Ganadera Araucanía S.A.

Official extract text

CARLOS ULLOA GONZÁLEZ, abogado, Notarío Público Titular de la Octava Notaria de la agrupación de las comunas de Temuco, Padre Las Casas, Vilcún, Melipeuco, Cunco y Freire, con oficio en esta ciudad de Cunco, calle Balmaceda N° 510, certifica: con fecha 28 de Octubre de 2024, ante mí, se redujo a escritura pública bajo el repertorio N° 916-2024, el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad anónima “GANADERA ARAUCANÍA S.A.”, RUT N° 96.706.830-6, inscrita en extracto a fojas 492 vuelta bajo el N° 341 del Registro de Comercio del Primer Conservador de Bienes Raíces de Temuco del año 1994, publicada en D.O. 20/07/1994, celebrada en mi presencia con fecha 6 de septiembre de 2024, en la que, con la asistencia del 83,33% de las acciones con derecho a voto, quórum suficiente para sesionar, se acordó lo siguiente: 1) Aprobar la fusión por incorporación de Ganadera Araucanía S.A. y de Comercial Araucanía S.A., como sociedades fusionadas, en Inversiones Araucanía SpA, sociedad esta última que absorberá a aquellas adquiriendo todos sus activos y pasivos y sucediéndolas en todos sus derechos y obligaciones. La fusión tendrá efectos contables, tributarios y financieros a partir del 1 de agosto de 2024. Con motivo de la fusión se incorporará a Inversiones Araucanía SpA la totalidad de los accionistas y patrimonio de Ganadera Araucanía S.A., sociedad esta última que quedará disuelta por el solo ministerio de la ley. Con motivo de lo anterior, la sociedad absorbente sucederá a la absorbida en todos sus bienes, derechos y obligaciones, es decir, en la totalidad de sus activos y pasivos, en todo su patrimonio y en todas las cuentas que lo conforman, así como en el estatuto jurídico al cual están afectas dichas cuentas, pasando en consecuencia Inversiones Araucanía SpA a ser titular del dominio de todos los activos de la sociedad absorbida y la sucesora legal en el cumplimiento de sus obligaciones haciéndose en consecuencia cargo financieramente de sus respectivos activos y pasivos, derechos y obligaciones, a contar de esta fecha. Asimismo, la Junta acordó aprobar que el aporte del activo y pasivo de la sociedad absorbida se hará en la proporción de un 100% en el total de los activos y pasivos de la sociedad fusionada, conforme a lo señalado en los informes periciales mencionados, lo cual es suficiente valorización de los respectivos aportes, cumpliéndose de esta forma con lo dispuesto en el número 5 del artículo 4 y en el artículo 15, ambos de la Ley número 18.046, sobre Sociedades Anónimas. 2) Aprobar todos los antecedentes que sirven de base para la fusión. Especialmente, aprobar que los balances auditados y los informes periciales referidos con todos sus anexos, se entienden formar parte integrante del acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas. 3) Aprobar que las acciones que emitirá la sociedad resultante de la fusión, Inversiones Araucanía SpA, serán distribuidas por el Directorio de esta última sociedad directamente entre los accionistas de Ganadera Araucanía S.A. (y de Comercial Araucanía S.A.) entregando a cada uno de ellos una acción de la nueva emisión efectuada por la sociedad absorbente, por ambas acciones que posean de las sociedades absorbidas, al quinto día hábil anterior a aquel en que el Directorio de Inversiones Araucanía SpA fije para la distribución y canje de dichas acciones. 4) La Junta acuerda dejar constancia que, como consecuencia de la fusión de que dan cuenta los acuerdos anteriores, se producirá la disolución anticipada de Ganadera Araucanía S.A., disolución que se materializará en el momento que sea aprobada la fusión por los accionistas de Inversiones Araucanía SpA y a partir de esa fecha, los actos realizados por Ganadera Araucanía S.A., se entenderán realizados por la sociedad absorbente. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Capital Vigente $2.364.500.620. Cunco, 28/10/2024.

Corporate history on record

1. Incorporation· January 1, 1994

   Se menciona la constitución original de Ganadera Araucanía S.A.

