Central de Abastecimiento Farma 7 S.A.

Official extract text

Ministerio del Interior JUAN CRISTIAN BERRIOS CASTRO, abogado, Notario Suplente de la Octava Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos novecientos cuarenta y uno, oficina trescientos dos, Comuna y ciudad de Santiago, certifico: Que por escritura pública de fecha 26/06/2025, Repertorio N°12595/2025, ante mí, se redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de CENTRAL DE ABASTECIMIENTO FARMA 7 S.A., Rol Único Tributario N°96.957.980-4, inscrita a fojas 16.003 número 12.897 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2001, celebrada con fecha 18 de Junio de 2025, en el oficio Notarial de calle Huérfanos N° 941, local 302, comuna de Santiago, en presencia de la Notario Público Titular 8ª Notaría Santiago, LUIS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, en la que se acordó por unanimidad de los accionistas: Uno) Modificar los estatutos sociales, para reflejar la disminución del capital social y del número de acciones en la que se divide el mismo como consecuencia de la anulación de pleno derecho que se ha producido de las acciones; y Dos) Modificar los Estatutos Sociales, modificando el Artículo Quinto permanente y el Artículo Primero Transitorio, por los siguientes:“ARTÍCULO QUINTO: El capital social es la suma de $297.248.906.-, el que se encuentra dividido en 784 acciones Serie A y 1.400 Serie B, sin valor nominal.” Y “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social de $297.248.906.-, dividido en 784 acciones Serie A y 1.400 Serie B, sin valor nominal, se encuentra enteramente suscrito y pagado.”. Demás estipulaciones constan escritura extractada y no son materia de extracto. Santiago, 30 de junio de 2025. PAM.

Corporate history on record

1. Capital change· October 24, 2013

   Se acordó una reducción de capital posteriormente considerada en la regularización del capital actual.

2. Capital change· March 25, 2020

   Se acordó revalorización del capital propio y capitalización de utilidades por $323.318.498.

3. Transformation· May 7, 2024

   La junta extraordinaria de accionistas aprobó la división de la sociedad y la formación de una nueva sociedad.

   CENTRAL DE ABASTECIMIENTO FARMA 7 S.A.

