, C.N.I. N°7.634.407-8.-Don MICHELANGELO BERTOLLA DEPETRIS, C.N.I. N°16.388.980-3.- Don PIER ANGELO BERTOLLA IOB, C.N.I. N° 7.036.712-2.-Presidió la Junta, especialmente designado para la ocasión, don MICHELANGELO BERTOLLA DEPETRIS, y actúa como Secretario Especial Doña ANA LUCRECIA DEPETRIS DEFLORIAN.- ANTECEDENTES DE LA SOCIEDAD: La Sociedad Anónima Cerrada "PIERO EXPRESS S.A”; RUT N° 99.586.050-3, fue constituida por escritura pública de fecha 07 de enero del año 2005; otorgada en la notaria de don JAIME MORANDE MIRANDA, con oficio en la ciudad de La Serena; repertorio notarial número 76-2005, publicada en extracto en Diario Oficial, edición Número 38.069 de fecha 25 DE ENERO del año 2005; e inscrita en extracto en fecha 03 de FEBRERO 2005, a fojas 53; número 38 del Registro de Comercio a cargo del Conservador de Bienes Raíces de la ciudad de Coquimbo, correspondiente al año 2005.- El capital de la sociedad es la suma de tres millones de pesos, dividido en cien acciones nominativas de igual valor cada una sin valor nominal.- CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA Y FORMALIDADES: El Presidente designado para la presente Junta; señala que en fecha 5 de junio del año 2020, se celebró la PRIMERA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, en la cual se efectuó la elección de los miembros del directorio para el presente periodo; siendo electos los comparecientes en el presente instrumento. Hoy, encontrándose la totalidad de los directores electos presentes, se da por constituida válidamente la Asamblea; omitiendo por ello las formalidades de citación al efecto.- ANTECEDENTES DE LA CONVOCATORIA: En fecha 5 de junio del año 2020, se celebró la PRIMERA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, en la cual se efectuó la elección del directorio para el presente periodo. Es por tanto, materia de esta junta de directorio de la sociedad, dar a conocer las facultades del Directorio, responsabilidad de los Directores, efectuar la elección de PRESIDENTE y GERENTES del directorio, como asimismo otorgar los poderes necesarios a cada uno de ellos.- ELECCION DEL PRESIDENTE: El Directorio por Mayoría absoluta de votos, ha elegido como Presidente de este Directorio y de “PIERO EXPRESS S.A”; por el presente periodo, a doña ANA LUCRECIA DEPETRIS DEFLORIAN, Cédula Nacional de Identidad número siete millones seiscientos treinta y cuatro mil cuatrocientos siete guion ocho; quien agradece a los miembros de este directorio, la confianza depositada en su persona y promete desempeñar fielmente su cargo velando por el correcto funcionamiento de la Sociedad.- ELECCION DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE-SECRETARIO: Se acuerda por el presente directorio; que serán gerentes por el periodo de tres años; entendiéndose por tal, desde fecha SEIS de JUNIO del año en curso y hasta el mes de JUNIO del año dos mil veintidós; don PIER ANGELO BERTOLLA IOB, Cédula Nacional de Identidad número siete millones treinta y seis mil setecientos doce guion dos (GERENTE GENERAL) y don MICHELANGELO BERTOLLA DEPETRIS, cedula nacional de identidad número dieciséis millones trescientos ochenta y ocho mil novecientos ochenta guion tres; (SUBGERENTE-SECRETARIO), quienes actuando conjunta o separadamente; representaran a la Sociedad, legal, judicial y extrajudicialmente; con amplias facultades.- Demás estipulaciones escritura extractada. La Serena 18 JUNIO del 2020.

Corporate history on record

1. Incorporation· January 7, 2005

   PIERO EXPRESS S.A fue constituida por escritura pública.

   PIERO EXPRESS S.A

2. Transfer of rights· June 4, 2020

   Se informa la distribución del paquete accionario conforme a contratos privados de compraventa de acciones.

   ANA LUCRECIA DEPETRIS DEFLORIAN · MICHELANGELO BERTOLLA DEPETRIS · ADRIANO BERTOLLA DEPETRIS · GIANPIER BERTOLLA DEPETRIS · PIER ANGELO BERTOLLA IOB

3. Change of administrator· June 5, 2020

   La junta general ordinaria eligió el directorio permanente de la sociedad.

