Frigorifico De Osorno S.a.

Corporate history on record

1. Incorporation· June 16, 1987

   Constitución de Frigorífico de Osorno S.A.

2. Other act· February 5, 2002

   Frigorífico de Osorno S.A. se fusiona por absorción con Biffesor S.A.

Official extract text

PABLO ANDRÉS EISENDECHER BERTIN, Abogado, Notario Público Titular de la Segunda Notaria de Osorno, con oficio en Bernardo O´Higgins 691, certifico: con esta fecha se redujo a escritura pública Acta de 6ª Junta General Extraordinaria de Accionistas de “FRIGORIFICO DE OSORNO S.A.”, celebrada el 19 de julio de 2024, ante la presencia del Notario que suscribe, con la asistencia del 100% de las acciones emitidas, compañía constituida por escritura pública otorgada el 16 de junio de 1987, ante el Notario de Osorno, don Óscar Henríquez Marino, cuyo extracto se inscribió a fs. 140 N°109 del Registro de Comercio de 1987 del Conservador de Comercio de Osorno y se publicó en el Diario Oficial en su edición N° 32.820 de fecha 15 de Julio de 1987; y fusionada con la sociedad Biffesor S.A. mediante la absorción de esta, pactándose un texto refundido del contrato social, vigente hasta esta fecha, por escritura pública otorgada el 5 de febrero de 2002 ante el Notario de Osorno, don Oscar Henríquez Marino, cuyo extracto fue inscrito a fs. 66 N° 50 del Registro de Comercio de 2002 del Conservador de Comercio de Osorno y publicado en el Diario Oficial en su edición N° 37.203 de fecha 6 de marzo de 2002. La 6ª Junta General Extraordinaria de Accionistas de “FRIGORIFICO DE OSORNO S.A.” convino en disminuir el número de integrantes titulares del directorio de 7 a 3 miembros. Para materializar dicho acuerdo, se pactó derogar el artículo 9° del estatuto social corriente, sustituyéndolo por el siguiente: “ARTICULO NOVENO: La sociedad será administrada por un Directorio, sin perjuicio de las facultades que correspondan a la Junta General de Accionistas. El Directorio estará compuesto por tres miembros titulares, los que podrán ser o no accionistas, elegidos por la Junta de Accionistas. Si se produjere la vacancia de un director deberá procederse a la renovación total del Directorio, en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas que debe celebrar la sociedad y, en el intertanto, el Directorio podrá nombrar un reemplazante. Los directores podrán ser reelegidos de forma indefinida. El Directorio durará un período de dos años, al final del cual deberá renovarse totalmente.” Conjuntamente con lo anterior, se resolvió sustituir el Artículo Quinto Transitorio por el siguiente: “ARTICULO QUINTO TRANSITORIO: El Directorio Definitivo de Frigorífico de Osorno S.A. estará integrado por la señora MARIA GRACIA CARIOLA CUBILLOS y los señores JOSE LUIS DELANO MENDEZ y ALEJANDRO ANWANDTER GRALLERT.” Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Osorno, 27 de agosto de 2024.

Corporate history on record

1. Incorporation· June 16, 1987

   Constitución de Frigorífico de Osorno S.A.

2. Transformation· February 5, 2002

   La sociedad fue fusionada con Biffesor S.A. por absorción y se pactó texto refundido.

   Biffesor S.A.

Official extract text

PABLO ANDRÉS EISENDECHER BERTIN, Abogado, Notario Público Titular de la Segunda Notaria de Osorno, con oficio en Bernardo O´Higgins 691, certifico: con esta fecha se redujo a escritura pública Acta de 6ª Junta General Extraordinaria de Accionistas de “FRIGORIFICO DE OSORNO S.A.”, celebrada el 19 de julio de 2024, ante la presencia del Notario que suscribe, con la asistencia del 100% de las acciones emitidas, compañía constituida por escritura pública otorgada el 16 de junio de 1987, ante el Notario de Osorno, don Óscar Henríquez Marino, cuyo extracto se inscribió a fs. 140 N°109 del Registro de Comercio de 1987 del Conservador de Comercio de Osorno y se publicó en el Diario Oficial en su edición N° 32.820 de fecha 15 de Julio de 1987; y fusionada con la sociedad Biffesor S.A. mediante la absorción de esta, pactándose un texto refundido del contrato social, vigente hasta esta fecha, por escritura pública otorgada el 5 de febrero de 2002 ante el Notario de Osorno, don Oscar Henríquez Marino, cuyo extracto fue inscrito a fs. 66 N° 50 del Registro de Comercio de 2002 del Conservador de Comercio de Osorno y publicado en el Diario Oficial en su edición N° 37.203 de fecha 6 de marzo de 2002. La 6ª Junta General Extraordinaria de Accionistas de “FRIGORIFICO DE OSORNO S.A.” convino en disminuir el número de integrantes titulares del directorio de 7 a 3 miembros. Para materializar dicho acuerdo, se pactó derogar el artículo 9° del estatuto social corriente, sustituyéndolo por el siguiente: “ARTICULO NOVENO: La sociedad será administrada por un Directorio, sin perjuicio de las facultades que correspondan a la Junta General de Accionistas. El Directorio estará compuesto por tres miembros titulares, los que podrán ser o no accionistas, elegidos por la Junta de Accionistas. Si se produjere la vacancia de un director deberá procederse a la renovación total del Directorio, en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas que debe celebrar la sociedad y, en el intertanto, el Directorio podrá nombrar un reemplazante. Los directores podrán ser reelegidos de forma indefinida. El Directorio durará un período de dos años, al final del cual deberá renovarse totalmente.” Conjuntamente con lo anterior, se resolvió sustituir el Artículo Quinto Transitorio por el siguiente: “ARTICULO QUINTO TRANSITORIO: El Directorio Definitivo de Frigorífico de Osorno S.A. estará integrado por la señora MARIA GRACIA CARIOLA CUBILLOS y los señores JOSE LUIS DELANO MENDEZ y ALEJANDRO ANWANDTER GRALLERT.” Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Osorno, 30 de agosto de 2024.