Inmobiliaria Parque Las Rosas S.a.

Corporate history on record

1. Other act· August 8, 1997

   La sociedad fue fusionada con otra persona jurídica y su capital inicial era de $20.000.000.

   INMOBILIARIA PARQUE LAS ROSAS S.A.

Official extract text

Ministerio del Interior MIGUEL CHACON ZEBALLOS, Abogado, Notario Público Interino de la Tercera Notaría de Rancagua, con oficio en calle Campos número trescientos setenta y siete, certifica: por escritura de hoy, ante mí don CESAR ALEJANDRO SUAZO CABEZAS, chileno, casado, contador auditor, cédula nacional de identidad número 13.669..718-8, domiciliado para estos efectos en Alameda Libertador Bernardo O’Higgins 0315, Rancagua, redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la empresa INMOBILIARIA PARQUE LAS ROSAS S.A., que es del siguiente tenor: “ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. INMOBILIARIA PARQUE LAS ROSAS S.A. En la ciudad de Rancagua, República de Chile, a 11 de Abril del año dos mil veinticinco, siendo las 09:35 horas, se lleva a cabo la Junta Extraordinaria de Accionistas que es celebrada, previa citación de Directorio y en acuerdo de los accionistas en Alameda Libertador Bernardo O’Higgins 0315 Rancagua. 1º FORMALIDADES DE LA JUNTA: Se deja constancia de las siguientes formalidades de la convocatoria para la realización de esta Junta Extraordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA PARQUE LAS ROSAS S.A. R.U.T. 96.570.670-4, de acuerdo a los artículos 57 y 67 de la Ley 18.046. A) Que la Junta Extraordinaria fue citada conforme lo establecido en los estatutos sociales, por lo cual, se puede celebrar válidamente. B) Con sujeción a lo dispuesto en estatuto social, participa en esta Junta Extraordinaria de Accionistas doña María Elena Carbonell Belismelis, y don Egon Westerhausen Carbonell en representación de Inversiones Los Tres SpA, Rol Único Tributario N°77.780.857-5. 2º REGISTRO DE ASISTENCIA: Conforme al registro de asistencia, concurre a la Junta Extraordinaria doña María Elena Carbonell Belismelis, y don Egon Westerhausen Carbonell en representación de Inversiones Los Tres Spa, quienes suscriben la hoja preparada para tal efecto. 3º INSTALACIÓN DE LA JUNTA: Se expresa que habiéndose cumplido con las formalidades de la convocatoria y encontrándose presente la totalidad de los accionistas, se declara abierta y e instalada la Junta Extraordinaria. 4º TABLA: Punto único, modificación de los Estatutos sociales, en cuanto a permitir distribución de utilidades a un solo accionista, sean estos dividendos definitivos, provisorios, adicionales o eventuales. 5º ANTECEDENTES: Se deja constancia que la sociedad fue fusionada con otra persona jurídica por escritura pública de fecha 08 de Agosto de 1997, ante el Notario de Santiago, don Raúl Undurraga Laso, y que se encuentra inscrita su fusión a fojas 848 Nº318 año 1997 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Talca, cuyo capital inicial es de $20.000.000. 6º ACUERDOS Y APROBACIONES. Que, habiendo discutido el punto único de tabla, la junta de accionistas acuerda lo siguiente: Modificar el estatuto social que se encuentra inscrito en cuanto a su fusión a fojas 848 Nº318 año 1997 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Talca, agregando a sus estatutos, lo siguiente: “Podrá la sociedad, realizar entrega de dividendos con cargo a la utilidades liquidas del ejercicio contable anterior o con cargo a las utilidades del ejercicio vigente, sea estos de carácter provisorio, adicional o eventual, según lo informado previamente por la Junta de Directorio, lo que deberá ser aprobado por la totalidad de los accionistas en una Junta Extraordinaria”. 7º APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA: Se acuerda por unanimidad el contenido del acta, quien firma, doña María Elena Carbonell Belismelis y don Egon Westerhaunse Carbonell en representación de Inversiones Los Tres SpA, cuya firma se tendrá por aprobada desde este momento. 8º REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA: Se acuerda facultar a don César Alejandro Suazo Cabezas, de modo que proceda a reducir a escritura pública el todo o parte de la presente acta, y facultar al portador de la misma para requerir inscripciones, subinscripciones que fuese pertinente en los registros respectivos. Se le faculta además para proceder con las rectificaciones o aclaraciones que sean procedentes a fin de obtener las inscripciones registrales necesarias. - Habiéndose tratado todos los puntos contenidos en la convocatoria y en otras materias propias de la Junta Extraordinaria, procede a levantar la Junta siendo las 09:45 horas. Se deja constancia de la participación del señor Notario de Rancagua, don Miguel Chacón Zeballos en la presente junta, quien certifica lo siguiente: CERTIFICADO. El Notario que suscribe certifica: Uno. Que estuvo presente durante todo el desarrollo de la Junta extraordinaria de Accionistas de la sociedad INMOBILIARIA PARQUE LAS ROSAS S.A. celebrada el día 11 de Abril de 2025. Dos. Que el quórum reunido es el que se expresa en el acta y que los accionistas, concurrieron personalmente. Tres. Que fueron leídas, puestas en discusión y aprobadas, por unanimidad, todas las proposiciones sometidas a la Junta extraordinaria de Accionistas y de que da cuenta y testimonia el acta preinserta. Cuatro. Que el acta que precede es una relación fiel y exacta de todo lo ocurrido y acordado en dicha Junta. Doy fe. Rancagua, 01 de Julio de 2025.