Comercial San Javier Sociedad Anonima

Corporate history on record

1. Incorporation· April 4, 2003

   Constitución de Comercial San Javier Sociedad Anónima.

   COMERCIAL SAN JAVIER SOCIEDAD ANONIMA.

2. Transformation· December 1, 2016

   La sociedad se transforma de sociedad anónima a sociedad por acciones, aprobándose los estatutos de Comercial San Javier SpA.

   MIRNA DEL CARMEN ROJAS · FELIPE JAVIER MUNIZAGA ROJAS · COMERCIAL SAN JAVIER SOCIEDAD ANONIMA.

Official extract text

JUAN EUGENIO DEL REAL ARMAS, Abogado, Notario Público, 1ra Notaria Ñuñoa, Av. Irarrázaval N° 1745 B Ñuñoa, CERTIFICO: por escritura Pública hoy, ante mí, se redujo a escritura pública Acta 2° Junta General Extraordinaria de Accionistas de “COMERCIAL SAN JAVIER SOCIEDAD ANONIMA.”, Rut 99.521.060-6, constituida por escritura pública de fecha 04 de abril de 2003, otorgada ante Notario Público René Antonio Santelices Gamboa, inscrita a fojas 9562, N° 7452 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2003 y se publicó en el Diario oficial N° 37.539 de fecha 21 de abril de 2003; celebrada ante mí con fecha 01 de diciembre de 2016, en la que se acordó por unanimidad de los Accionistas doña MIRNA DEL CARMEN ROJAS, y don FELIPE JAVIER MUNIZAGA ROJAS, lo siguiente: Aprobar la transformación de “Comercial San Javier Sociedad Anónima.”, en una Sociedad por Acciones, que se regirá por las disposiciones de los artículos 424 y siguientes del Código de Comercio y demás disposiciones legales aplicables, que tendrá efectos a partir de la fecha en que se reduzca a escritura pública el acta de la presente junta. Asimismo se aprobo el texto de los estatutos por los cuales se regirá la nueva sociedad, “COMERCIAL SAN JAVIER SpA”, de cuyos estatutos extracto lo siguiente: Accionistas doña MIRNA DEL CARMEN ROJAS, chilena, casada, separada totalmente de bienes, factor de comercio, cédula nacional de identidad N° 4.303.289-5 con domicilio en calle San Pio X N° 2460 oficina 1201 comuna de Providencia; y don FELIPE JAVIER MUNIZAGA ROJAS, chileno, casado, separado totalmente de bienes, factor de comercio, cédula nacional de identidad N° 8.966.063-7, con domicilio en calle Vital Apoquindo N° 1380 casa 4 comuna de Las condes. Razón Social: “COMERCIAL SAN JAVIER SpA”con nombre de fantasía, “PANIFICADORA SAN JAVIER SpA”- Domicilio. La sociedad tiene su domicilio en la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de lo cual podrá establecer sucursales, agencias, representaciones o delegaciones, tanto en el país como en el extranjero. Duración. La duración de la sociedad es indefinida. Objeto. La Sociedad, actuando en el país o en el extranjero, por cuenta propia o ajena, sea directamente o a través de otras personas o sociedades, tendrá por objeto: a)la explotación, producción, fabricación de pan y sus derivados, comercialización, importación, exportación y fabricación de harina de toda clase de productos relacionados con la harina; la celebración de todo tipo de contratos, ya sea en venta, representación de marcas, leasing, arriendo, por cuenta propia o ajena, relacionados con la harina y sus derivados. También, por cuenta propia o ajena, prestar asesoría profesional, técnica y de información en el área financiera, económica, comercial, contable, y de inversión de todo tipo, representar patentes de invención nacional o extranjeras, administrar, comercializar, invertir, ya sea comprando, vendiendo, arrendando, en leasing, por cuenta propia o ajena, a través de toda clase de negocios, sobre bienes inmuebles o muebles, bonos, acciones u otros títulos de crédito, percibiendo sus frutos, dividendos, rentas u otros beneficios. Podrá en general desarrollar cualquier actividad lícita que los socios acuerden. Capital $5.000.000 y dividido en 100 acciones ordinarias, nominativas, iguales y de una misma serie, sin valor nomi¬nal, se suscribe y paga de la siguiente manera:1) Doña Mirna del Carmen Rojas, suscribe 2 acciones, por un valor total de $100.000 a la fecha, que entera y paga en ese mismo acto, al contado y en dinero efectivo e ingresando ese monto a la caja social. 2) Don Felipe Javier Munizaga Rojas suscribe 98 acciones, por un valor total de $4.900.000 a la fecha, que entera y paga en ese mismo acto, al contado y en dinero efectivo e ingresando ese monto a la caja social. De esta forma queda totalmente suscrito y pagado el capital de la sociedad. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. SANTIAGO 23 DE DICIEMBRE DE 2016.-