   ANA LUCRECIA DEPETRIS DEFLORIAN · MICHELANGELO BERTOLLA DEPETRIS · PIER ANGELO BERTOLLA IOB

Official extract text

JESÚS OSSES REVECO, abogado, Notario Público de la Segunda Notaría de La Serena, Suplente del Titular Oscar Fernández Mora, con domicilio en calle Cordovez n°588, Local #108, comuna de La Serena, certifica: Por escritura pública hoy ante mí, HERNÁN MARTÍN VEGA CASTILLO, chileno, soltero, factor de comercio, C.N.I. N° 16.388.822-K, domiciliado en Avenida Amunátegui #489, Edificio Portal Amunátegui, oficina 332, de la ciudad y comuna de La Serena, cuarta región de Coquimbo, Republica de Chile; debidamente facultado redujo a escritura pública el acta: PRIMERA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “PIERO EXPRESS S.A” : Celebrada en fecha 5 de JUNIO del año 2020, siendo las dieciocho treinta horas, en las oficinas de la sociedad ubicada en Coquimbo, Alto Peñuelas, Parcela N°222-A.- Asistieron los accionistas que a continuación se indican; 1- Doña ANA LUCRECIA DEPETRIS DEFLORIAN, C.N.I. N°7.634.407-8; Por sí; TITULAR DE 20 ACCIONES.- 2- Don MICHELANGELO BERTOLLA DEPETRIS, C.N.I. N°16.388.980-3; Por sí; TITULAR DE 20 ACCIONES.- 3.- Don ADRIANO BERTOLLA DEPETRIS, C.N.I N° 17.302.443-6; Por Sí; TITULAR DE 20 ACCIONES.- 4.- Don GIANPIER BERTOLLA DEPETRIS, C.N.I N° 19.347.965-0; Por Sí; TITULAR DE 20 ACCIONES.- 5.- y don PIER ANGELO BERTOLLA IOB, C.N.I. N° 7.036.712-2; Por Sí, TITULAR DE 20 ACCIONES.- Todos Titulares de dichas acciones y que constituyen el total de las acciones de la Sociedad. – Presidió la Junta, especialmente designado para la ocasión, don MICHELANGELO BERTOLLA DEPETRIS, C.N.I. N°16.388.980- 3; y actúa como Secretario Especial don ADRIANO BERTOLLA DEPETRIS, C.N.I N° 17.302.443-6.- ANTECEDENTES DE LA SOCIEDAD: La Sociedad Anónima Cerrada "PIERO EXPRESS S.A”; RUT N° 99.586.050-3, fue constituida por escritura pública de fecha 07 de enero del año 2005; otorgada en la notaria de don JAIME MORANDE MIRANDA, con oficio en la ciudad de La Serena; repertorio notarial número 76-2005, publicada en extracto en Diario Oficial, edición Número 38.069 de fecha 25 DE ENERO del año 2005; e inscrita en extracto en fecha 03 de FEBRERO 2005, a fojas 53; número 38 del Registro de Comercio a cargo del Conservador de Bienes Raíces de la ciudad de Coquimbo, correspondiente al año 2005.- El capital de la sociedad es la suma de tres millones de pesos, dividido en cien acciones nominativas de igual valor cada una sin valor nominal.- ANTECEDENTES DE LA CONVOCATORIA: El objeto de la presente Junta tiene por finalidad informar sobre la distribución del paquete accionario de la sociedad y junto con ello, proceder a la elección del Directorio permanente, dando cumplimiento a los estatutos sociales de constitución.- TABLA: 1) DISTRIBUCIÓN Y TITULARIDAD DE LAS ACCIONES: De conformidad a contratos privados de compra venta de acciones de fecha 04 de JUNIO del año 2020; son actuales y únicos accionistas de la sociedad: 1- Doña ANA LUCRECIA DEPETRIS DEFLORIAN, C.N.I. N°7.634.407-8; TITULAR DE 20 ACCIONES.- 2- Don MICHELANGELO BERTOLLA DEPETRIS, C.N.I. N°16.388.980-3; TITULAR DE 20 ACCIONES.- 3.- Don ADRIANO BERTOLLA DEPETRIS, C.N.I N° 17.302.443-6; TITULAR DE 20 ACCIONES.- 4.- Don GIANPIER BERTOLLA DEPETRIS, C.N.I N° 19.347.965-0; TITULAR DE 20 ACCIONES, y 5.- don PIER ANGELO BERTOLLA IOB, C.N.I. N° 7.036.712-2; Por Sí, TITULAR DE 20 ACCIONES.-Acto seguido se hace entrega de copia íntegra de dichos instrumentos para conocimiento de los presentes.- 2) ELECCION DE DIRECTORIO.- Los actuales y únicos accionistas; señalan que dando estricto cumplimiento a los estatutos sociales de constitución de la Sociedad “PIERO EXPRESS S.A”; corresponde elegir al directorio permanente de la sociedad. Para ello; por unanimidad se acuerda que el Directorio para el presente periodo estará constituido por las siguientes personas: 1- Doña ANA LUCRECIA DEPETRIS DEFLORIAN, C.N.I. N°7.634.407-8.- 2- Don MICHELANGELO BERTOLLA DEPETRIS, C.N.I. N°16.388.980-3.- 3.- Don PIER ANGELO BERTOLLA IOB, C.N.I. N° 7.036.712-2.-De igual forma los accionistas acuerdan que para el presente periodo, el desempeño en el cargo de directores, será ad Honórem.- Demás estipulaciones escritura extractada. La Serena 18 de junio del 2020.-