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LUIS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, Abogado, Notario Público, Titular de la Octava Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos nº 941, Local 302, comuna y ciudad de Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 28 de junio de 2024, Repertorio nº9713/2024, otorgada ante mí, se redujo el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de CENTRAL DE ABASTECIMIENTO FARMA 7 S.A. celebrada el 7 de mayo de 2024. Los accionistas de CENTRAL DE ABASTECIMIENTO FARMA 7 S.A., inscrita a fs. 16003, nº 12897, Registro de Comercio Santiago año 2001, a saber, Claudio Mario Ulloa Garay, C.I. nº 7.589.871-1, Sociedad de Inversiones Maxis Limitada, Rut nº 78.120.720-9, Sociedad Casanova e Hijos Limitada, Rut nº 85.434.500-1, Sociedad Victoria Canales y Compañía Limitada, Rut nº 79.610.730-8, Sociedad Central de Abastecimiento Farma 7 S.A., Rut nº 96.957.980-4, Sociedad Farmacia Roubillard S.A., Rut nº 80.338.400-2, Osvaldo Pavez Riveros, C.I. nº 6.485.470-4, y Carlos Helmuth Hantsch Stuardo, C.I. nº 6.489.538-9, todos con domicilio en Calle Coronel López de Alcázar nº 841, Independencia, Santiago, acordaron regularizar y dejar constancia del capital actual de la sociedad, la división de la sociedad, la formación de una nueva sociedad, y la reforma a los estatutos sociales y estableciendo los de la nueva sociedad, como sigue: UNO: Se regula y deja constancia que derivado de las reducciones del capital efectivamente pagado, de las revalorizaciones practicadas y de las capitalizaciones de utilidades previamente acordadas, el capital actual de la sociedad, corresponde a la suma de $484.318.498.- el que se encuentra íntegramente pagado.- Dicho capital se compone de las siguientes partidas: a)$161.000.000.- correspondiente al monto en que se redujo el capital efectivamente pagado por los accionistas con posterioridad al acuerdo adoptado con fecha 24 de octubre de 2013, inscrito a fs. 2584, nº 1740 del año 2014 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. b) Acuerdos de Revalorización del capital propio y capitalización de utilidades adoptado en el acta de la Junta de Accionistas de la sociedad de fecha 25 de marzo de 2020 por el monto de $323.318.498.- DOS: Se divide CENTRAL DE ABASTECIMIENTO FARMA 7 S.A., en dos entidades, siendo una de ellas la sociedad mencionada, y la otra una nueva sociedad, cuyo nombre será INMOBILIARIA LÓPEZ DE ALCAZAR S.A. Se acuerda realizar la división sobre la base del Balance de División al 31 de diciembre de 2023. TRES: Como consecuencia de la división se disminuye el capital suscrito y pagado de CENTRAL DE ABASTECIMIENTO FARMA 7 S.A. de la suma de $484.318.498.- a que asciende al Balance al 31 de diciembre de 2023 a la suma de $311.411.920.-. El capital social queda dividido en 896 acciones Serie A y 1.400 acciones Serie B, sin valor nominal, y se encuentra enteramente suscrito y pagado. CUATRO: Aprobar introducir las siguientes modificaciones a los actuales estatutos sociales de CENTRAL DE ABASTECIMIENTO FARMA 7 S.A.: a) Se disminuye el capital de $484.318.498.- que es el capital social antes de la división de la sociedad, a $311.411.920.-. Como consecuencia de la división de la sociedad y de la disminución de capital acordado se sustituye el Artículo Quinto de los estatutos, relativo al capital, por el siguiente: “ARTÍCULO QUINTO.- El capital social es la suma de $311.411.920.- dividido en 896 Serie A y 1.400 Serie B, sin valor nominal.-”. b) Modificar las disposiciones transitorias pertinentes por haber perdido su vigencia e introducir los que siguen: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social de $311.411.920.- dividido en 896 Serie A y 1.400 Serie B, sin valor nominal, se encuentra enteramente suscrito y pagado con dicha suma y que corresponde a la parte del capital de la sociedad CENTRAL DE ABASTECIMIENTO FARMA 7 S.A. que permaneció en esta sociedad luego de la división aprobada por la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 7 mayo de 2024. ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO. El patrimonio total de la sociedad que define el artículo primero transitorio está enterado con todos los derechos y obligaciones que no fueron asignados a la nueva sociedad, esto es, “INMOBILIARIA LÓPEZ DE ALCAZAR S.A.”, por la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 7 de mayo de 2024, que aprobó la división de la sociedad”. Otras estipulaciones constan en escritura que extracto.

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LUIS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, abogado, Notario Público, Titular de la Octava Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos novecientos cuarenta y uno, oficina trescientos dos, Comuna y ciudad de Santiago, certifico: Por Escritura Pública de fecha 23/01/2024, Repertorio 1265/2024, ante mi, se redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de CENTRAL DE ABASTECIMIENTO FARMA 7 S.A., Rol Único Tributario N°96.957.980-4, inscrita a fojas 16.003 número 12.897 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2001, celebrada con fecha 21 de diciembre de 2023, en las oficinas la sociedad en calle Coronel López de Alcázar N°841, comuna de Independencia, Santiago, en presencia de la Notario Público que certifica, en la que se acordó por unanimidad de los accionistas: Uno) Modificar el número de Directores de la sociedad, rebajando de 8 a 7 el número de Directores Titulares y Suplentes de la sociedad; y Dos) Modificar los Estatutos Sociales, modificando los Artículos Noveno y Décimo permanente, por los siguientes: “ARTICULO NOVENO: La administración estará a cargo de un directorio compuesto por un siete Directores titulares en que cada uno tendrá un Director suplente, elegido por voto unipersonal en Junta General de Accionistas. Los directores tendrán una duración de dos años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente”. “ARTICULO DÉCIMO: Los señores Directores suplentes reemplazaran al Director titular en ausencia de este con iguales facultades, pudiendo concurrir a las reuniones del Directorio aun estando presente el titular, pero en este caso con derechos a voz pero no a voto. Si se produjere la vacancia de un Director titular o suplente, el Directorio podrá nombras a un reemplazante, que durará en sus funciones hasta la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas, en la que deberá renovarse la totalidad del Directorio”. Demás estipulaciones constan escritura extractada y no son materia de extracto.