Corporate history on record

1. Incorporation· April 4, 2003

   Se constituyó Comercial San Javier S.A.

2. Transformation· December 1, 2016

   La junta extraordinaria acordó transformar Comercial San Javier S.A. en una Sociedad por Acciones.

   Mirna del Carmen Rojas · Felipe Javier Munizaga Rojas

Official extract text

JUAN EUGENIO DEL REAL ARMAS, Abogado, Notario Público, 1ra Notaria Ñuñoa, Av. Irarrázaval N°1745 B Ñuñoa, CERTIFICO: por escritura pública de hoy, ante mí, CERTIFICÓ: por escritura Pública hoy, ante mí, se redujo a escritura pública Acta 2° Junta General Extraordinaria de Accionistas de “COMERCIAL SAN JAVIER S.A” , Rut 99.521.060-6, constituida por escritura pública de fecha 04 de abril de 2003, otorgada ante notario público René Antonio Santelices Gamboa, inscrita a fojas 9562, N° 7452 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2003 y se publicó en el Diario oficial N° 37.539 de fecha 21 de abril de 2003; celebrada ante mi con fecha 01.12.2016, en la que se acordó por unanimidad de los Accionistas doña MIRNA DEL CARMEN ROJAS, y don FELIPE JAVIER MUNIZAGA ROJAS, lo siguiente : Uno) Revocar el actual Directorio de la sociedad y proceder a la elección de un nuevo Directorio, integrado por los Directores Titulares, don Javier Alonso Munizaga Muñoz, don Felipe Javier Munizaga Rojas, y don Rolando Jose Antonio Gallego Portella, asimismo se designa como presidente del directorio a don Rolando Jose Antonio Gallego Portella. Dos) Se acuerda, por la unanimidad de los accionistas:a) Designar y reelegir como Gerente General de la sociedad a don Javier Alonso Munizaga Muñoz, Cedula de identidad N°16.610.245-6. b) Otorgar a don Javier Alonso Munizaga Muñoz, todos los poderes contenidos en la cláusula tercera de la sesión de directorio de fecha 02 de mayo de 2003, cuya acta se encuentra reducida a escritura pública con fecha 05 de mayo de 2003. c) Revocar a contar de la fecha en que se reduzca a escritura pública el acta de la presente junta, todos los poderes conferidos con anterioridad por la Sociedad, a don Felipe Javier Munizaga Rojas y a don Rolando Jose Antonio Gallego Portella, este ultimo inscrito a fojas 71136 N° 52037 del año 2011, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.- Tres) Aprobar las memorias de la sociedad, los balances y estados financieros consolidados de la sociedad correspondiente a los ejercicios de los años 2004 al 31 de diciembre de 2015, sin observaciones.- Cuatro) Distribuir dividendos con cargos a las utilidades líquidas correspondiente al ejercicio año 2016 y 2017 para doña Mirna del Carmen Rojas por el 60% y don Felipe Javier Munizaga Rojas por el 40%. Cinco) La transformación de “Comercial San Javier S.A”,en una Sociedad por Acciones, que tendrá efectos a partir de la fecha en que se reduzca a escritura pública el acta de la presente junta, de cuyos estatutos extracto lo siguiente: Accionistas doña MIRNA DEL CARMEN ROJAS, chilena,casada, separada totalmente de bienes, factor de comercio, cédula nacional de identidad N° 4.303.289-5 con domicilio en calle San Pio Decimo N° 2460 oficina 1201 comuna de Providencia; y don FELIPE JAVIER MUNIZAGA ROJAS, chileno, casado, separado totalmente de bienes, factor de comercio, cédula nacional de identidad N° 8.966.063-7, con domicilio en calle Vital Apoquindo N° 1380 casa 4 comuna de Las condes. Razón social:“COMERCIAL SAN JAVIER SpA”con nombre de fantasía, “PANIFICADORA SAN JAVIER SpA.