Productos Biologicos Y Agropecuarios S.a.

Official extract text

RENE A. MARTINEZ LOAIZA, Notario Público Melipilla, Avda Serrano 374, certifica: Con fecha 30 de enero de 2025, ante mí, redujeron a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria Accionistas de “PRODUCTOS BIOLOGICOS Y AGROPECUARIOS S.A.”, celebrada con fecha 24 de enero del 2025, en la cual se aprobó modificación de los artículos 5º permanente y 1° transitorio de los Estatutos Sociales, en el sentido de que se disminuye el capital de $40.000.000 a $39.932.000, capital íntegramente suscrito y pagado y las acciones disminuyen de 40.000 acciones a 39.932, acciones nominativas y sin valor nominal, de acuerdo a los establecido en articulo 27 C de la Ley Sobre Sociedad Anónimas. Ademas se aprobó la modificación artículo 7° de los estatutos sociales, quedando con la siguiente redacción: “La sociedad sera administrada por un directorio de tres miembros, que podrán ser o no accionistas, reelegibles indefinidamente. Los acuerdos serán adoptados por la mayoría del directorio, y en caso de existir empate al someter a votación una determinada decisión, el Presidente del directorio tendrá voto dirimente. El directorio durara un periodo de tres años. Por cada director titular, la Junta de accionistas podrá designar un suplente que lo reemplace en caso de ausencia o impedimento.”.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Melipilla, 30/01/2025.