Ficsa S.a.

Corporate history on record

1. Transformation· February 28, 2023

   La sociedad FICSA S.A. se transforma en FICSA SpA y se sustituyen íntegramente sus estatutos.

   COMERCIALIZADORA DE LA PLATA SAC · DIEGO FRANCISCO ACEVEDO ROJAS · PAULINA HENRIQUEZ RUBIO

Official extract text

EDUARDO DIEZ MORELLO, Abogado, Notario Público Titular de la 34° Notaria de Santiago, con oficio en calle Luis Thayer Ojeda número 359 comuna de Providencia, Santiago, certifico: que por escritura pública, de fecha 28 de febrero de 2023, bajo el repertorio número 3317, ante don Manuel Ramirez Escobar, abogado, notario suplente de este oficio, doña: PAULINA HENRIQUEZ RUBIO, con domicilio para estos efectos en calle Del Inca número cuatro mil cuatrocientos cuarenta y seis, oficina quinientos uno, comuna de Las Condes, redujo a escritura pública el acta de la JUNTA EXTRAORDINARIA DE TRANSFORMACIÓN. “FICSA S.A.” concurrieron a la presente junta, los siguientes accionistas: COMERCIALIZADORA DE LA PLATA SAC, RUT de inversionista extranjero número 59.318.110-3, con 899 acciones ordinarias de serie única equivalentes a la suma de $899.000 del capital social. y don DIEGO FRANCISCO ACEVEDO ROJAS, cédula de identidad número 17.941.558-5, con 1 acción ordinaria de serie única equivalente a la suma de $1.000 del capital social. Los concurrentes reúnen el 100% de las acciones emitidas y suscritas con derecho a voto. Cabe hacer presente que Comercializadora de la Plata SAC, actúa en esta sesión de Junta Extraordinaria, representada por doña Paulina Henriquez Rubio, cuya personería consta en escritura pública de fecha 23 de junio de 2022, otorgada en la Notaria de don Eduardo Diez Morello, bajo el repertorio número 10015. Luego de analizar la propuesta de transformación, los 2 únicos accionistas, que conforman el 100% de las acciones emitidas y suscritas que son: COMERCIALIZADORA DE LA PLATA SAC, debidamente representado y don DIEGO FRANCISCO ACEVEDO ROJAS, aprueban unánimemente transformar la sociedad y sustituir íntegramente los estatutos sociales, reemplazándolos por los siguientes nuevos, que acogerían todas las modificaciones acordadas por la presente junta y que constituirán en adelante el estatuto vigente de la sociedad. ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD FICSA SpA., los actuales socios COMERCIALIZADORA DE LA PLATA SAC, debidamente representada en este acto por doña PAULINA HENRIQUEZ RUBIO, y don DIEGO FRANCISCO ACEVEDO ROJAS, todos con domicilio para estos efectos en calle Del Inca número 4446, oficina 501. Comuna de Las Condes, acuerdan transformar la persona jurídica señalada, en una sociedad por acciones denominada “FICSA SpA”, la que se regirá por los artículos 424 y siguientes del Código de Comercio, y por los que siguen: El nombre o razón social de la sociedad será “FICSA SPA”. El objeto social será la inversión de los recursos de la sociedad en: participaciones de sociedades, sean éstas de responsabilidad limitada o anónima, pudiendo constituirlas o ingresar a sociedades ya formadas, por la vía de compra, aceptación o suscripción de derechos o acciones; en bonos pagarés y toda clase de bienes muebles e inmuebles. El objeto de la sociedad comprenderá también la comercialización de toda clase de bienes y cualquier otra actividad o negocio relacionada con lo antes señalado, con fines exclusivamente rentísticos. El domicilio de la sociedad será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las sucursales o agencias que establezca en el resto del país o del extranjero. La vigencia de la sociedad será indefinida. El capital de la sociedad será de novecientos mil pesos, dividido en 900 acciones, de única serie y sin valor nominal ni privilegio, el cual se suscribe y paga de la siguiente forma: COMERCIALIZADORA DE LA PLATA SAC suscribe en este acto ochocientas noventa y nueve acciones, las cuales da por pagada con el capital de la sociedad transformada, correspondiente a la cantidad de ochocientos noventa y nueve mil pesos por la totalidad de dichas acciones, equivalentes al noventa y nueve coma ochenta y ocho por ciento del capital social y don DIEGO FRANCISCO ACEVEDO ROJAS suscribe en este acto una acción, la cual da por pagada con el capital de la sociedad transformada, correspondiente a la cantidad de mil pesos por la totalidad de dichas acciones, equivalentes al cero coma doce por ciento del capital social. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 03 de marzo de 2023.-

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1. Partner withdrew· November 30, 2022

   Margarita Bustamante Maturana renuncia al cargo y se revocan sus poderes.

