Novis S.A.

Official extract text

Ministerio del Interior Juan Ricardo San Martín Urrejola, Notario Público Titular de la Cuadragésima Tercera Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos 835, piso 18, Santiago, certifico que con fecha 22 de agosto de 2025, ante mí, se redujo a escritura pública acta Junta Extraordinaria de Accionistas de NOVIS S.A. celebrada con la misma fecha y en la cual se acordó: 1) Aumentar el capital de la Sociedad en $1.311.244.000 pesos chilenos; esto es, de $1.369.200.745 pesos chilenos, dividido en 14.200 acciones, a la suma de $2.680.444.745 pesos chilenos, dividido en 27.800 acciones, mediante la emisión de 13.600 acciones de pago, ordinarias, nominativas y sin valor nominal, a un valor de colocación de $96.415 pesos chilenos por cada acción, a suscribirse y pagarse dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de celebración de la referida Junta de Accionistas de fecha 22 de agosto de 2025 y en la cual ISA Chile Limitada renunció a su derecho de opción preferente y NOVIS USA INC. CORP. manifestó que pagará y suscribirá la totalidad de las acciones emitidas en virtud del aumento de capital objeto de la Junta dentro del plazo de 30 días indicado; 2) Introducir las siguientes modificaciones a los Estatutos Sociales: a) Se sustituye el artículo quinto por el siguiente nuevo: ARTICULO QUINTO: El capital de la sociedad es la cantidad de $2.680.444.745.- de pesos dividido en 27.800 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal, que son suscritas y pagadas en la forma y en las condiciones estipuladas en los Artículos Transitorios. b) Se modifica artículo primero transitorio de estatutos sociales, reemplazando su texto por el siguiente nuevo: ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social es la cantidad de $2.680.444.745.- de pesos dividido en 27.800 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal, suscrito y pagado, y a suscribirse y pagarse, del modo siguiente: a) Con la suma de $$1.369.200.745 dividido en 14.200 acciones, que se encuentran totalmente suscritas y pagadas; y b) Con la suma de $1.311.244.000.-, que corresponde al aumento de capital acordado en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada con fecha 22 de agosto de 2025, mediante la emisión de 13.600 acciones de pago a un valor de colocación de $96.415.- pesos por acción, dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de celebración de la referida Junta de Accionistas y en la cual ISA Chile Limitada renunció a su derecho de opción preferente y NOVIS USA INC. CORP. manifestó que suscribirá y pagará la totalidad de las acciones emitidas” Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago 11 de septiembre de 2025.

Corporate history on record

1. Capital change· September 21, 2022

   Se acuerda aumentar el capital de la sociedad de $443.200.745 a $1.369.200.745 mediante emisión de 10.000 acciones de pago.

2. Other act· July 3, 2023

   Junta Extraordinaria de Accionistas acuerda aclarar el aumento de capital aprobado el 21 de septiembre de 2022.

3. Other act· July 21, 2023

   Se reduce a escritura pública el acta que aclara el aumento de capital de la sociedad.