Corporate history on record

1. Incorporation· January 7, 2005

   PIERO EXPRESS S.A. fue constituida por escritura pública.

   PIERO EXPRESS S.A.

Official extract text

JESÚS OSSES REVECO, abogado, Notario Público de la Segunda Notaría de La Serena, Suplente del Titular Oscar Fernández Mora, con domicilio en calle Cordovez n°588, Local #108, comuna de La Serena, certifica: Por escritura pública hoy ante mí, HERNÁN MARTÍN VEGA CASTILLO, chileno, soltero, factor de comercio, C.N.I. N° 16.388.822-K, domiciliado en Avenida Amunátegui #489, Edificio Portal Amunátegui, oficina 332, de la ciudad y comuna de La Serena, cuarta región de Coquimbo, Republica de Chile; debidamente facultado redujo a escritura pública el acta: PRIMERA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PIERO EXPRESS S.A.: En La Serena a SIETE de JUNIO del año 2020, siendo las once horas, en las oficinas de la sociedad ubicada en Coquimbo, Alto Peñuelas, Parcela N°222-A, se celebró la PRIMERA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PIERO EXPRESS S.A.- Asistieron los accionistas que a continuación se indican; 1- Doña ANA LUCRECIA DEPETRIS DEFLORIAN, C.N.I. N°7.634.407-8; Por sí; TITULAR DE 20 ACCIONES.- 2- Don MICHELANGELO BERTOLLA DEPETRIS, C.N.I. N°16.388.980-3; Por sí; TITULAR DE 20 ACCIONES.-3.- Don ADRIANO BERTOLLA DEPETRIS, C.N.I N° 17.302.443-6; Por Sí; TITULAR DE 20 ACCIONES.- 4.- Don GIANPIER BERTOLLA DEPETRIS, C.N.I N° 19.347.965-0; Por Sí; TITULAR DE 20 ACCIONES.- 5.- y don PIER ANGELO BERTOLLA IOB, C.N.I. N° 7.036.712-2; Por Sí, TITULAR DE 20 ACCIONES.- Todos Titulares de dichas acciones y que constituyen el total de las acciones de la Sociedad de conformidad al libro registro de accionistas vigente, validados los poderes, ventas y cesiones de acciones por el gerente de la sociedad a la fecha. Presidió la Junta, especialmente designado para la ocasión, don MICHELANGELO BERTOLLA DEPETRIS, C.N.I. N°16.388.980-3; y actúa como Secretario Especial don ADRIANO BERTOLLA DEPETRIS, C.N.I N° 17.302.443-6.- ANTECEDENTES DE LA SOCIEDAD: La Sociedad Anónima Cerrada "PIERO EXPRESS S.A”; RUT N° 99.586.050-3, fue constituida por escritura pública de fecha 07 de enero del año 2005; otorgada en la notaria de don JAIME MORANDE MIRANDA, con oficio en la ciudad de La Serena; repertorio notarial número 76-2005, publicada en extracto en Diario Oficial, edición Número 38.069 de fecha 25 DE ENERO del año 2005; e inscrita en extracto en fecha 03 de FEBRERO 2005, a fojas 53; número 38 del Registro de Comercio a cargo del Conservador de Bienes Raíces de la ciudad de Coquimbo, correspondiente al año 2005.- Esta sociedad tiene su domicilio social en la ciudad de Coquimbo y su capital social asciende a la suma de tres millones de pesos, dividido en cien acciones nominativas de igual valor cada una sin valor nominal.- CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA Y FORMALIDADES: El Presidente designado para la presente Junta; señala que encontrándose la totalidad de los accionistas presentes, se da por constituida válidamente la Asamblea; omitiendo por ello las formalidades de citación al efecto.- ANTECEDENTES DE LA CONVOCATORIA: MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS : El objeto de la presente Junta tiene por finalidad cambiar el giro u objeto social de la empresa, dando cumplimiento a los estatutos sociales de constitución.- Además de agregar el nombre de fantasía.