2. Other act· June 30, 2023

   Se celebra la junta extraordinaria de accionistas que acuerda aumentar el capital y reformar estatutos.

   Enrique Sabugo Canseco · Hernán René Montenegro Pereira · José Antonio Taladríz Bengoa · Héctor Rodríguez Zamorano · Ricardo Álvaro Taladríz Bornand

Official extract text

ALVARO VALDEBENITO SALGADO, Notario Público Temuco, Varas 854. CERTIFICO: Por escritura pública hoy, ante mí, FRANCISCO ELEODORO LOPEZ FUCHSLOCHER, domiciliado en calle A. Varas 854, of. 202 Temuco, debidamente facultado, redujo a escritura pública ACTA N°35 JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS GANADERA ARAUCANIA S. A. RUT N° 96.706.830-6. Fecha 30/06/2023, Recinto de Remate de Temuco, Km 7, camino Nueva Imperial. Dirigen Junta el Presidente don Enrique Sabugo Canseco, el Vice-Presidente don Hernán René Montenegro Pereira, el Secretario don José Antonio Taladríz Bengoa y el Director don Héctor Rodríguez Zamorano. No asiste el Director don Ricardo Álvaro Taladríz Bornand, problemas de fuerza mayor. 1) CONVOCATORIA, ASISTENCIA Y QUÓRUM: Presidente saludos de bienvenida y hace presente 35 Junta General Extraord. Accionistas, convocada tratar materias propias Junta Extraord. de acuerdo Estatutos Soc., citación efectuó publicaciones Diario Austral Temuco, 12, 19 y 26 de junio 2023, cartas despachadas cada uno señores accionistas. Asistencia: 2) Agrícola ESC S.A., 1 acción representada por Enrique Alfonso Sabugo Canseco; 3) Agrícola y Ganadera Parlamento Ltda., 1 acción representada por Gastón Caminondo Vidal; 4) Agropecuaria Mirasierra Ltda., 1 acción representada por Héctor Rodríguez Zamorano; 5) Ardura Vallejos Jorge Antonio, 1 acción representada por Hernán René Montenegro Pereira; 6) Ávila Lavin Juana del Carmen, 1 acción representada por Hernán René Montenegro Pereira; 7) Bornand Larrondo Patricio, 1 acción representada por José Antonio Taladríz Bengoa; 8) Canseco Sabugo Carlos Sergio, 1 acción personalmente; 9) Cortés Kehr Fredna Elisa, 1 acción representada por Alfonso Riquelme Cortés; 10) Inmobiliaria e Inversiones Robleria SpA, 1 acción representada por Bernardo Andrés Inzunza Recabarren; 11) Inmobiliaria Torio Ltda., 1 acción representada por Enrique Alfonso Sabugo Canseco; 12) Inversiones Araucanía Ltda., 4 acciones representadas por don Hernán René Montenegro Pereira; 13) Inversiones Don Lorenzo SpA, 1 acción representada por José Antonio Taladríz Bengoa; 14) Inversiones Fundo Mune Ltda., 1 acción representada por Enrique Alfonso Sabugo Canseco; 15) Inzunza Seguel Francisco José, 1 acción personalmente; 16) Ioohs Sabugo Claudia Macarena e Ioohs Sabugo Carlos Alberto, 1 acción representada por Carlos Alberto Ioohs Sabugo; 17) Lemp Martin Julián Eduardo, 1 acción personalmente; 18) Lovengreen Van Der Meijden Erik Axel y Lovengreen Van Der Meijden Oscar, 1 acción representada por Enrique Alfonso Sabugo Canseco; 19) María Luisa Vial Inversiones S.A., 1 acción representada por Nicanor Allende Vial; 20) Martínez Estrada Carlos Jaime, 1 acción personalmente; 21) Montenegro Pereira Hernán René, 1 acción personalmente; 22) Peña Espinoza Isaac Lorenzo, 1 acción personalmente; 23) Perello Arias Jaime Enrique, 1 acción representada por Enrique Alfonso Sabugo Canseco; 24) Reichert Meiners Andrés Nicanor y Reichert Mainers Julia Elena, 1 acción representada por Andrés Nicanor Reichert Meiners; 25) Sabugo Brandes Alejandra, Sabugo Brandes Francisca y Sabugo Brandes Javiera, 1 acción representada por Javiera Sabugo Brandes. 