Inversiones Y Turismo Humboldt SpA

Official extract text

ROBERTO ANTONIO CIFUENTES ALLEL, Notario Público Titular de la 48ª Notaría de Santiago, con domicilio en esta ciudad, en Avenida Apoquindo 3.076, oficina 601, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, certifica que, por escritura pública otorgada con fecha 30 de diciembre de 2021, bajo el repertorio N°20.044/2021, ante mi Reemplazante don Gustavo Montero Martí, don Pedro Jorge Meiss Fahrenkrog, Inversiones Marco SpA, doña Sandra Verónica Meiss Vorwerk, doña Karin Beatrice Vorwerk Mattensohn, don Roberto Jorge Meiss Vorwerk, doña Denis Andrea Meiss Vorwerk, don Nikolas Eduardo Meiss Ehlert, don Andrés Eduardo Meiss Ehlert, Inversiones y Asesorías SEM S.A., doña Susanne Ehlert Milewski, doña Claudia Meiss Ehlert, don Cristian Jorge Meiss Ehlert, don Rafael Antón Baer Meiss, don Sebastián Carlos Baer Meiss y Santa Catalina S.A., en sus calidades de únicos y actuales accionistas de INVERSIONES Y TURISMO HUMBOLDT SpA, inscrita a fojas 19.619, N°11.762, del Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 1987 (la “Sociedad”), acordaron lo siguiente: Uno/ disminuir el capital de la Sociedad que asciende a la cantidad de $286.396.334, revalorizado a esta fecha a la cantidad de $313.835.680, el cual se acuerda disminuir a la cantidad de $183.091.736, esto es, en la cantidad de $130.743.944, con el objeto de restituir el capital aportado por los accionistas que se retiran de la Sociedad; y Dos/ modificar los estatutos de la Sociedad, reemplazando íntegramente sus artículos quinto y primero transitorio por los siguientes, respectivamente: “ARTICULO QUINTO: Capital. El capital de la Sociedad es la cantidad de $183.091.736, dividido en 58.340 acciones ordinarias y nominativas, sin valor nominal, de una misma y única serie, sin privilegios y de igual valor cada una. En caso de aumentarse el capital mediante la emisión de acciones de pago, el valor de éstas podrá ser enterado en dinero efectivo o en otros bienes.”; y “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO. Suscripción y pago del capital. El capital social establecido en el Artículo Quinto de los Estatutos, es la cantidad de $183.091.736, dividido en 58.340 acciones, ordinarias y nominativas, sin valor nominal, de una misma y única serie, sin privilegios y todas de un mismo valor, que se encuentra íntegramente suscrito y pagado. Las 58.340 acciones en que se divide el capital social se distribuyen entre los accionistas de la siguiente forma: /a/ Pedro Jorge Meiss Fahrenkrog, con la cantidad de 9.330 acciones íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; /b/ doña Karin Beatrice Vorwerk Mattensohn, con la cantidad de 5.073 acciones íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; /c/ don Roberto Jorge Meiss Vorwerk, con la cantidad de 6.380 acciones íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; /d/ doña Sandra Verónica Meiss Vorwerk, con la cantidad de 6.380 acciones íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; /e/ doña Denis Andrea Meiss Vorwerk, con la cantidad de 6.380 acciones íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; /f/ Inversiones Marco SpA, con la cantidad de 8.123 acciones íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; /g/ Rafael Baer Meiss con la cantidad de 7.730 acciones íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; /h/ Sebastián Baer Meiss con la cantidad de 7.730 acciones íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; e /i/ Santa Catalina S.A. con la cantidad de 1.214 acciones íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha.”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 26 de enero de 2022. ROBERTO ANTONIO CIFUENTES ALLEL, Notario Público Titular.