Inversiones Andinas S.A.

Corporate history on record

1. Transformation· December 30, 2021

   Fusión por incorporación de Inversiones Andinas S.A. en Costa Norte Holding, con disolución sin liquidación de la sociedad absorbida.

   Inversiones Andinas S.A. · Costa Norte Holding

Official extract text

JUAN IGNACIO SAN MARTIN SCHRÖDER, Abogado, Notario Suplente, del Titular de la Cuadragésima Tercera Notaría de Santiago, de don JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, según Decreto Judicial que se protocoliza en esta Notaría, con oficio en calle Huérfanos número ochocientos treinta y cinco, piso dieciocho, comuna de Santiago, comparece: certifico que con fecha 30 de diciembre de 2021 se redujo a escritura pública, ante el titular, el acta de Junta Extraordinaria Accionistas de Inversiones Andinas S.A., celebrada ante mí con fecha 30 de diciembre de 2021, en que se acordó lo siguiente: (a) Aprobar la fusión de Inversiones Andinas S.A. con Costa Norte Holding, mediante la absorción de la primera por parte de Costa Norte Holding, sociedad absorbente, la cual incorpora la totalidad del patrimonio y accionistas de la sociedad absorbida, sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones, de conformidad con lo establecido por el artículo 99 de la Ley de Sociedades Anónimas. De esta forma, para todos los efectos legales a que haya lugar, deberá entenderse que Costa Norte Holding es la sucesora y continuadora legal de Inversiones Andinas S.A. Asimismo, la Junta aprobó los balances que sirvieron de base para la fusión acordada, a los que se refiere la escritura extractada. Como consecuencia de esta fusión por incorporación, se aprobó la disolución de Inversiones Andinas S.A. sin necesidad de liquidación. (b) Aprobar el texto de los estatutos sociales de Costa Norte Holding, en el que se encuentran incorporadas todas y cada una de las reformas de los mismos, acordadas en escritura pública otorgada ante mí, con fecha 30 de diciembre de 2021. (c) Materializar la fusión mediante la entrega proporcional a los accionistas de Inversiones Andinas S.A. de los derechos sociales de Costa Norte Holding, en canje de la totalidad de las acciones de Inversiones Andinas S.A, (d) Otras modificaciones que no son materia de extracto. Demás acuerdos constan de escritura extractada. Se facultó al portador de este extracto para legalización. Santiago, 23 de febrero de 2022.

Corporate history on record

1. Capital change· December 29, 2021

   Se disminuye el capital social de 10.000 a 9.000 dólares de los Estados Unidos de América y se reemplaza el artículo quinto de los estatutos.

   Inversiones Andinas S.A.

2. Other act· December 29, 2021

   La sociedad se divide en dos sociedades anónimas cerradas, subsistiendo Inversiones Andinas S.A. como continuadora legal y naciendo Inversiones Andinas II S.A.

   Inversiones Andinas S.A.

Official extract text

JUAN CRISTIAN BERRÍOS CASTRO, Abogado, Notario Publico Suplente del Titular de la Octava Notaría de Santiago, señor LUIS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, ambos calle Huérfanos N°941, local 302, comuna de Santiago, CERTIFICO: con fecha 29 de diciembre de 2021, repertorio N°24.006-2021, ante el Titular, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Inversiones Andinas S.A., celebrada el día 29 de diciembre de 2021, sociedad inscrita a fojas 34.710 número 28.022 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2002 (la “Sociedad”), a la cual, asistieron la totalidad de sus accionistas, esto es, Costa Norte Inversiones Financieras, Rol Único Tributario número 76.753.944-4, representada por don José Patricio Daire Barrios, cédula nacional de identidad número 6.864.475-5, José Tomás Daire Cisternas, cédula nacional de identidad número 15.959.574-9, Matías Daire Cisternas, cédula nacional de identidad número 16.661.679-4, Catalina Daire Cisternas, cédula nacional de identidad número 17.409.169-2, María Cecilia Daire Cisternas, cédula nacional de identidad número 12.797.393-8, María Jesús Daire Cisternas, cédula nacional de identidad número 13.882.643-0, Cristián Pablo Varela Noguera, cédula nacional de identidad N°6.872.284-5, Pedro Varela Silva, cédula nacional de identidad número 19.244.895-6, María Angélica Varela Eluchans, cédula nacional de identidad número 16.208.785-1, Juan José Varela Eluchans, cédula nacional de identidad número 15.382.994-2, Cristián Varela Eluchans, cédula nacional de identidad número 12.043.949-9, Benjamín Varela Silva, cédula nacional de identidad número 18.636.908-4, y Beatriz Varela Silva, cédula nacional de identidad número 20.445.988-6, todos domiciliados en Martín Alonso Pinzón N°5.935, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, quienes conjuntamente representaban el 100% de las acciones con derecho a voto de la Sociedad, en la que se acordó y aprobó, entre otras materias, lo siguiente: /i/ Dividir la Sociedad en dos sociedades anónimas cerradas, subsistiendo Inversiones Andinas S.A., en calidad de continuadora legal, con su misma razón social y objeto. La nueva sociedad anónima que se constituye como consecuencia de la división se denominará Inversiones Andinas II S.A.; /ii/ Disminuir el capital de la Sociedad en la suma de 1.000 dólares de los Estados Unidos de América, equivalentes a la fecha de la respectiva junta de división a $855.940 pesos chilenos, según tipo de cambio del dólar observado a dicha fecha, esto es, de la cantidad de 10.000 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 10.000 acciones, de las cuales 5.100 acciones son de la serie A y 4.900 acciones son de la serie B, íntegramente suscritas y pagadas a la cantidad de 9.000 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 10.000 acciones, de las cuales 5.100 acciones son de la serie A y 4.900 acciones son de la serie B; y, /iii/ Reemplazar el artículo quinto de los estatutos sociales, por el que se indica a continuación: “Artículo Quinto. Capital. El capital de la Sociedad es la suma de 9.000 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 10.000 acciones nominativas sin valor nominal, dividida en dos series de acciones:/i/ 5.100 acciones de la serie A que tendrán derecho a elegir tres directores por el plazo de 20 años; y /ii/ 4.900 acciones de la serie B, las que tendrán derecho a un uno por ciento más de dividendos que las de la otra serie, por el plazo de 20 años.”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. La constitución de la nueva sociedad Inversiones Andinas II S.A. que nace producto de la división de la Sociedad se extracta por separado. Se facultó al portador de extracto para su legalización. Santiago, 23 de febrero de 2022.