El Torreón S.a.

Corporate history on record

1. Incorporation· January 19, 1985

   Constitución original de la sociedad anónima cerrada cuya extracto se reemplaza.

Official extract text

ÁLVARO GONZÁLEZ SALINAS, Notario Público Titular de la 42º Notaria de Santiago, con oficio en calle Agustinas 1070, 2° Piso, Santiago, certifica: Que, por escritura pública de fecha 26.05.2021 Repertorio N° 20705-2021, se redujo a escritura pública el Acta de Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad EL TORREÓN S.A., RUT N° 96.549.240-2 celebrada el día 20 de mayo de 2021, ante su presencia. En cuya asamblea y por la unanimidad del 100% acciones emitidas por la sociedad, acuerdan: 1) Aumentar capital social de $1.054.885.993 dividido en 2.466.966 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal a la suma de $3.300.000.000 dividido en 300.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que se paga totalmente en la forma indicada en la escritura que aquí se extracta; y, 2) Aprobar la transformación jurídica de la actual sociedad anónima cerrada a una sociedad por acciones y del Nuevo Texto del Estatuto Social, adecuándolo a las necesidades actuales de la sociedad con el mismo nombre o razón social. Los actuales accionistas de El Torreón S.A., señores a) Antonio Caram Caram, cédula de identidad N° 5.026.801-2, por sí y por 41.825 acciones; b) Fernando Reyes Jiménez, cédula de identidad N° 5.204.519-3, por si y por 219.047 acciones; c) Eduardo Canales Solé, cédula de identidad N° 6.350.810-1, por sí y por 2.200 acciones; d) Rosa Serrano Tripailaf, cédula de identidad N° 7.470.298-8, por sí y por 64.999 acciones; e) Elizabeth Yévenes Andahur, cédula de identidad N° 6.569.590-1 en representación de B.Y. Inversiones y Servicios SpA, RUT 78.207.710-4 por 28.532 acciones; f) Osvaldo Dunner Reich, cédula de identidad N° 5.392.430-1 en representación de Inversiones Alpaca SpA, RUT 78.497.640-8 por 759.724 acciones; g) Rodrigo Muñoz Pereira, cédula de identidad N° 4.816.468-4 en representación de Inversiones Peumo Limitada, RUT 78.524.260-2 por 590.915 acciones; y, h) Carlos Ramón Freire Canto, cédula de identidad N° 4.324.497-3 en representación de Inversiones Mira SpA, RUT 99.598.830-5 por 759.724 acciones vienen en transformar la actual sociedad anónima cerrada en una sociedad por acciones y reemplazar el anterior Estatuto Social por el nuevo texto que se establece en la escritura aquí extractada. Nombre o razón social: “EL TORREÓN SpA”. Domicilio: Santiago. Objeto: El objeto de la sociedad será: Invertir en toda clase de bienes muebles incorporales tales como acciones, promesas de acciones, cuotas o derechos en sociedades y toda clase de títulos o valores mobiliarios; La adquisición, enajenación, comercialización, arrendamiento, subarrendamiento o cualquier otra forma lícita de explotación de bienes raíces; El loteo, subdivisión y urbanización de esta misma clase de bienes; Formar o incorporarse a sociedades de cualquier naturaleza; y, Administrar las inversiones anteriores y percibir sus frutos o rentas. Todas las actividades enunciadas las podrá realizar tanto en el país como en el extranjero, ya sea por cuenta propia o de terceros. Duración: Indefinida. Capital: La suma de $3.300.000.000 dividido en 300.000 acciones. Capital que se encuentra suscrito y pagado, en su totalidad, por los accionistas y por el número de acciones como se indica en la escritura aquí extractada. Administración: Se nombra administradores a Carlos Ramón Freire Canto, Osvaldo Dunner Reich y Rodrigo Muñoz Pereira quiénes actuarán dos cualquiera y siempre en conjunto con las facultades establecidas en el artículo octavo del nuevo Estatuto Social y que reemplaza, totalmente, al que consigna la escritura de constitución de sociedad de fecha 19.01.1985, otorgada por el Notario Público de Santiago, Mario Farren Cornejo, y cuyo extracto se inscribió en el Registro de Comercio a fs 2.744 N° 1.282 del año 1989 del CBRS y se publicó en el D.O. N° 33.288 de 02.02.1989. Santiago, 03 de Junio de 2021.

Corporate history on record

1. Incorporation· January 19, 1985

   Se constituyó la sociedad anónima cerrada original, cuyo extracto se inscribió en 1989 y fue publicado en el Diario Oficial el 02-02-1989.

