Inversiones Y Forestal Río Lingue S.a.

Corporate history on record

1. Transformation· October 26, 2023

   INVERSIONES Y FORESTAL RÍO LINGUE S.A. se transforma en FORESTAL RÍO LINGUE LIMITADA

   Renate Elisabeth Adelaide Schauenburg Geisse · Jürgen Wichelhaus Pasenau · Maren Erika Wichelhaus Schauenburg · Birgit Wichelhaus Schauenburg · Imme Wichelhaus Schauenburg

Official extract text

GINO IGNACIO MENCARINI SOLERVICENS Certifico: por escritura de fecha 26 de octubre de dos mil veintitrés, ante mí, doña Renate Elisabeth Adelaide Schauenburg Geisse, Rut Nº 4.741.120-3; don Jürgen Wichelhaus Pasenau, Rut Nº 4.780.323-3; doña Maren Erika Wichelhaus Schauenburg, Rut Nº 10.413.099-2; doña Birgit Wichelhaus Schauenburg, Rut Nº 10.413.058-5; y, doña Imme Wichelhaus Schauenburg, Rut Nº 10.413.006-2; todos domiciliados en Fundo Los Venados, kilómetro 15, ruta San José de la Mariquina hacia Mehuin, comuna San José de la Mariquina, en su carácter de únicos y actuales accionistas de “INVERSIONES Y FORESTAL RÍO LINGUE S.A.”, Rut Nº 96.594.210-6, primitivamente inscrita a fojas 541 vuelta, número 426, Registro Comercio Temuco 1990, posteriormente inscrita por cambio de domicilio objeto de saneamiento a fojas 9, número 7, Registro Comercio Mariquina 2018, redujeron a escritura pública acta junta extraordinaria de accionistas de dicha sociedad, celebrada con fecha veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, en la que entre otras materias se acordó transformar “INVERSIONES Y FORESTAL RÍO LINGUE S.A.” en una sociedad de responsabilidad limitada, cuya razón social será “FORESTAL RÍO LINGUE LIMITADA”, aprobándose su estatuto, cuyas principales cláusulas son: Socios: Renate Elisabeth Adelaide Schauenburg Geisse, Rut Nº 4.741.120-3; Jürgen Wichelhaus Pasenau, Rut Nº 4.780.323-3; Maren Erika Wichelhaus Schauenburg, Rut Nº 10.413.099-2; Birgit Wichelhaus Schauenburg, Rut Nº 10.413.058-5; e, Imme Wichelhaus Schauenburg, Rut Nº 10.413.006-2; todos domiciliados en Fundo Los Venados, kilómetro 15, ruta San José de la Mariquina hacia Mehuin, comuna San José de la Mariquina.- Razón social: “FORESTAL RÍO LINGUE LIMITADA”.- Objeto: La realización de toda clase de actividades agrícolas o forestales por cuenta propia o ajena; invertir en toda clase de bienes inmuebles; el arrendamiento o explotación en cualquier forma de los bienes de la sociedad; y en general, cualquier otra actividad que los socios acuerden.- Administración, representación y uso de razón social: Corresponderá individualmente a doña Maren Erika Wichelhaus Schauenburg, salvo determinadas facultades indicadas en escritura que deben ser ejercidas en forma conjunta por doña Maren Erika Wichelhaus Schauenburg con una cualesquiera de Birgit Wichelhaus Schauenburg o Imme Wichelhaus Schauenburg.- En caso de fallecimiento de doña Maren Erika Wichelhaus Schauenburg, administración, representación y uso de razón social corresponderá de manera individual a doña Imme Wichelhaus Schauenburg, o indistintamente, a doña Birgit Wichelhaus Schauenburg, salvo determinadas facultades indicadas en escritura que deben ser ejercidas en forma conjunta por doña Imme Wichelhaus Schauenburg y doña Birgit Wichelhaus Schauenburg.- Capital: $65.000.000, íntegramente pagado, aportado por socios en siguientes montos y proporción: a) Renate Elisabeth Adelaide Schauenburg Geisse, $27.700.000, equivalente aproximadamente al 42,62% del capital social; b) Jürgen Wichelhaus Pasenau, $36.700.000, equivalente aproximadamente al 56,46% del capital social; c) Maren Erika Wichelhaus Schauenburg, $200.000, equivalente aproximadamente al 0,31% del capital social; d) Birgit Wichelhaus Schauenburg, $200.000, equivalente aproximadamente al 0,31% del capital social y, e) Imme Wichelhaus Schauenburg, $200.000, equivalente aproximadamente al 0,31% del capital social.- Socios limitan su responsabilidad a sus respectivos aportes.- Duración: Sociedad durará hasta el día 01 de enero del año 2026, pero se entenderá renovada tácita, sucesiva e indefinidamente, por períodos de 2 años cada uno, salvo aviso dado por cualquiera de los socios a los restantes en forma indicada en escritura.- Domicilio: comuna de San José de la Mariquina, sin perjuicio de las sucursales, agencias u oficinas que establezca en otros lugares, dentro o fuera de Chile.- Otras estipulaciones constan en escritura extractada. San José de la Mariquina a 26 de octubre de 2023.

