Amerplast SpA

Official extract text

Juan Ricardo San Martín Urrejola, chileno, abogado, Notario Público Titular de la Cuadragésima tercera Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos Nº835, piso 18, Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 15 de noviembre de 2023, otorgada ante mí, Repertorio N°34.286-2023, se redujo el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de AMERPLAST SpA, de fecha 15 de noviembre de 2023, en la cual los actuales accionistas de la Sociedad, don Rodrigo Correa Sanfuentes C.N.I. Nº10.673.656-1, Inversiones Reimont Limitada R.U.T.Nº76.701.594-1, y Sociedad de Inversiones Ypané Limitada R.U.T. Nº76.125.211-9, con la comparecencia de don José Rafael Ramón Errázuriz Ruiz-Tagle, C.N.I. Nº7.003.379-8,, todos domiciliados en calle Panamericana Norte N°19.780, Lote 19, comuna de Colina, Región Metropolitana aprobaron las siguientes materias: /UNO/ Modificación de Estatutos: se aprobó modificar los estatutos sociales en el siguiente sentido: /A/ Se modificó el Artículo Vigésimo Quinto de los estatutos sociales reemplazándolo por el siguiente: “Artículo Vigésimo Quinto: Salvo acuerdo diferente adoptado en la Junta respectiva por la mayoría absoluta de las acciones con derecho a voto, deberá distribuirse anualmente como dividendo a los accionistas, a prorrata de sus acciones, a lo menos el treinta por ciento de las utilidades líquidas de cada ejercicio, salvo que la Sociedad registre pérdidas acumuladas, en cuyo caso las utilidades del ejercicio se destinarán primeramente a absorber dichas pérdidas. Los dividendos serán pagados a los Accionistas en dinero efectivo, en la fecha que determine la Junta respectiva. Asimismo, de acuerdo con el artículo cuatrocientos cuarenta y dos del Código de Comercio, la Sociedad podrá pagar dividendos por un monto fijo, determinado o determinable, a las acciones de una serie especifica. Tales dividendos se pagarán con preferencia a los dividendos a que pudieran tener derecho los demás accionistas. Conforme con lo anterior, se establece que la Sociedad pagará dividendos preferentes a las acciones Serie B.”. /B/ Se modificó el Artículo Quinto de los estatutos sociales reemplazándolo por el siguiente: “Artículo Quinto: El capital de la Sociedad es la suma de cuatrocientos treinta y siete millones quinientos mil pesos, dividido en treinta y un mil treinta y nueve acciones nominativas, de misma serie y sin valor nominal, que se suscriben y pagan de acuerdo con lo indicado en el Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales.”. /C/ Se acordó modificar el Artículo Primero Transitorio reemplazándolo por el siguiente: “Artículo Primero Transitorio: El capital social asciende a la suma de cuatrocientos treinta y siete millones quinientos mil pesos, dividido en treinta y un mil treinta y nueve acciones nominativas, de misma serie y sin valor nominal, que se suscriben y pagan de la siguiente manera: /a/ Rodrigo Correa Sanfuentes ha suscrito y pagado en dinero efectivo, con anterioridad a este acto, siete mil setecientas cincuentas acciones nominativas, de misma serie y sin valor nominal; /b/ Inversiones Reimont Limitada, ha suscrito y pagado en dinero efectivo, con anterioridad a este acto trece mil seiscientos tres acciones nominativas, de misma serie y sin valor nominal; y, /c/ Sociedad de Inversiones Ypané Limitada, ha suscrito y pagado en dinero efectivo, con anterioridad a este acto, nueve mil seiscientos ochenta y seis acciones nominativas, de misma serie y sin valor nominal.”. /DOS/ Aumento de Capital Social: Se aprobó aumentar el capital social en la suma de $5.000.000, mediante la emisión de 7.759 acciones nominativas, de misma serie y sin valor nominal, que son íntegramente suscritas y pagadas por don José Rafael Ramón Errázuriz Ruiz-Tagle. En virtud de dicho aumento de capital, se acordó reemplazar el Artículo Quinto de los estatutos de la Sociedad por el siguiente: “Artículo Quinto: El capital de la Sociedad es la suma de cuatrocientos cuarenta y dos millones quinientos mil pesos, dividido en treinta y ocho mil setecientas noventa y ocho acciones nominativas, de misma serie y sin valor nominal, que se suscriben y pagan de acuerdo con lo indicado en el Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales.”. De igual forma, se acordó reemplazar el actual artículo Primero Transitorio por el siguiente: ““Artículo Primero Transitorio: El capital social asciende a la suma de cuatrocientos cuarenta y dos millones quinientos mil pesos, dividido en treinta y ocho mil setecientas noventa y ocho acciones nominativas, de misma serie y sin valor nominal, que se suscriben y pagan de la siguiente manera: /a/ Rodrigo Correa Sanfuentes ha suscrito y pagado en dinero efectivo, con anterioridad a este acto, siete mil setecientas cincuenta acciones nominativas, de misma serie y sin valor nominal; /b/ Inversiones Reimont Limitada, ha suscrito y pagado en dinero efectivo, con anterioridad a este acto trece mil seiscientos tres acciones nominativas, de misma serie y sin valor nominal; /c/ Sociedad de Inversiones Ypané Limitada, ha suscrito y pagado en dinero efectivo, con anterioridad a este acto, nueve mil seiscientos ochenta y seis acciones nominativas, de misma serie y sin valor nominal; y, /d/ José Rafael Ramón Errázuriz Ruiz-Tagle, suscribe y paga en dinero efectivo, en este acto, siete mil setecientos cincuenta y nueve acciones nominativas, de misma serie y sin valor nominal.”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago 23 de noviembre de 2023.