26) Sabugo Canseco Hernán Gerardo, 1 acción personalmente; 27) Sabugo Telechea Eduardo Marceleano, 1 acción personalmente; 28) Soc. Agrícola y Ganadera Villagrán Hermanos Ltda., 1 acción representada por Gastón Caminondo Vidal; 29) Soc. Agrícola, Ganadera y Forestal La Primavera Ltda., 1 acción representada por Hernán René Montenegro Pereira; 30) Soc. Agrícola Real Angus Ltda., 1 acción representada por Jaime Taladríz Canseco; 31) Soc. Agrícola Calquinco Ltda., 1 acción representada por Hernán René Montenegro Pereira; 32) Soc. Agrícola La Primera de San Luis, una acción representada por don Héctor Rodríguez Zamorano; 33) Suc. Andrés Gustavo Chubretovic Álvarez; 1 acción representada por José Antonio Taladríz Bengoa; 34) Suc. Jaime Hilario Pritzke Pineda, 1 acción representada por Jaime Boris Pritzke Vargas; 35) Suc. Lauro Sabugo Fernández, 1 acción representada por Enrique Alfonso Sabugo Canseco; 36) Suc. Raúl Benito Pleguezuelos, 1 acción representada José Antonio Taladríz Bengoa; 37) Taladríz Bornand Ricardo Alvaro, una acción representada por don Hernán René Montenegro Pereira; 38) Taladríz Topp Luis Alberto, 1 acción representada por Felipe Andrés Taladríz Rencoret. 2) CALIFICACIÓN PODERES Y ASISTENCIA: Asamblea nombra accionista, abogado, doña Javiera Sabugo Brandes, acepta designación. Asistencia, basada en número de acciones derecho voz y voto, 40, 8 acciones personales y 32 acciones representadas, total 42 acciones emitidas, suscritas y pagadas, representan 95,24%, existe quórum. 3) INSTALACIÓN LEGAL JUNTA: Presidente expresa habiéndose convocado 35 Junta General Extraord., forma reglamentaria y quórum suficiente, da por instalada. Acto seguido, Secretario, lectura acta junta anterior, aprobada sin objeciones. 4) MATERIAS PROPIAS JUNTA EXTRAORD.: Presencia Notario como Ministro de Fe, se encuentra presente ALVARO VALDEBENITO SALGADO, Notario Público Temuco. Presidente da a conocer temas propios de Junta Extraord, Tabla: 4.1) - MODIFICACIÓN CAPITAL SOCIAL: Presidente, señala objetivo Junta Extraord. Accionistas, acordar capitalizar utilidades no distribuidas ejercicios comerciales, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, propósito fortalecer situación patrimonial empresa. Analizada proposición anterior, Junta acuerda: aumentar capital social Ganadera Araucanía S.A. en $744.028.664. Consecuencia acuerdo anterior; nuevo capital social Ganadera Araucanía S.A. queda en $2.364.500.620. 4.2) REFORMA ESTATUTOS: Consecuencia acuerdo anterior, unanimidad asistentes, acordó modificar estatutos sociedad en forma pasa indicarse: a) Reemplaza el texto del art. 4° estatutos sociales por siguiente: “Artículo 4°: capital soc. $2.364.500.620, dividido 42 acciones nominativas, sin valor nominal y representadas por títulos”. b) Autoriza Gerente General, Francisco López Fuchslocher, para emitir nuevos Títulos Acciones reemplazo anteriores, mérito acuerdos adoptados. c) Se reemplaza texto Artículo 3° Transitorio Estatuto Social, siguiente: “Art. 3° Transitorio: El capital soc. $2.364.500.620, dividido 42 acciones nominativas, sin valor nominal, totalmente suscritas y pagadas.¨ Extracto constitución de la soc. GANADERA ARAUCANÍA S.A., inscrito Fjs 492 vta N° 341, R. Comercio CBR Temuco, Año 1994. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Temuco, 19 de Octubre de 2023.