Sociedad Agrícola Cerro Campanario SpA

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1. Capital change· December 30, 2021

   Se aprueba la división de la sociedad y la disminución de capital social.

   Sociedad Agrícola Cerro Campanario SpA

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Iván Torrealba Acevedo, Notario Público, Titular de la 33ra Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos 979, Oficina 501, comuna de Santiago, certifica que: por escritura pública de fecha 30 de diciembre de 2021, bajo repertorio notarial Nº 26.253-2021, ante mí, se redujo acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de “Sociedad Agrícola Cerro Campanario SpA” (la “Sociedad”), inscrita a fojas 13 vuelta, número 9 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Ovalle del año 2004; donde los únicos y actuales accionistas de la sociedad, de conformidad con el Registro de Accionistas que se tuvo a la vista; Inversiones Mallorca SpA, Juan Jaime Prohens Sommella, María Eugenia Prohens Sommella, María Isabel Prohens Sommella, Patricia del Carmen Prohens Sommella y Adriana del Carmen Prohens Sommella; acordaron: /i/ División. Aprobar la división de Sociedad Agrícola Cerro Campanario SpA, en base al balance de división de la Sociedad al 30 de diciembre de 2021 aprobado en dicha Junta, y la asignación de activos y pasivos a la nueva sociedad “Inversiones Provalle SpA”, que nace producto de la división de la Sociedad, con efecto a partir de la fecha de reducción a escritura pública de la Junta Extraordinaria de Accionistas, distribuyendo su patrimonio entre la Sociedad y la nueva sociedad por acciones, que los accionistas individualizados constituyeron al efecto. /ii/ Disminución de capital. Disminuir el capital social de Sociedad Agrícola Cerro Campanario SpA, de la suma de $11.578.291.851, en la suma de $6.746.578.632. En consecuencia, el capital quedó fijado en la cantidad de $4.831.713.219, dividido en 11.708.927 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal; reemplazándose íntegramente los artículos Quinto permanente y Primero Transitorio de los Estatutos de la Sociedad, por los siguientes: “Artículo Quinto: El capital social es la suma de $4.831.713.219 dividido en 11.708.927 acciones nominativas, todas de una misma y única serie, el que se encuentra íntegramente suscrito y pagado por los accionistas de la Sociedad”; y, “Artículo Primero Transitorio: El capital social en conformidad a lo dispuesto por la Junta Extraordinaria de Accionistas efectuada el 30 de diciembre de 2021, asciende a la suma de $4.831.713.219 dividido en 11.708.927 acciones nominativas, todas de una misma y única serie, el que se encuentra íntegramente suscrito y pagado con anterioridad, y corresponde al remanente del capital social que se atribuye a la compañía que nace como consecuencia de la división acordada en la referida Junta Extraordinaria. Para estos efectos, siendo el número de acciones el mismo que los existentes antes de la división se mantienen los mismos títulos”. /iii/ Aprobación de estatutos. Aprobar los estatutos de INVERSIONES PROVALLE SpA que se constituye a partir de la división de Sociedad Agrícola Cerro Campanario SpA, y que se extractan en forma separada, en conformidad con el artículo 150 del Reglamento de Sociedades Anónimas. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 4 de enero de 2022.

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IVAN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular de la 33a Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos 979, oficina 501, Santiago, certifico: Con esta fecha ante mí, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de “Sociedad Agrícola Cerro Campanario SpA”, celebrada el 29 de abril de 2021, bajo el Repertorio Nº 10.573-202, en la que los únicos y actuales accionistas de dicha sociedad conforme a su Registro de Accionistas, Francisco Javier Prohens Sommella, Juan Jaime Prohens Sommella, Jaime Eugenio Prohens Sommella, Inversiones El Paso Limitada, Inversiones Sant Joan Limitada, Inversiones Felanitx Limitada, María Eugenia Prohens Sommella, María Isabel Prohens Sommella, Patricia Del Carmen Prohens Sommella y Adriana Del Carmen Prohens Sommella, acordaron por unanimidad, (i) Reformar los estatutos sociales, en el sentido de aumentar su capital social de la suma de $11.558.742.069.- dividido en 11.708.627 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, en la cantidad de $19.549.786, mediante la emisión de 300 nuevas acciones de pago. En consecuencia, el capital quedó fijado en la suma de $11.578.291.855, dividido en 11.708.927 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, el cual se pagó en dicho acto en la forma referida en dicha escritura. Producto de lo anterior, los accionistas acordaron reemplazar íntegramente los artículos Quinto y Primero Transitorio de los estatutos sociales por los siguientes: “Artículo Quinto: El capital social es la suma de $11.578.291.855.- dividido en 11.708.927 acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma y única serie, el que se encuentra íntegramente suscrito y pagado por los accionistas de la Sociedad.” “Artículo Primero Transitorio: El capital social es la suma de $11.578.291.855 dividido en 11.708.927 acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma y única serie, el que se encuentra íntegramente suscrito y pagado de la siguiente manera y en la siguiente proporción: i/ Con $11.558.742.069 que corresponden a 11.708.627 acciones, suma íntegramente pagada en dinero efectivo por los accionistas con anterioridad al 29 de abril de 2021; y, ii/ Con $19.549.786 que corresponden a 300 acciones del aumento de capital acordado en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 29 de abril de 2021, las que fueron suscritas totalmente por los accionistas Jaime Eugenio Prohens Sommella, Juan Jaime Prohens Sommella y Francisco Javier Prohens Sommella, en su calidad de empresarios unipersonales, y que fueron pagadas en el acto y en especie”; y (ii) Dejar constancia que las series de acciones, sus preferencias y limitaciones establecidas en Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 24 de septiembre de 2015, fueron pactadas con una vigencia de 5 años y, por ende, caducaron con fecha 25 de septiembre de 2020. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Sociedad Agrícola Cerro Campanario SpA se encuentra inscrita a fojas 13 vuelta, Número 9 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Ovalle del año 2004. Santiago, 14 junio de 2021.