Sacde Chile S.a.

Corporate history on record

1. Other act· September 29, 2021

   Protocolización de poderes de representación de los accionistas asistentes a la junta.

   David Florentino Tomás Morales Fuenzalida

2. Name change· October 19, 2021

   La sociedad acuerda modificar su razón social a SACDE CHILE S.A.

   SACDE CHILE S.A.

Official extract text

Juan Ricardo San Martín Urrejola, Notario Público, Titular 43ª Notaría de Santiago, con oficio en Calle Huérfanos 835 piso 18 de la comuna de Santiago, certifica que por escritura pública de fecha 19 de Octubre de 2021 ante mí compareció don JORGE JORQUERA MÁRQUEZ, a reducción de la escritura pública de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de SACDE CHILE S.A, celebrada con fecha 19 de octubre de 2021, y declara que se encuentra adherida al Libro de Actas de la sociedad, cuyo tenor es el siguiente; Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa IECSA CHILE S.A. Presidió la reunión don DAVID FLORENTINO TOMÁS MORALES FUENZALIDA, y actuó como Secretario el Asesor Jurídico de la empresa, abogado JORGE JORQUERA MÁRQUEZ; El Presidente señaló que habiéndose avisado a todos los accionistas sobre la celebración de esta Junta, y estando asegurada la asistencia de la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad se procedió a dicha celebración; REGISTRO DE ASISTENCIA: De acuerdo al Registro respectivo concurrieron a esta Junta los siguientes accionistas: uno.- SACDE SOCIEDAD ARGENTINA DE CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO S.A., persona jurídica, representada por don David Florentino Tomás Morales Fuenzalida, con poder suficiente según consta de acta de directorio numero dos mil cuatrocientos cincuenta y dos de fecha nueve de junio de dos mil veintiuno, la que se redujo a escritura pública ante el escribano de la ciudad de Buenos Aires don Matías Pablo Seoane, debidamente legalizada, apostillada y posteriormente protocolizada por el Notario Público de Santiago don Juan Ricardo San Martín Urrejola, con fecha veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno bajo el Repertorio número veintisiete mil doscientos veintiocho, la que no se inserta por ser conocida de las partes, por dos mil quinientas setenta y cuatro acciones; y CINCOVIAL S.A., persona jurídica, representada por don David Florentino Tomás Morales Fuenzalida, con poder suficiente según consta de acta de directorio numero ciento setenta y ocho, de fecha nueve de junio de dos mil veintiuno, la que se redujo a escritura pública ante el escribano de la ciudad de Buenos Aires don Matías Pablo Seoane, debidamente legalizada, apostillada y posteriormente protocolizada por el Notario Público de Santiago don Juan Ricardo San Martín Urrejola con fecha veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, bajo el Repertorio número veintisiete mil doscientos veintisiete, la que no se inserta por ser conocida de las partes, por una acción. En consecuencia, se encuentran presentes en la Junta, la totalidad de las acciones que tiene emitida la sociedad. Además se encuentran presentes el Notario Público de Santiago, Sr. Juan Ricardo San Martín Urrejola y el abogado de la empresa Sr. Jorge Jorquera Márquez. Punto Uno: Modificación estatutaria para modificar el artículo segundo de los Estatutos en materia razón social de la compañía dos.- Demás materias propias de Junta Extraordinaria. SEGUNDO:- El nombre o razón social de la sociedad anónima que se forma entre los comparecientes será “SACDE CHILE S.A.”. Su domicilio será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las agencias, oficinas, sucursales o establecimientos que se instalen en otros puntos del país o del extranjero. En todo lo no modificado se mantiene vigente los respectivos estatutos- APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA Se acuerda por unanimidad designar a todos los asistentes en la calidad que a cada uno de ellos corresponde para que firmen el acta de la presente reunión, con cuya firma se tendrá por aprobada. El Sr. Presidente manifiesta que habiéndose tratado todos los puntos contenidos en la convocatoria y otras materias propias de esta junta, procedía levantar la sesión siendo las dieciocho: treinta horas. Los acuerdos de la presente asamblea rigen desde ya, sin esperar la aprobación de la presente acta. La Junta faculta al abogado don Jorge Jorquera Márquez para reducir a escritura pública el acta de la presente Asamblea, en su totalidad o en parte.- Sin tener más que tratar, firman todos los asistentes en este acto. Hay firmas. Conforme.- El acta que precede es una relación fiel de lo ocurrido y acordado en la reunión. Conforme con su original.- demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 19 de octubre de 2021.