Industrias Eléctricas Hess May S.a.

Official extract text

PABLO A. GONZÁLEZ CAAMAÑO, Notario Titular de 9° Notaría Santiago, Teatinos 333 entrepiso, certifica: Por escritura de fecha 13 de febrero de 2024, Repertorio N° 800-2024, ante mí, se redujo acta de la Sexagésima Sexta Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad INDUSTRIAS ELÉCTRICAS HESS MAY S.A. celebrada el 12 de febrero de 2024. La sociedad se encuentra inscrita en Fs. 191 N° 97 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1962, sociedad donde consta que don Francisco Llantén Rodríguez, es dueño de 199.960 acciones y doña Pamela Ramos Jaramillo 40 acciones; se acordó rectificar el capital social según lo resuelto por el S.I.I. en resolución Nº EX 184 del 6 feb 2019, a $8.000.000 los cuales reajustados al 31.12.2023 asciende a la suma de $247.923.330, dividido en 200.000 acciones ordinarias, nominativas de igual serie, sin valor nominal, las que fueron íntegramente suscritas y pagadas, los que pasarían a constituirse como el capital social efectivamente pagado de acuerdo con lo resuelto por el S.I.I., rectificando la modificación efectuada mediante escritura pública de fecha 31 de diciembre de 1981, Repertorio N° 591, otorgada ante don Enrique Morgan Torres, Notario de Santiago; Demás estipulaciones en escritura extractada.

Official extract text

ALBERTO MOZÓ AGUILAR, Notario Público Titular 40 Notaría Santiago, Teatinos 332, Santiago, certifico: Con fecha 23 de julio de 2019, ante mí, se redujo a escritura pública bajo el repertorio N° 5372/2019, el acta de 61° junta extraordinaria de accionistas de Industrias Eléctricas HESS MAY S.A., celebrada el 8 de julio de 2019. La Sociedad se encuentra inscrita a Fs.191 N° 97 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1962. La Junta acordó estipulaciones que no son materia de extracto y constan en escritura extractada. Portador de este extracto quedó facultado para proceder a su legalización. Santiago, 23 de julio de 2019.

Corporate history on record

1. Change of administrator· March 14, 2019

   Se señala una nueva estructura de poderes y se conforma un directorio de 4 miembros en lugar de 3.

   Pamela Ramos Jaramillo · Francisco Llantén Rodríguez · Guiselle Llantén Ortiz · Francisco Llantén Ortiz

2. Other act· April 19, 2019

   La 60° junta ordinaria de accionistas acuerda la nominación de directores, cargos y estructura de poderes.

   Pamela Ramos Jaramillo · Francisco Llantén Rodríguez · Guiselle Llantén Ortiz · Francisco Llantén Ortiz

Official extract text

Alberto Mozo Aguilar, Abogado, Notario Titular de la 40 Notaría de Santiago, Teatinos 332, Santiago, certifico: Con fecha 12 de junio de 2019, ante mí, se redujo a escritura pública bajo el repertorio N° 4248/2019, el acta de 60° junta ordinaria de accionistas de Industrias Eléctricas HESSMAY S.A., celebrada el 19 de abril de 2019 . La Sociedad se encuentra inscrita a Fs.191 N° 97 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1962. La Junta acordó: la nominación de directores, cargos y estructura de poderes señalados en la sesión 432 de fecha 14/3/2019 en todos sus términos, quedando conformado el directorio por 4 miembros en lugar de 3, según señalaba la estructura de poderes de 1981. Se ratifica por los accionistas, en sus cargos a los Directores de la sociedad, señora Pamela Ramos Jaramillo como Director y Presidente, Don Francisco Llantén Rodríguez como Director y Gerente General, Doña Guiselle Llantén Ortiz como Director y Don Francisco Llantén Ortiz como Director. Demás estipulaciones no son materia de extracto y constan en escritura extractada. Portador de este extracto quedó facultado para proceder a su legalización. Santiago, 20 de junio de 2019.