- Domicilio. La sociedad tiene su domicilio en la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de lo cual podrá establecer sucursales, agencias, representaciones o delegaciones, tanto en el país como en el extranjero. Duración. La duración de la sociedad es indefinida. Objeto. La Sociedad, actuando en el país o en el extranjero, por cuenta propia o ajena, sea directamente o a través de otras personas o sociedades, tendrá por objeto: la explotación, producción, fabricación de pan y sus derivados, comercialización, importación, exportación y fabricación de harina de toda clase de productos relacionados con la harina;la celebración de todo tipo de contratos, ya sea en venta, representación de marcas, leasing, arriendo, por cuenta propia o ajena, relacionados con la harina y sus derivados. También, por cuenta propia o ajena, prestar asesoría profesional, técnica y de información en el área financiera, económica, comercial, contable, y de inversión de todo tipo, representar patentes de invención nacional o extranjeras, administrar, comercializar, invertir, ya sea comprando, vendiendo, arrendando, en leasing, por cuenta propia o ajena, a través de toda clase de negocios, sobre bienes inmuebles o muebles, bonos, acciones u otros títulos de crédito, percibiendo sus frutos, dividendos, rentas u otros beneficios. Podrá en general desarrollar cualquier actividad lícita que los socios acuerden. Capital $5.000.000 y dividido en 100 acciones ordinarias, nominativas, iguales y de una misma serie, sin valor nominal, se suscribe y paga de la siguiente manera:1) Doña Mirna del Carmen Rojas,suscribe 2 acciones, por un valor total de $100.000 a la fecha, que entera y paga al contado y en dinero efectivo e ingresando ese monto a la caja social. 2) Don Felipe Javier Munizaga Rojas suscribe 98 acciones, por un valor total de $4.900.000 a la fecha, que entera y paga al contado y en dinero efectivo e ingresando ese monto a la caja social. De esta forma queda totalmente suscrito y pagado el capital de la sociedad. Administración: Administrador o gerente general de la sociedad don Javier Alonso Munizaga Muñoz, con amplias facultades de administración y disposición según consta en escritura extractada. Como administrador suplente o subgerente general, don Rolando Jose Antonio Gallego Portella. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago a 23 de diciembre 2016.-

Corporate history on record

1. Incorporation· April 4, 2003

   Constitución original de Comercial San Javier S.A.

2. Change of administrator· December 1, 2016

   La junta revoca el directorio anterior, elige nuevo directorio y designa gerente general.

   Javier Alonso Munizaga Muñoz · Rolando Jose Antonio Gallego Portella · Mirna del Carmen Rojas · Felipe Javier Munizaga Rojas

3. Transformation· December 1, 2016

   Comercial San Javier S.A. se transforma en Comercial San Javier SpA.

