Comercial y Servicios Rosario S.A.

Official extract text

MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO, Abogado, Notario Público, Titular 38° Notaría Santiago, Miraflores N° 178, piso 5, Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 09 de Diciembre de 2019, repertorio 76.194-2019, ante mí, se redujo acta Junta Extraordinaria de Accionistas de Comercial y Servicios Rosario S.A., celebrada el 28 de noviembre de 2019, con la asistencia de Arriendo de Vehículos Carmel Limitada, Inversiones Rosario S.A., Jorge Rivera Besa, se acordó lo siguiente: (A) Modificar el objeto de la sociedad, a fin de complementarlo, incorporando para ello un nuevo artículo Segundo Bis en los estatutos sociales. (B) Modificar la cláusula de administración, a fin de complementarlo, de manera que la sociedad pueda desarrollar el negocio como empresa B, complementando para ello el artículo Vigésimo de los estatutos sociales. (C) Incorporar un nuevo artículo Segundo Bis y modificar artículo Vigésimo, como siguen: “Cumplimiento del Objeto Social. ARTÍCULO SEGUNDO BIS: En el cumplimiento del objeto social, la Sociedad procurará generar un impacto positivo para la comunidad, las personas vinculadas a la Sociedad y el medio ambiente. Sólo los accionistas de la Sociedad podrán exigir el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo.” y “Gerente ARTÍCULO VIGESIMO: El directorio deberá designar un gerente, que tendrá bajo su responsabilidad la dirección inmediata de los negocios de la sociedad. Su cargo será incompatible con el de presidente. El gerente responderá con los miembros del directorio de todos los acuerdos ilegales o perjudiciales para los intereses sociales y de los accionistas cuando no dejare constancia en actas de su opinión contraria. Tendrá, además de las obligaciones y atribuciones que le señalen las disposiciones legales y reglamentarias relativas a sociedades anónimas y estos estatutos, las facultades que le confiera o delegue el directorio. En el desempeño de sus actividades, la administración de la Sociedad deberá considerar no solo los intereses de sus accionistas, sino a los trabajadores, clientes y proveedores de la Sociedad y otras partes directa o indirectamente vinculadas a ella. Asimismo, deberá velar por los intereses de la comunidad donde opera y por la protección del medio ambiente local y global. Los administradores deberán dejar constancia en la memoria anual o en comunicaciones periódicas a los accionistas, según corresponda, de las acciones tomadas al respecto. El cumplimiento de lo anterior sólo podrá exigirse por los accionistas de la Sociedad”. En todo lo no modificado por la escritura extractada, se mantienen plenamente vigentes todas las demás disposiciones del Estatuto Social primitivo. Demás estipulaciones que no son materia de extracto y demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Santiago 11 diciembre de 2019.