Official extract text

Juan Ricardo San Martín Urrejola, Notario Público Titular de la 43 Notaría de Santiago, Huérfanos 835, Santiago, certifico que con fecha 21 de julio de 2023, ante mí, se redujo a escritura pública acta Junta Extraordinaria de Accionistas de NOVIS S.A. celebrada con fecha 03 de julio del 2023 y en la cual se acordó aclarar, en relación a lo acordado en Junta Extraordinaria de Accionistas de la misma sociedad, de fecha 21 de septiembre del año 2022, lo siguiente: (1) Que, con fecha 21 de septiembre de 2022 se celebró en las oficinas de la Sociedad la Junta Extraordinaria de Accionistas, cuyo objeto fue el aumento de capital de la misma, indicándose en los acuerdos Uno) Aumentar el capital de la Sociedad en $926.000.000.-, esto es de $443.200.745.-, dividido en 4.200 acciones a la suma de $1.369.200.745.- dividido en 14.200 acciones, mediante la emisión de 10.000 acciones de pago, ordinarias, nominativas y sin valor nominal, a un valor de colocación de $92.600.- pesos por acción, a ser suscritas y pagadas por los accionistas de la Sociedad a prorrata de su participación, en otra proporción si alguno de ellos renuncia a su derecho de opción preferente o terceros en caso de no suscribir total o parcialmente este aumento; (2) Que, a efectos de aclarar y dejar constancia que el capital estatutario ascendente a la suma $371.633.543 fue modificado de pleno derecho por efecto de la corrección monetaria derivada de la aprobación del Balance y Estados Financieros de la Sociedad por parte de Juntas Ordinaria de Accionistas de la misma, celebradas hasta la implementación de IFRS en el año 2009 en el grupo consolidado al que pertenece, quedando en la suma de $443.200.745.-; se aclara la redacción del numeral Uno) de la precedente, el que queda como sigue: Uno) Aumentar el capital de la Sociedad en $926.000.000.-, esto es de la suma de $443.200.745.-, producto de la modificación de pleno derecho del capital estatutario de la misma ascendente a $371.633.543 por aprobación del Balance y Estados Financieros de la Sociedad por parte de la Junta Ordinaria de Accionistas celebradas hasta la implementación de IFRS en el año 2009 en el grupo consolidado al que pertenece, dividido en 4.200 acciones; a la suma de $1.369.200.745.-, dividido en 14.200 acciones, mediante la emisión de 10.000 acciones de pago, ordinarias, nominativas y sin valor nominal, a un valor de colocación de $92.600.- pesos por acción, a ser suscritas y pagadas por los accionistas de la Sociedad a prorrata de su participación, en otra proporción si alguno de ellos renuncia a su derecho de opción preferente o terceros en caso de no suscribir total o parcialmente este aumento. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago 21 de julio de 2023.

Official extract text

Juan Ricardo San Martín Urrejola, Notario Público Titular de la 43° Notaría de Santiago, Huérfanos 835, piso 18, Santiago, certifico que con fecha 21 de septiembre de 2022, ante mí, bajo repertorio número 31.415-2022, se redujo a escritura pública acta Junta Extraordinaria de Accionistas de NOVIS S.A. celebrada con la misma fecha y en la cual se acordó: 1) Aumentar el capital de la Sociedad en $926.000.000.-, esto es de $443.200.745.- dividido en 4.200 acciones a la suma de $1.369.200.745.- dividido en 14.200 acciones, mediante la emisión de 10.000 acciones de pago, ordinarias, nominativas y sin valor nominal, a un valor de colocación de $92.600.- pesos por acción, a suscribirse y pagarse dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de celebración de la referida Junta Extraordinaria de Accionistas y en la cual ISA Chile Limitada renunció a su derecho de opción preferente y Sonda Filiales Chile Limitada manifestó que solo suscribirá y pagará las acciones emitidas en la proporción a su participación accionaria, acordando los accionistas que las acciones emitidas que no suscribirán sean ofrecida a Inversiones San Alberto SpA. 2) Introducir las siguientes modificaciones a los Estatutos Sociales: a) Se sustituye el artículo quinto por el siguiente nuevo: “ARTICULO QUINTO: El capital de la sociedad es la cantidad de $1.369.200.745.- de pesos dividido en 14.200 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal, que son suscritas y pagadas en la forma y en las condiciones estipuladas en los Artículos Transitorios. b) Se modifica artículo primero transitorio de estatutos sociales, reemplazando su texto por el siguiente nuevo: ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social es la cantidad de $1.369.200.745.- de pesos, dividido en 14.200 acciones ordinarias, nominativas, y sin valor nominal, suscrito y pagado, y a suscribirse y pagarse, del modo siguiente: a) Con la suma de $443.200.745 dividido en 4.200 acciones, que se encuentran totalmente suscritas y pagadas; y b) Con la suma de $926.000.000.-, que corresponde al aumento de capital acordado en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada con fecha 21 de septiembre de 2022, mediante la emisión de 10.000 acciones de pago a un valor de colocación de $92.600.- pesos por acción, dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de celebración de la referida Junta de Accionistas y en la cual ISA Chile Limitada renunció a su derecho de opción preferente y Sonda Filiales Chile Limitada manifestó que solo suscribirá y pagará las acciones emitidas en la proporción a su participación accionaria, acordando los accionistas que las acciones emitidas que no suscribirán sean ofrecida a Inversiones San Alberto SpA.” Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago 24 de octubre de 2022.