   Mirna del Carmen Rojas · Felipe Javier Munizaga Rojas

Official extract text

JUAN EUGENIO DEL REAL ARMAS, Abogado, Notario Público, 1ra Notaria Ñuñoa, Av. Irarrázaval N°1745 B Ñuñoa, CERTIFICO: por escritura pública de hoy, ante mí, CERTIFICÓ: por escritura Pública hoy, ante mí, se redujo a escritura pública ante mi repertorio 2592. 23.12.2016 Acta 2° Junta General Extraordinaria de Accionistas de “COMERCIAL SAN JAVIER S.A ” , constituida por escritura pública de fecha 04 de abril de 2003, otorgada ante notario público Rene Antonio Santelices Gamboa, inscrita a fojas 9562, N° 7452 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2003 y se publicó en el Diario oficial N° 37.539 de fecha 21 de abril de 2003; celebrada ante mi con fecha 01.12.2016, en la que se acordó por unanimidad de los Accionistas doña MIRNA DEL CARMEN ROJAS, y don FELIPE JAVIER MUNIZAGA ROJAS, lo siguiente : Uno) Revocar el actual Directorio de la sociedad y proceder a la elección de un nuevo Directorio, integrado por los Directores Titulares, don Javier Alonso Munizaga Muñoz, don Felipe Javier Munizaga Rojas, y don Rolando Jose Antonio Gallego Portella, asimismo se designa como presidente del directorio a don Rolando Jose Antonio Gallego Portella. Dos) Se acuerda, por la unanimidad de los accionistas: a) Designar y reelegir como Gerente General de la sociedad a don Javier Alonso Munizaga Muñoz, Cedula de identidad N°16.610.245-6. b) Otorgar a don Javier Alonso Munizaga Muñoz, todos los poderes contenidos en la cláusula tercera de la sesión de directorio de fecha 02 de mayo de 2003, cuya acta se encuentra reducida a escritura pública con fecha 05 de mayo de 2003. c) Revocar a contar de la fecha en que se reduzca a escritura pública el acta de la presente junta, todos los poderes conferidos con anterioridad por la Sociedad, a don Felipe Javier Munizaga Rojas y a don Rolando Jose Antonio Gallego Portella.- Tres) Aprobar las memorias de la sociedad, los balances y estados financieros consolidados de la sociedad correspondiente a los ejercicios de los años 2004 al 31 de diciembre de 2015, sin observaciones.- Cuatro) Distribuir dividendos con cargos a las utilidades líquidas correspondiente al ejercicio año 2016 y 2017 para doña Mirna del Carmen Rojas por el 60% y don Felipe Javier Munizaga Rojas por el 40%. Cinco) La transformación de “Comercial San Javier S.A”, en una Sociedad por Acciones, que tendrá efectos a partir de la fecha en que se reduzca a escritura pública el acta de la presente junta, de cuyos estatutos extracto lo siguiente: Accionistas doña MIRNA DEL CARMEN ROJAS, chilena, casada, separada totalmente de bienes, factor de comercio, cédula nacional de identidad N° 4.303.289-5 con domicilio en calle San Pio Decimo N° 2460 oficina 1201 comuna de Providencia; y don FELIPE JAVIER MUNIZAGA ROJAS, chileno, casado, separado totalmente de bienes, factor de comercio, cédula nacional de identidad N° 8.966.063-7, con domicilio en calle Vital Apoquindo N° 1380 casa 4 comuna de Las condes. Razón social: “COMERCIAL SAN JAVIER SpA” con nombre de fantasía, “PANIFICADORA SAN JAVIER SpA.- Domicilio. La sociedad tiene su domicilio en la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de lo cual podrá establecer sucursales, agencias, representaciones o delegaciones, tanto en el país como en el extranjero. Duración. La duración de la sociedad es indefinida. Objeto. La Sociedad, actuando en el país o en el extranjero, por cuenta propia o ajena, sea directamente o a través de otras personas o sociedades, tendrá por objeto: la explotación, producción, fabricación de pan y sus derivados, comercialización, importación, exportación y fabricación de harina de toda clase de productos relacionados con la harina; la celebración de todo tipo de contratos, ya sea en venta, representación de marcas, leasing, arriendo, por cuenta propia o ajena, relacionados con la harina y sus derivados. También, por cuenta propia o ajena, prestar asesoría profesional, técnica y de información en el área financiera, económica, comercial, contable, y de inversión de todo tipo, representar patentes de invención nacional o extranjeras, administrar, comercializar, invertir, ya sea comprando, vendiendo, arrendando, en leasing, por cuenta propia o ajena, a través de toda clase de negocios, sobre bienes inmuebles o muebles, bonos, acciones u otros títulos de crédito, percibiendo sus frutos, dividendos, rentas u otros beneficios. Podrá en general desarrollar cualquier actividad lícita que los socios acuerden. Capital $5.000.000 y dividido en 100 acciones ordinarias, nominativas, iguales y de una misma serie, sin valor nomi¬nal, se suscribe y paga de la siguiente manera: 1) Doña Mirna del Carmen Rojas, suscribe 2 acciones, por un valor total de $100.000 a la fecha, que entera y paga al contado y en dinero efectivo e ingresando ese monto a la caja social. 2) Don Felipe Javier Munizaga Rojas suscribe 98 acciones, por un valor total de $4.900.000 a la fecha, que entera y paga al contado y en dinero efectivo e ingresando ese monto a la caja social. De esta forma queda totalmente suscrito y pagado el capital de la sociedad. Administración: Administrador o gerente general de la sociedad don Javier Alonso Munizaga Muñoz, con amplias facultades de administración y disposición según consta en escritura extractada. Como administrador suplente o subgerente general, don Rolando Jose Antonio Gallego Portella. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago a 23 de diciembre 2016