Official extract text

JUAN BAUTISTA RODRÍGUEZ RUIZ, Abogado, Notario Público de Mariquina, con oficio en Padre Plácido 1040, certifica que el 12 de octubre del presente, don JÜRGEN WICHELHAUS PASENAU, alemán, con domicilio en comuna de Mariquina, redujo a escritura pública repertorio 1461 acta de junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad Inversiones y Forestal Río Lingue S.A. de fecha 12 de octubre, en este oficio, presente la totalidad de los accionistas. La Junta General Extraordinaria fue citada para Ratificar poderes otorgados al Gerente General don Jürgen Wichelhaus Pasenau y Ampliar dichos poderes. Primero: El Directorio, por unanimidad, ratifica y renueva mandato otorgado al Gerente General don Jürgen Wichelhaus Pasenau en Sesión de directorio celebrada el 04 de enero de 1992: La Presidenta del Directorio y de la Sociedad expresa la necesidad de conferir al Gerente General los poderes necesarios para que pueda actuar como tal obligando y representando válidamente la sociedad. Por la unanimidad del Directorio se acuerda conferir al Gerente General de la sociedad don Jürgen Wichelhaus Pasenau las más amplias facultades que pueda llegar a necesitar para administrar, representar y obligar válidamente a la sociedad, a cuyo efecto deberá señalar expresamente junto con su firma que actúa en su calidad de Gerente General de la sociedad, con las únicas limitaciones que no podrá hipotecar ni enajenar bienes raíces, ni enajenar ni dar en prenda bosques de la sociedad sin acuerdo previo del Directorio, ni contraer deudas por un monto superior a dos mil Unidades de Fomento sin autorización previa del Directorio. Así con las únicas limitaciones antes señaladas el Gerente General de la sociedad don Jürgen Wichelhaus Pasenau representará a la sociedad en toda clase de actos, declaraciones y contratos ante cualquier persona, autoridad, institución, fundación o corporación, pudiendo desde luego comprar, vender, permutar, tomar y dar en arrendamiento o leasing toda clase de bienes, sean raíces, muebles o valores mobiliarios, hacer y aceptar sesiones y transferencias, celebrar contratos de cuentas corrientes comerciales y bancarias, de depósito y de crédito, con o sin intereses, con bancos u otras personas o instituciones de crédito, públicos o privados de Chile o del extranjero, girar y sobregirar en ellas; girar, aceptar, reaceptar, descontar, avalar, cancelar, cobrar y protestar cheques, letras de cambio, pagarés y demás documentos mercantiles; efectuar, solicitar y otorgar préstamos y créditos, celebrar contratos de mutuo como mutuante o mutuario, comprar y vender cuotas de fondos mutuos, opciones, certificados de depósito y otros documentos similares; efectuar importaciones y exportaciones y toda suerte de operaciones de cambio internacional y de comercio exterior, constituir prendas sobre acciones, bonos, debentures, certificados de warrants y otros valores nominativos, a la orden o al portador, entregar y retirar valores en custodia o depósito, constituir y alzar prendas sobre cualquier otros bienes; alzar las hipotecas y prendas constituidas en favor de la sociedad, firmar recibos de dinero y cobrar y percibir cuantos se adeude a la sociedad, endosar y retirar documentos de embarque, pólizas de aduana y certificados consulares, manifiestos y cualquier otro documento que diga relación con la Sociedad; retirar giros postales y telegráficos, piezas certificadas, postales y encomiendas y cuánto valor, especie o artículo venga a nombre de la Sociedad. En el orden judicial el Gerente general Don Jürgen Wichelhaus Paseanau representará a la sociedad ante cualquier Tribunal con las más amplias facultades pudiendo conferir todas y cada una de las facultades que se detallan en ambos incisos del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil que se dan por expresa y textualmente reproducidas una a una. Se deja expresa constancia que esta intención y deseo del Directorio que el gerente general don Jürgen Wichelhaus pasenau tenga en todo momento las más amplias facultades que pueda llegar a necesitar para representar y obligar válidamente a la Sociedad Inversiones y Forestal Río Lingue S.A., sin que la anterior enunciación de facultades sea taxativa y sin más limitaciones que las señaladas al comienzo. Segundo: Por la unanimidad del Directorio, a su vez la totalidad de accionistas, se amplía los poderes enunciados al Gerente General don Jürgen Wichelhaus Paseanau: Renunciar a acciones resolutorias; Otorgar cancelaciones y finiquitos; y Delegar sus facultades en un Director y, para fines especialmente determinados, en otras personas. Demás estipulaciones escritura extractada. San José de la Mariquina, a 16 de octubre de 2018.