   Margarita Bustamante Maturana

Official extract text

EDUARDO DIEZ MORELLO, Abogado, Notario Público Titular de la 34° Notaria de Santiago, con oficio en calle Luis Thayer Ojeda número 359 comuna de Providencia, Santiago, certifico: que por escritura pública, de fecha 28 de febrero de 2023, bajo el repertorio número 3317-2023, ante el suplente de este oficio, doña: PAULINA HENRIQUEZ RUBIO, con domicilio para estos efectos en calle Del Inca número cuatro mil cuatrocientos cuarenta y seis, oficina quinientos uno, comuna de Las Condes, redujo a escritura pública el acta de la JUNTA EXTRAORDINARIA DE TRANSFORMACIÓN. “FICSA S.A.” concurrieron a la presente junta, los siguientes accionistas: COMERCIALIZADORA DE LA PLATA SAC, RUT de inversionista extranjero número 59.318.110-3, con 899 acciones ordinarias de serie única equivalentes a la suma de $899.000 del capital social. y don DIEGO FRANCISCO ACEVEDO ROJAS, cédula de identidad número 17.941.558-5, con 1 acción ordinaria de serie única equivalente a la suma de $1.000 del capital social. Cabe hacer presente que Comercializadora de la Plata SAC, actúa en esta sesión de Junta Extraordinaria, representada por doña Paulina Henriquez Rubio, cuya personería consta en escritura pública de fecha 23 de junio de 2022, otorgada en la Notaria de don Eduardo Diez Morello, bajo el repertorio número 10015. Se comunica a la Junta la renuncia de doña Margarita Bustamante Maturana, ocurrida con fecha 30 de noviembre de 2022, en dicha instancia se le revocaron todos los poderes que la sociedad le había conferido, y se le agradeció su permanencia en el cargo. Luego de analizar la propuesta de transformación, los 2 únicos accionistas COMERCIALIZADORA DE LA PLATA SAC, debidamente representado y don DIEGO FRANCISCO ACEVEDO ROJAS, aprueban unánimemente transformar la sociedad y sustituir íntegramente los estatutos sociales, reemplazándolos por los siguientes nuevos, que acogerían todas las modificaciones acordadas por la presente junta y que constituirán en adelante el estatuto vigente de la sociedad. ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD FICSA SpA., los actuales socios COMERCIALIZADORA DE LA PLATA SAC, debidamente representada en este acto por doña PAULINA HENRIQUEZ RUBIO, y don DIEGO FRANCISCO ACEVEDO ROJAS, todos con domicilio para estos efectos en calle Del Inca número 4446, oficina 501. Comuna de Las Condes, acuerdan transformar la persona jurídica señalada, en una sociedad por acciones denominada “FICSA SpA”, la que se regirá por los artículos 424 y siguientes del Código de Comercio, y por los que siguen: El nombre o razón social de la sociedad será “FICSA SPA”. El objeto social será la inversión de los recursos de la sociedad en: participaciones de sociedades, sean éstas de responsabilidad limitada o anónima, pudiendo constituirlas o ingresar a sociedades ya formadas, por la vía de compra, aceptación o suscripción de derechos o acciones; en bonos pagarés y toda clase de bienes muebles e inmuebles. El objeto de la sociedad comprenderá también la comercialización de toda clase de bienes y cualquier otra actividad o negocio relacionada con lo antes señalado, con fines exclusivamente rentísticos. ARTÍCULO TERCERO: El domicilio de la sociedad será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las sucursales o agencias que establezca en el resto del país o del extranjero. ARTICULO CUARTO: La vigencia de la sociedad será indefinida. El capital de la sociedad será de novecientos mil pesos, dividido en 900 acciones, de única serie y sin valor nominal ni privilegio, el cual se suscribe y paga de la siguiente forma: COMERCIALIZADORA DE LA PLATA SAC suscribe en este acto ochocientas noventa y nueve acciones, las cuales da por pagada con el capital de la sociedad transformada, correspondiente a la cantidad de ochocientos noventa y nueve mil pesos por la totalidad de dichas acciones, equivalentes al noventa y nueve coma ochenta y ocho por ciento del capital social y don DIEGO FRANCISCO ACEVEDO ROJAS suscribe en este acto una acción, la cual da por pagada con el capital de la sociedad transformada, correspondiente a la cantidad de mil pesos por la totalidad de dichas acciones, equivalentes al cero coma doce por ciento del capital social. ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: El directorio de la sociedad estará conformado por los señores Rafael Alberto Salazar Mourré, José Antonio Tang Arrué y Álvaro Ignacio Choza Rodríguez. Se designa en este acto como Gerente General y Representante Legal a don DIEGO FRANCISCO ACEVEDO ROJAS. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 02 de marzo de 2023.