Corporate history on record

1. Incorporation· April 4, 2003

   Se constituye Comercial San Javier S.A.

2. Change of administrator· May 2, 2004

   Se celebra una sesión de directorio cuya acta se redujo a escritura pública el 05 de mayo de 2003 y de la que se otorgan poderes a Javier Alonso Munizaga Muñoz.

   Javier Alonso Munizaga Muñoz

Official extract text

JUAN EUGENIO DEL REAL ARMAS, Notario Público Titular, Ñuñoa, Av. Irarrázaval 1745, certifico: se redujo a escritura pública Acta 2° Junta General Extraordinaria de Accionistas de “COMERCIAL SAN JAVIER S.A” , constituida por escritura pública de fecha 04 de abril de 2003, otorgada ante notario público Rene Antonio Santelices Gamboa, inscrita a fojas 9562, N° 7452 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2003 y se publicó en el Diario oficial N° 37.539 de fecha 21 de abril de 2003; celebrada ante mi con fecha 01.12.2016, en la que se acordó por unanimidad de los Accionistas doña MIRNA DEL CARMEN ROJAS, y don FELIPE JAVIER MUNIZAGA ROJAS, lo siguiente : Uno) Revocar el actual Directorio de la sociedad y proceder a la elección de un nuevo Directorio, integrado por los Directores Titulares, don Javier Alonso Munizaga Muñoz, don Felipe Javier Munizaga Rojas, y don Rolando Jose Antonio Gallego Portella, asimismo se designa como presidente del directorio a don Rolando Jose Antonio Gallego Portella. Dos) Se acuerda, por la unanimidad de los accionistas: a) Designar y reelegir como Gerente General de la sociedad a don Javier Alonso Munizaga Muñoz, Cedula de identidad N°16.610.245-6. b) Otorgar a don Javier Alonso Munizaga Muñoz, todos los poderes contenidos en la cláusula tercera de la sesión de directorio de fecha 02 de mayo de 2003, cuya acta se encuentra reducida a escritura pública con fecha 05 de mayo de 2003. c) Revocar a contar de la fecha en que se reduzca a escritura pública el acta de la presente junta, todos los poderes conferidos con anterioridad por la Sociedad, a don Felipe Javier Munizaga Rojas y a don Rolando Jose Antonio Gallego Portella.- Tres) Aprobar las memorias de la sociedad, los balances y estados financieros consolidados de la sociedad correspondiente a los ejercicios de los años 2004 al 31 de diciembre de 2015, sin observaciones.- Cuatro) Distribuir dividendos con cargos a las utilidades líquidas correspondiente al ejercicio año 2016 y 2017 para doña Mirna del Carmen Rojas por el 60% y don Felipe Javier Munizaga Rojas por el 40%. Cinco) La transformación de “Comercial San Javier S.A”, en una Sociedad por Acciones, que tendrá efectos a partir de la fecha en que se reduzca a escritura pública el acta de la presente junta, de cuyos estatutos extracto lo siguiente: Accionistas doña MIRNA DEL CARMEN ROJAS, chilena, casada, separada totalmente de bienes, factor de comercio, cédula nacional