2. Transformation

   La sociedad anónima cerrada se transforma en sociedad por acciones y cambia su estatuto social.

   EL TORREÓN S.A.

Official extract text

ÁLVARO GONZÁLEZ SALINAS, Notario Público Titular de la 42º Notaria de Santiago, con oficio en calle Agustinas 1070, 2° Piso, Santiago, certifica: Que, por escritura pública de fecha 26.05.2021 Repertorio N° 20705-2021 otorgada ante mi Suplente, José Leonardo Brusi Muñoz, se redujo a escritura pública el Acta de Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad EL TORREÓN S.A., RUT N° 96.549.240-2 celebrada el día 20 de mayo de 2021, ante su presencia. En cuya asamblea y por la unanimidad del 100% acciones emitidas por la sociedad, acuerdan: 1) Aumentar capital social de $1.054.885.993 dividido en 2.466.966 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal a la suma de $3.300.000.000 dividido en 300.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que se paga totalmente en la forma indicada en la escritura que aquí se extracta; y, 2) Aprobar la transformación jurídica de la actual sociedad anónima cerrada a una sociedad por acciones y del Nuevo Texto del Estatuto Social, adecuándolo a las necesidades actuales de la sociedad con el mismo nombre o razón social. Los actuales accionistas de El Torreón S.A., señores a) Antonio Caram Caram, cédula de identidad N° 5.026.801-2, por sí y por 41.825 acciones; b) Fernando Reyes Jiménez, cédula de identidad N° 5.204.519-3, por si y por 219.047 acciones; c) Eduardo Canales Solé, cédula de identidad N° 6.350.810-1, por sí y por 2.200 acciones; d) Rosa Serrano Tripailaf, cédula de identidad N° 7.470.298-8, por sí y por 64.999 acciones; e) Elizabeth Yévenes Andahur, cédula de identidad N° 6.569.590-1 en representación de B.Y. Inversiones y Servicios SpA, RUT 78.207.710-4 por 28.532 acciones; f) Osvaldo Dunner Reich, cédula de identidad N° 5.392.430-1 en representación de Inversiones Alpaca SpA, RUT 78.497.640-8 por 759.724 acciones; g) Rodrigo Muñoz Pereira, cédula de identidad N° 4.816.468-4 en representación de Inversiones Peumo Limitada, RUT 78.524.260-2 por 590.915 acciones; y, h) Carlos Ramón Freire Canto, cédula de identidad N° 4.324.497-3 en representación de Inversiones Mira SpA, RUT 99.598.830-5 por 759.724 acciones vienen en transformar la actual sociedad anónima cerrada en una sociedad por acciones y reemplazar el anterior Estatuto Social por el nuevo texto que se establece en la escritura aquí extractada. Nombre o razón social: “EL TORREÓN SpA”. Domicilio: Santiago. Objeto: El objeto de la sociedad será: Invertir en toda clase de bienes muebles incorporales tales como acciones, promesas de acciones, cuotas o derechos en sociedades y toda clase de títulos o valores mobiliarios; La adquisición, enajenación, comercialización, arrendamiento, subarrendamiento o cualquier otra forma lícita de explotación de bienes raíces; El loteo, subdivisión y urbanización de esta misma clase de bienes; Formar o incorporarse a sociedades de cualquier naturaleza; y, Administrar las inversiones anteriores y percibir sus frutos o rentas. Todas las actividades enunciadas las podrá realizar tanto en el país como en el extranjero, ya sea por cuenta propia o de terceros. Duración: Indefinida. Capital: La suma de $3.300.000.000 dividido en 300.000 acciones. Capital que se encuentra suscrito y pagado, en su totalidad, por los accionistas y por el número de acciones como se indica en la escritura aquí extractada. Administración: Se nombra administradores a Carlos Ramón Freire Canto, Osvaldo Dunner Reich y Rodrigo Muñoz Pereira quiénes actuarán dos cualquiera y siempre en conjunto con las facultades establecidas en el artículo octavo del nuevo Estatuto Social y que reemplaza, totalmente, al que consigna la escritura de constitución de sociedad de fecha 19.01.1985, otorgada por el Notario Público de Santiago, Mario Farren Cornejo, y cuyo extracto se inscribió en el Registro de Comercio a fs 2.744 N° 1.282 del año 1989 del CBRS y se publicó en el D.O. N° 33.288 de 02.02.1989. Santiago, 31 de mayo de 2021.