Assa Abloy Chile SpA

Official extract text

EDUARDO AVELLO CONCHA, Notario Público Titular de la 27 Notaría de Santiago, con oficio en calle Orrego Luco 0153, Providencia, certifico que: Con fecha 30 de abril de 2018, ante mí, con la comparecencia de ASSA ABLOY EAST EUROPE AB e INVERSIONES Y ASESORÍAS ASSA ABLOY CHILE LIMITADA, en su calidad de únicos y actuales accionistas de ASSA ABLOY CHILE SpA, y ASSA ABLOY EAST EUROPE AB y ASSA ABLOY AB, en su calidad de únicos y actuales socios de INVERSIONES Y ASESORÍAS ASSA ABLOY CHILE LIMITADA, se suscribió una escritura pública bajo el Repertorio N° 12.666-2018, por la cual acuerdan en forma unánime la fusión por incorporación de INVERSIONES Y ASESORÍAS ASSA ABLOY CHILE LIMITADA en ASSA ABLOY CHILE SpA, sociedad esta última que en consecuencia adquiere todos los activos y asume todos los pasivos de INVERSIONES Y ASESORÍAS ASSA ABLOY CHILE LIMITADA, sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones, y disolviéndose en consecuencia INVERSIONES Y ASESORÍAS ASSA ABLOY CHILE LIMITADA por efecto de la fusión, sin necesidad de liquidación. En dicha escritura, constan, entre otros, los siguientes acuerdos: (i) Revalorizar el capital estatutario de las sociedades ASSA ABLOY CHILE SpA desde la suma de $5.760.021.256.- a la suma de $6.947.134.733.- sin emitir acciones liberadas de pago, e INVERSIONES Y ASESORÍAS ASSA ABLOY CHILE LIMITADA desde la suma de $9.126.900.781 a la suma de $9.342.021.454.- sin alterar las participaciones en los derechos sociales.- (ii) Aumentar el capital de ASSA ABLOY CHILE SpA desde la suma de $6.947.134.733.-, dividido en 1.000 acciones nominativas, ordinarias, sin valor nominal, de una misma serie y de igual valor cada una, a la suma de $16.289.156.187.-, dividido en 2.345 acciones nominativas, ordinarias, sin valor nominal, de una misma serie y de igual valor cada una.- (iii) Disminuir el capital de ASSA ABLOY CHILE SpA desde la suma de $16.289.156.187.-, dividido en 2.345 acciones nominativas, ordinarias, sin valor nominal, de una misma serie y de igual valor cada una, a la suma de $13.024.217.184.-, dividido en 1.690 acciones, nominativas, ordinarias, sin valor nominal, de una misma serie y de igual valor cada una. (iv) Modificar el Artículo Quinto y el Artículo Primero Transitorio de los estatutos de ASSA ABLOY CHILE SpA por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO: Capital. El capital de la Sociedad es la cantidad de trece mil veinticuatro millones doscientos diecisiete mil ciento ochenta y cuatro pesos dividido en mil seiscientas noventa acciones, nominativas, ordinarias, sin valor nominal, de una misma serie y de igual valor cada una, suscrito y pagado según se establece en el Artículo Primero Transitorio de estos Estatutos. Las acciones cuyo valor no se encuentre totalmente pagado gozarán de los mismos derechos y beneficios que las acciones suscritas y pagadas. El capital podrá ser pagado en dinero efectivo o en otras especies avaluables en dinero.” “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO. Capital Suscrito y Pagado. El capital de la Sociedad es la cantidad de trece mil veinticuatro millones doscientos diecisiete mil ciento ochenta y cuatro pesos, dividido en mil seiscientas noventa acciones nominativas, ordinarias, sin valor nominal, de una misma serie y de igual valor cada una, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado por los accionistas de la siguiente forma: /i/ ASSA ABLOY EAST EUROPE AB ha suscrito y pagado con anterioridad a esta fecha mil seiscientas ochenta y nueve acciones; /ii/ ASSA ABLOY AB ha suscrito y pagado con anterioridad a esta fecha una acción.”.- (v) Fijar un texto refundido de los estatutos sociales de la sociedad absorbente, ASSA ABLOY CHILE SpA, quedando sin efecto anteriores estatutos producto de la fusión. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 11 de Mayo de 2018.-

Corporate history on record

1. Incorporation· January 1, 1993

   ASSA ABLOY CHILE LIMITADA consta inscrita en el Registro de Comercio de Santiago en 1993

2. Transformation· September 26, 2017

   ASSA ABLOY CHILE LIMITADA se transforma en una sociedad por acciones denominada ASSA ABLOY CHILE SpA

   ASSA ABLOY EAST EUROPE AB · INVERSIONES Y ASESORÍAS ASSA ABLOY CHILE LIMITADA

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Patricio Raby Benavente, Notario Público Titular de la Quinta Notaria de Santiago, con domicilio en Gertrudis Echenique 30, Of. 44, Las Condes, CERTIFICO: Por escritura pública de fecha 26 de septiembre de 2017, bajo el Repertorio N°9.552-2017, ante mí, ASSA ABLOY EAST EUROPE AB e INVERSIONES Y ASESORÍAS ASSA ABLOY CHILE LIMITADA, ambos domiciliados, para estos efectos, en Avenida el Golf 40, piso 11, comuna y ciudad de Santiago, como únicos y actuales socios de ASSA ABLOY CHILE LIMITADA (la “Sociedad”), inscrita a fojas 12.270, N° 10.130 del Registro Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, año 1993, acuerdan transformar la Sociedad en una sociedad por acciones, de cuyos estatutos se extracta lo siguiente: Nombre: ASSA ABLOY CHILE SpA; Objeto: /i/ la fabricación, elaboración, producción y comercialización de toda clase de cerraduras, artículos de cerrajería y quincallería, y en general, de cualquier clase de artículos metálicos y aleaciones, /ii/ la fundición de toda clase de metales y aleaciones, /iii/ la importación, exportación, distribución y comercialización, a nivel nacional e internacional de cerraduras, artículos de cerrajería y quincallería, en general, de toda clase de bienes; /iv/ el diseño, la elaboración y modelo de cerraduras, partes y piezas metálicas o similares; /v/ la prestación de todo tipo de servicios y asesorías relacionadas a la fabricación y comercialización de cerraduras, productos metálicos y aleaciones; y /vi/ la prestación de servicios integrales de seguridad; importación, exportación, distribución y comercialización a nivel nacional e internacional de productos y sistemas de seguridad y de control de acceso; y en general, la celebración de cualquier acto o contrato y el desarrollo de cualquier actividad relacionada directa o indirectamente con los objetos anteriores; Capital: El capital de la Sociedad es la cantidad de $5.760.021.256.- dividido en 1000 acciones, nominativas, ordinarias, sin valor nominal, de una misma serie y de igual valor cada una, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado por los accionistas de la siguiente forma: /i/ ASSA ABLOY EAST EUROPE AB ha suscrito y pagado con anterioridad a esta fecha 345 acciones; /ii/ INVERSIONES Y ASESORÍAS ASSA ABLOY CHILE LIMITADA ha suscrito y pagado con anterioridad a esta fecha 655 acciones. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago 29 de septiembre de 2017.- Patricio Raby B.- Notario Público.