Inversiones Helvéticas SpA

Official extract text

ÁLVARO GONZALEZ SALINAS, Abogado, Notario Público, Titular de la 42ª Notaría de Santiago, con oficio en Agustinas Nº1070, piso 2, Santiago, certifico: Que por escritura pública de 24 de diciembre de 2021, repertorio 60.502/2021, ante mí (i) María Pamela Ramona Kosterlitz Campaña, CNI N°4.944.937-2; y en representación de (ii) “Inversiones Los Portones Limitada”, RUT N°76.346.733-3, ambas domiciliadas en Los Portones de la Dehesa N°1.543, Lo Barnechea, Región Metropolitana; (iii) Nicole Gemita Wild Kosterlitz, CNI N°13.234.015-3, domiciliada en Avenida Presidente Riesco N°4.123, depto. 46, Las Condes, Región Metropolitana; (iv) Maximiliano Gaspar Wild Kosterlitz, CNI N°13.549.863-7, domiciliado en Hamlet N°4.200, depto. 903, Las Condes, Región Metropolitana; (v) Josefina Inés Wild Kosterlitz, CNI N°15.384.365-1, domiciliada en Camino el Cajón N°17.351, Las Condes, Región Metropolitana; y (vi) Natalia Wild Kosterlitz, CNI 18.588.578-K, domiciliada en Los Portones de la Dehesa, N°1.543, Lo Barnechea, Región Metropolitana, quienes en su calidad de únicos socios de la sociedad “Inversiones Helvéticas Limitada”, RUT N°96.567.710-0, cuyo extracto de constitución fue inscrito a fojas 32.511, N°17.591 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1989 (en adelante, la “Sociedad”), acordaron la transformación de la Sociedad en una sociedad por acciones, modificando su razón social y fijando nuevos estatutos sociales, siendo las siguientes materias de extracto: I. RAZÓN SOCIAL: “Inversiones Helvéticas SpA”. II. CAPITAL Y ACCIONES: El capital de la Sociedad asciende a $98.229.650, dividido en 98.229.650 acciones nominativas, de igual valor, de una misma serie y sin valor nominal, pagadas con anterioridad. III. OBJETO: El objeto de la Sociedad será: (i) efectuar toda clase de inversiones, sea en bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales, efectos de comercio o de crédito, bonos, debentures u otros instrumentos mercantiles o de inversión, fondos mutuos, la administración de dichas inversiones y la percepción de sus frutos; (ii) comprar, vender importar, exportar, comercializar y distribuir, por cuenta propia o ajena, toda clase de bienes muebles, corporales e incorporales y el desarrollar toda clase de actividades complementarias a dicho comercio, incluida la promoción y distribución de los productos; (iii) ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos necesarios al fin indicado, al desarrollo de su negocio o comercio o a la inversión de los fondos disponibles de la sociedad; (iv) participar en toda clase de sociedades, civiles o comerciales, cualquiera sea su objeto, ya sean colectivas, anónimas, por acciones, de responsabilidad limitada, en comandita, pudiendo concurrir como socia comanditaria o gestora en estas últimas; y, (v) en general, ejecutar todas las operaciones o negocios que acuerden los accionistas y que tengan relación con el objeto social. IV. ADMINISTRACIÓN: La administración y el uso de la razón social corresponderá individual e indistintamente a María Pamela Ramona Kosterlitz Campaña y a Juan Nikolaus Wild Allison, CNI N°7.478.715-0. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 19 de enero de 2022.

Corporate history on record

1. Incorporation· January 1, 1989

   Se constituye Inversiones Helvéticas Limitada.

2. Capital change· November 25, 2021

   Se divide la sociedad, subsiste la continuadora y se disminuye su capital de $100.000.000 a $98.229.650.