- PROPUESTAS: N°1: El presidente toma la palabra y procede a informar que de conformidad a los nuevos requerimientos y desafíos de la empresa PIERO EXPRESS S.A, resulta necesario modificar y ampliar el giro u objeto social, para lo cual propone el siguiente: El nuevo giro u objeto social de la empresa será: “El transporte y traslado de mercaderías y de toda clase de bienes muebles, sea nacional o internacional, por agua, tierra o aire, en vehículos propios, tomados en arriendo o leasing o encomendado a terceros; la compra y venta de vehículos motorizados nuevos o usados, ya sea por cuenta propia o de terceros, su arrendamiento o entrega en comodato o usufructo o por cualquier otro título que signifique la tenencia material y derechos de usar y gozar por parte de terceras personas; y la importación, exportación, compraventa, comisión, consignación, distribución, representación y comercialización, ya sea por cuenta propia o ajena, de cualquier clase de bienes, productos manufacturados, y mercaderías en general, sean de procedencia nacional o extranjera, ya sea en el mercado interno o externo, al por mayor o al detalle, y en este último caso, en tiendas, almacenes, y otros establecimientos similares de propiedad de la sociedad o de terceros, y que está explote a cualquier título que sea. Además del arriendo de vehículos y maquinaria pesada, y movimiento de tierra”.- N°2: Asignar como nombre de fantasía de la empresa el siguiente: PIERO RENT S.A. – ACUERDOS: I.-Se aprueba por unanimidad de los accionistas con voto presentes, sustituir y modificar el giro u objeto social de los estatutos de constitución social, por el propuesto en esta junta y por lo tanto, se acordó modificar el pacto social, específicamente el ARTICULO CUARTO por el siguiente: ARTICULO CUARTO: “El objeto de la sociedad consistirá en el transporte y traslado de mercaderías y de toda clase de bienes muebles, sea nacional o internacional, por agua, tierra o aire, en vehículos propios, tomados en arriendo o leasing o encomendado a terceros; la compra y venta de vehículos motorizados nuevos o usados, ya sea por cuenta propia o de terceros, su arrendamiento o entrega en comodato o usufructo o por cualquier otro título que signifique la tenencia material y derechos de usar y gozar por parte de terceras personas; y la importación, exportación, compraventa, comisión, consignación, distribución, representación y comercialización, ya sea por cuenta propia o ajena, de cualquier clase de bienes, productos manufacturados, y mercaderías en general, sean de procedencia nacional o extranjera, ya sea en el mercado interno o externo, al por mayor o al detalle, y en este último caso, en tiendas, almacenes, y otros establecimientos similares de propiedad de la sociedad o de terceros, y que está explote a cualquier título que sea. Además del arriendo de vehículos y maquinaria pesada, y movimiento de tierra”.- II.- Se aprueba por unanimidad de los accionistas con voto presentes, agregar como nombre de fantasía de la empresa el siguiente: “PIERO RENT S.A.”; y por lo tanto, se acordó modificar el pacto social, específicamente el ARTICULO PRIMERO por el siguiente: “El nombre de la sociedad es “PIERO EXPRESS S.A.”, pudiendo usar, funcionar y actuar inclusive ante Bancos y Entidades Financieras con el nombre de fantasía “PIERO RENT S.A.”.- Demás estipulaciones escritura extractada. La Serena 18 de junio del 2020.-