Sociedad Unión Ferretera S.a.

Official extract text

R. ALFREDO MARTIN ILLANES, Notario Público Titular de la 15ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Mardoqueo Fernández N° 201, locales 101 y 102, Providencia, certifico: Por escritura pública de hoy, Repertorio Nº755-2025, ante mí, se redujo a escritura pública JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SOCIEDAD UNIÓN FERRETERA S.A., Rut Nº 96.604.220-6, celebrada ante mí con esta fecha, en las dependencias de la Décimo Quinta Notaría de Santiago, ubicada en la calle Mardoqueo Fernández Nº 201, locales 101 y 102, comuna de Providencia, Región Metropolitana, habiendo asistido los únicos y actuales accionistas de la sociedad, según Registro de Accionistas que se tuvo a la vista: a.- MADRIGAL NORIEGA LIMITADA, RUT Nº 79.544.390-8, por 99 acciones; y b.- DARIO RODRIGO MADRIGAL NORIEGA, C.I.N°7.542.212-1, por una acción. Encontrándose reunidas las 100 acciones en que se encuentra divido el capital de la sociedad, se señaló que el Objeto de la Junta es ampliar el objeto social; y modificar el Artículo sexto del Titulo tercero de los estatutos sociales, relativos a la administración de la sociedad. Acuerdos: a) La junta de accionistas acuerda modificar el objeto social reemplazándolo por el siguiente: El objeto de la sociedad será. a) la fabricación, importación, exportación, y comercialización de toda clase de artículos de ferretería y artículos complementarios, similares y derivados. b) Compra venta de todo tipo de bienes corporales o incorporales, en valores mobiliarios, acciones, bonos y debentures, derecho, cuotas o participaciones en cualquiera clase de sociedad o asociación, pudiendo celebrar toda clase de actos y contratos que conduzcan al cumplimiento de este objeto, incluso formar sociedades y administrarlas; c) Desarrollar inversiones financieras de cualquier naturaleza, negocios inmobiliarios, arrendamiento, subarrendamiento de bienes muebles o inmuebles. d) Podrá desarrollar toda clase de asesorías, especialmente las relacionadas con la actividad, asumir representaciones comerciales de alguna especie. e) Podrá explotar los negocios y asesorías que socios acuerden, plenamente facultados para ello y dentro del objeto social y/o cualquier otras actividades que los accionistas acuerden. b) La junta de accionistas acuerda modificar Artículo sexto del Titulo tercero de los estatutos sociales, reemplazándolo por el siguiente: ”ARTICULO SEXTO: EL DIRECTORIO: La Sociedad será administrada por un Directorio, sin perjuicio de las facultades que corresponden a la Junta de Accionistas. El Directorio se compondrá de tres Directores titulares, accionistas o no, elegidos por la Junta de Accionistas. La renovación del Directorio será total y se efectuará al final de su período, cuya duración será de tres años. Los Directores podrán ser reelegidos indefinidamente.” Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 19 de febrero de 2025.