de identidad N° 4.303.289-5 con domicilio en calle San Pio Decimo N° 2460 oficina 1201 comuna de Providencia; y don FELIPE JAVIER MUNIZAGA ROJAS, chileno, casado, separado totalmente de bienes, factor de comercio, cédula nacional de identidad N° 8.966.063-7, con domicilio en calle Vital Apoquindo N° 1380 casa 4 comuna de Las condes. Razón social: “COMERCIAL SAN JAVIER SpA” con nombre de fantasía, “PANIFICADORA SAN JAVIER SpA.- Domicilio. La sociedad tiene su domicilio en la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de lo cual podrá establecer sucursales, agencias, representaciones o delegaciones, tanto en el país como en el extranjero. Duración. La duración de la sociedad es indefinida. Objeto. La Sociedad, actuando en el país o en el extranjero, por cuenta propia o ajena, sea directamente o a través de otras personas o sociedades, tendrá por objeto: la explotación, producción, fabricación de pan y sus derivados, comercialización, importación, exportación y fabricación de harina de toda clase de productos relacionados con la harina; la celebración de todo tipo de contratos, ya sea en venta, representación de marcas, leasing, arriendo, por cuenta propia o ajena, relacionados con la harina y sus derivados. También, por cuenta propia o ajena, prestar asesoría profesional, técnica y de información en el área financiera, económica, comercial, contable, y de inversión de todo tipo, representar patentes de invención nacional o extranjeras, administrar, comercializar, invertir, ya sea comprando, vendiendo, arrendando, en leasing, por cuenta propia o ajena, a través de toda clase de negocios, sobre bienes inmuebles o muebles, bonos, acciones u otros títulos de crédito, percibiendo sus frutos, dividendos, rentas u otros beneficios. Podrá en general desarrollar cualquier actividad lícita que los socios acuerden. Capital $5.000.000 y dividido en 100 acciones ordinarias, nominativas, iguales y de una misma serie, sin valor nomi¬nal, se suscribe y paga de la siguiente manera: 1) Doña Mirna del Carmen Rojas, suscribe 2 acciones, por un valor total de $100.000 a la fecha, que entera y paga al contado y en dinero efectivo e ingresando ese monto a la caja social. 2) Don Felipe Javier Munizaga Rojas suscribe 98 acciones, por un valor total de $4.900.000 a la fecha, que entera y paga al contado y en dinero efectivo e ingresando ese monto a la caja social. De esta forma queda totalmente suscrito y pagado el capital de la sociedad. Administración: Administrador o gerente general de la sociedad don Javier Alonso Munizaga Muñoz, con amplias facultades de administración y disposición según consta en escritura extractada. Como administrador suplente o subgerente general, don Rolando Jose Antonio Gallego Portella. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago a 23 de diciembre 2016