   Inversiones Helvéticas Limitada

Official extract text

ÁLVARO GONZALEZ SALINAS, Abogado, Notario Público, Titular de la 42ª Notaría de Santiago, con oficio en Agustinas Nº1070, piso 2, Santiago, certifico: Que por escritura pública de 25 de noviembre de 2021, ante mí (i) María Pamela Ramona Kosterlitz Campaña, CNI N°4.944.937-2; y en representación de (ii) “Inversiones Los Portones Limitada”, RUT N°76.346.733-3, ambas domiciliadas en Los Portones de la Dehesa N°1.543, Lo Barnechea, Región Metropolitana; (iii) Nicole Gemita Wild Kosterlitz, CNI N°13.234.015-3, domiciliada en Avenida Presidente Riesco N°4.123, depto. 46, Las Condes, Región Metropolitana; (iv) Maximiliano Gaspar Wild Kosterlitz, CNI N°13.549.863-7, domiciliado en Hamlet N°4.200, depto. 903, Las Condes, Región Metropolitana; (v) Josefina Inés Wild Kosterlitz, CNI N°15.384.365-1, domiciliada en Camino el Cajón N°17.351, Las Condes, Región Metropolitana; y (vi) Natalia Wild Kosterlitz, CNI 18.588.578-K, domiciliada en Los Portones de la Dehesa, N°1.543, Lo Barnechea, Región Metropolitana, quienes en su calidad de únicos socios de la sociedad “Inversiones Helvéticas Limitada”, RUT N°96.567.710-0, cuyo extracto de constitución fue inscrito a fojas 32.511, N°17.591 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1989, adoptaron los siguientes acuerdos materias de extracto: I. Dividir la sociedad “Inversiones Helvéticas Limitada”, subsistiendo ésta como continuadora que girará bajo la misma razón social “Inversiones Helvéticas Limitada” (“Sociedad Continuadora”) y creándose una nueva sociedad de responsabilidad limitada que girará bajo la razón social de “Inmobiliaria Helvéticas Limitada” (“Nueva Sociedad”). II. Disminuir el capital estatutario de la Sociedad Continuadora, desde la suma de $100.000.000, a la cantidad de $98.229.650. De esta forma, el monto de la disminución del capital de la Sociedad Continuadora será asignado como capital a la Nueva Sociedad. III. Dados estos acuerdos, modificaron el Artículo Quinto de la Sociedad Continuadora, siendo las siguientes materias de extracto: CAPITAL SOCIAL: $98.229.650, suscrito y pagado en la siguiente proporción: (i) María Pamela Ramona Kosterlitz Campaña $82.512.905 equivalente al 84% del total del interés social; (ii) “Inversiones Los Portones Limitada” $9.822.965, equivalente al 10% del interés social; (iii) Nicole Gemita Wild Kosterlitz $1.473.445, equivalente al 1,5% del total del interés social; (iv) Maximiliano Gaspar Wild Kosterlitz $1.473.445, equivalente al 1,5% del total del interés social; (v) Josefina Inés Wild Kosterlitz $1.473.445, equivalente al 1,5% del total del interés social; y (vi) Natalia Wild Kosterlitz $1.473.445, equivalente al 1,5% del total del interés social. Y, IV. Aprobar el texto de los estatutos por los cuales se regirá la Nueva Sociedad, que nace producto de la división acordada, cuyas principales cláusulas se mencionan en extracto separado. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 18 de enero de 2022.

Official extract text

GUSTAVO MONTERO MARTI, Notario Público Suplente del Titular de la 48 de Santiago don ROBERTO ANTONIO CIFUENTES ALLEL, con domicilio en Avenida Apoquindo Nº3076, oficina 601, Las Condes, certifico que, por escritura pública de 10 de octubre de 2019, ante mí, MARÍA PAMELA KOSTERLITZ CAMPAÑA, domiciliada en Los Portones de la Dehesa N°1.543, Lo Barnechea, Región Metropolitana; NICOLE GEMITA WILD KOSTERLITZ, domiciliada en Avenida Presidente Riesco N°4.123, departamento N°46, Las Condes, Región Metropolitana; MAXIMILIANO GASPAR WILD KOSTERLITZ, domiciliado en Hamlet N°4.200, departamento N°903, Las Condes, Región Metropolitana; JOSEFINA INÉS WILD KOSTERLITZ, domiciliada en Camino El Cajón N°17.351, Las Condes, Región Metropolitana; NATALIA WILD KOSTERLITZ, domiciliada en Los Portones de la Dehesa N°1543, Lo Barnechea, Región Metropolitana; y, “INVERSIONES LOS PORTONES LIMITADA”, domiciliada en Los Portones de la Dehesa N°1.543, Lo Barnechea, Región Metropolitana; en su calidad de únicos y actuales socios de “INVERSIONES HELVÉTICAS LIMITADA”, RUT N°96.567.710-0, con extracto de constitución inscrito a fojas 32.511 N°17.591 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago de 1989, acordaron modificar la administración de la sociedad. Al efecto, los socios acordaron sustituir la cláusula sexta permanente del pacto social relativa a la administración social, siendo materia de extracto: Administración y uso de la razón social. Corresponderán a Pamela Kosterlitz Campaña y a Juan Nikolaus Wild Allison, quienes podrán actuar individual e indistintamente. Adicionalmente, la administración y el uso de la razón social corresponderán a Nicole Gemita Wild Kosterlitz y a Josefina Inés Wild Kosterlitz, quienes podrán actuar conjuntamente. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 29 de noviembre de 2019.