Official extract text

JUAN BAUTISTA RODRÍGUEZ RUIZ, Abogado, Notario Público de Mariquina, con oficio en Padre Plácido 1040, certifica que con esta fecha don JÜRGEN WICHELHAUS PASENAU, alemán, con domicilio en la Comuna de Mariquina, redujo a escritura pública repertorio 777 acta de junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad Inversiones y Forestal Río Ligue Sociedad Anónima celebrada el día de hoy, en este oficio, en la cual la totalidad de los accionistas, por unanimidad ratifican a don JÜRGEN WICHELHAUS PASENAU como Gerente General de la sociedad, con todas y cada una de las facultades otorgadas en la sesión del 4 de enero de 1992, y Reducida a Escritura Pública repertorio 205, del 30 de enero de 1992, ante don Francisco Contreras Acuña, Suplente del Titular don Raúl González Bécar, de la Agrupación de las comunas de Temuco, Melipeuco, Cunco, Vilcún y Freire. Demás estipulaciones escritura extractada. San José de la Mariquina, a 14 de mayo de 2018.

Corporate history on record

1. Name change· September 11, 2017

   Se redujo a escritura pública el acuerdo de modificar el domicilio social, cuyo extracto fue publicado con anterioridad y no se inscribió oportunamente, generando nulidad por vicios formales.

2. Other act

   Los socios acordaron sanear el vicio de nulidad conforme a la Ley 19.499.

   RENATE ELISABETH ADELAIDE SCHAUENBURG GEISSE · JÜRGEN WICHELHAUS PASENAU · BIRGIT WICHELHAUS SCHAUENBURG

Official extract text

JUAN BAUTISTA RODRÍGUEZ RUIZ, Abogado, Notario Público de Mariquina, con oficio en Padre Plácido 1040, certifica que con esta fecha doña RENATE ELISABETH ADELAIDE SCHAUENBURG GEISSE, chilena, cédula nacional de identidad cuatro millones setecientos cuarenta y un mil ciento veinte guión tres, don JÜRGEN WICHELHAUS PASENAU, alemán, cédula de identidad extranjero número cuatro millones setecientos ochenta mil trescientos veintitrés guión tres, y doña BIRGIT WICHELHAUS SCHAUENBURG, chilena, cédula nacional de identidad número diez millones cuatrocientos trece mil cincuenta y ocho guión cinco, redujeron a escritura pública repertorio 646 acta de junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad Inversiones y Forestal Río Ligue Sociedad Anónima celebrada el día de hoy, en este oficio. En el acta se da cuenta que con fecha 11 de septiembre de 2017, se redujo a escritura pública de esta notaría repertorio 1536, acta de la junta general extraordinaria de accionistas que acordaba modificar el domicilio social. De dicho instrumento se publicó extracto en el Diario Oficial con fecha 16 de septiembre de 2017; pero no se requirió la inscripción oportunamente; causando de este modo, nulidad derivada de vicios formales. En este acto, la totalidad de los socios acordaron sanear el vicio de nulidad referido conforme a la Ley 19.499. Demás estipulaciones escritura extractada. San José de la Mariquina, a 20 de abril de 2018.

Official extract text

JUAN BAUTISTA RODRÍGUEZ RUIZ , Abogado, Notario Público Titular, Agrupación comunas Mariquina, Lanco y Máfil, domicilio Padre Plácido 1040, San José de la Mariquina, certifica que: don ANDRÉS ROBERTO TÉLLEZ RAVENA , chileno, abogado, soltero, domiciliado en calle Padre Plácido N° 121, San José de la Mariquina, reduce a escritura pública ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. INVERSIONES Y FORESTAL RÍO LINGUE S.A., con fecha 09 de marzo de 2018 , se lleva a efecto Junta General Extraordinaria de Accionistas, bajo la presidencia de doña Renate Elisabeth Schauenburg Geisse. Punto de tabla: UNO) Reforma de estatutos sociedad referente al domicilio de la Sociedad, el que se propone la comuna de San José de la Mariquina. Discutida y aprobada la moción por la unanimidad de los accionistas. El artículo queda como sigue: “Artículo Segundo: El domicilio de la sociedad es la ciudad de San José de la Mariquina, sin perjuicio de las agencias o sucursales que el directorio acordare establecer en otros puntos de la República o en el extranjero.”. DOS) Los acuerdos adoptados en la presente Junta Extraordinaria se llevarán a efecto tan pronto como se encuentre firmada el acta por las personas designadas al efecto, sin esperar su aprobación por otra junta de Accionistas; se faculta al abogado señor Andrés Roberto Téllez Ravena, para reducir a escritura pública la presente acta, facultando además, al portador de copia autorizada de la misma o de su extracto, para requerir y firmar publicaciones, inscripciones, subinscripciones o anotaciones que procedan en derecho. Demás estipulaciones escritura extractada repertorio número 443 del año 2018. San José de la Mariquina, a 19 de marzo de 2018. con el código de verificación indicado sobre estas líneas.