Editorial Televisa S.A.
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ROBERTO ANTONIO CIFUENTES ALLEL, Abogado, Notario Público Titular de la 48° Notaría de Santiago con oficio en esta ciudad, Avenida Apoquindo N° 3076, oficina 601, Comuna de Las Condes, Región Metropolitana, certifica: que por Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada ante el titular, el 18 de marzo de 2022 y reducida a escritura pública ante el mismo Notario con fecha 02 de mayo de 2022 bajo el repertorio N°4657-2022, se acordó entre otras materias, modificar los estatutos de la sociedad Editorial Televisa S.A. (la “Compañía”), en el siguiente sentido: Se acordó modificar la razón social de la Compañía, reemplazando la actual razón social “Editorial Televisa S.A.” por “Alfa S.A.” En todo lo no modificado, se mantiene plenamente vigente el estatuto social. Demás estipulaciones en escritura extractada. La Sociedad está inscrita a fojas 12368 número 6856 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1981. Se facultó portador de este extracto para su legalización. Santiago, 04 de mayo de 2022.
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FELIX JARA CADOT, Notario Público Titular 41 Notaría de Santiago, Huérfanos Nº 1160, subterráneo, Santiago, certifica: hoy ante mí, se redujo a escritura pública Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de “EDITORIAL TELEVISA CHILE S.A.” Rut: 88.163.900-9, celebrada con fecha 21 de Diciembre de 2018, en la cual se acordó aumentar su capital de $5.987.407.126.- dividido en 3.743 acciones nominativas, de igual serie y sin valor nominal, a la suma de $12.508.505.106.- dividido en 3.744 acciones nominativas de igual serie y sin valor nominal, mediante la emisión de 1 nueva acción de pago, representativa de $6.521.097.980.-, íntegramente suscrita y pagada en la forma indicada en escritura extractada.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 31 de Enero de 2019.- Félix Jara Cadot, Notario Público.
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VERONICA SALAZAR HERNANDEZ, Notario Público Suplente de la Titular de la 37 Notaría Santiago de doña Nancy de la Fuente Hernández, Huérfanos 1117, Oficina 1014, Santiago, certifico: Que por este acto se rectifica extracto de modificación social de la sociedad Editorial Televisa Chile S.A., antes Distribuidora Alfa S.A., inscrita a fojas 12.368 N° 6.856 del año 1981, celebrada por escritura pública de fecha 22 de marzo de 2018, ante mi titular, el que fue inscrito en el Registro de Comercio de Santiago a Fs. 22.717 N° 12.088 de 2018 y publicado en el Diario Oficial N° 42.019 de fecha 28/03/2018. En el referido extracto se incurrió en dos ocasiones, en el siguiente error involuntario, al señalar incorrectamente el número de acciones en que se divide el capital social, de modo tal que donde dice: “$5.987.407.126.- dividido en 1.317 acciones ordinarias”, debe decir: “$5.987.407.126.- dividido en 3.743 acciones ordinarias”. En lo no rectificado se mantiene inalterado el texto del referido extracto. Santiago 13 de abril de 2018.
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editar, publicar, imprimir, distribuir, importar, exportar y, en general, comercializar en todas sus formas, por cuenta propia o ajena, revistas, publicaciones, folletos y, en general, impresos de cualquiera índole, y sus productos accesorios, tanto en soporte físico impreso, magnético, audiovisual, digital, como por cualquier otro medio conocido o por conocerse, así como cualquier otra actividad que se relacione con la industria editorial; ya sea por cuenta propia o de terceros; b) La comercialización, distribución, importación y exportación, por cuenta propia o ajena, de toda clase de bienes, la prestación de toda clase de servicios relacionados con dichas operaciones, para cuyo efecto podrá actuar como mandatario, agente oficial, comisionista, delegado, concesionario o representante de las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que requieran sus servicios; y c) En general, todo lo relacionado, en el presente o futuro con el objeto social, y cualquier otro negocio que acordaren los socios
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VERONICA SALAZAR HERNANDEZ, Notario Público Suplente de la Titular de la 37 Notaría Santiago de doña Nancy de la Fuente Hernández, Huérfanos 1117, Oficina 1014, Santiago, certifico: Mediante escritura pública de fecha 22 de marzo de 2018, ante mi titular, se redujo acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 15 de marzo de 2018 en la misma notaría, la unanimidad de los accionistas de Distribuidora Alfa S.A., inscrita a fojas 12368 N° 6856 año 1981, acordaron: I. Aprobar la fusión por incorporación de Editorial Televisa Chile S.A. RUT 93.585.000-2 en Distribuidora Alfa S.A., RUT 88.163.900-9, absorbiendo esta última sociedad a la primera, mediante la incorporación, por aporte en dominio, de la totalidad de su patrimonio, activos y pasivos y sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones. Como consecuencia de la fusión, Editorial Televisa Chile S.A, se disolvió anticipadamente sin necesidad de liquidación, a partir del 01 de abril de 2018, fecha en que rige la fusión, absorción y disolución; II. Aumentar el capital social de Distribuidora Alfa S.A. en $5.410.537.000.-, esto es, de la suma actual de $576.870.126.-, a la suma de $5.987.407.126.- dividido en 1.317 acciones ordinarias, las que se encuentran totalmente suscritas y pagadas en la forma que indica el artículo quinto y primero transitorio; III. Modificar la razón social de Distribuidora Alfa S.A. que a partir del 01 de abril de 2018, producto de la fusión, pasa a llamarse Editorial Televisa Chile S.A.; IV. Modificar el número de miembros del Directorio de cuatro a tres, sin directores suplentes; V. Modificar el objeto social; VI. Se aprobó un nuevo texto de los estatutos de la sociedad absorbente que reemplazará íntegramente al vigente, y cuyas cláusulas esenciales son: Nombre: Editorial Televisa Chile S.A.; Domicilio: Santiago; Duración: Indefinida; Objeto: editar, publicar, imprimir, distribuir, importar, exportar y, en general, comercializar en todas sus formas, por cuenta propia o ajena, revistas, publicaciones, folletos y, en general, impresos de cualquiera índole, y sus productos accesorios, tanto en soporte físico impreso, magnético, audiovisual, digital, como por cualquier otro medio conocido o por conocerse, así como cualquier otra actividad que se relacione con la industria editorial; ya sea por cuenta propia o por cuenta de terceros; b) La comercialización, distribución, importación y exportación, por cuenta propia o ajena, de toda clase de bienes, la prestación de toda clase de servicios relacionados con dichas operaciones, para cuyo efecto podrá actuar como mandatario, agente oficial, comisionista, delegado, concesionario o representante de las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que requieran sus servicios; y c) En general, todo lo relacionado, en el presente o futuro con el objeto social, y cualquier otro negocio que acordaren los socios; Capital: $5.987.407.126.- dividido en 1.317 acciones ordinarias, las que se encuentran totalmente suscritas y pagadas en la forma que indica el artículo quinto y primero transitorio; Administración: Corresponde a un Directorio compuesto de tres miembros titulares, sean o no accionistas. Los directores serán elegidos por la junta general ordinaria de accionistas, durarán tres años en sus funciones, se renovarán en su totalidad al final del período respectivo y podrán ser reelegidos indefinidamente; VII. Se aprobaron los antecedentes que sirvieron de base para acordar la misma. Demás estipulaciones en Escritura extractada. Santiago, 26 de marzo de 2018.
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editar, publicar, imprimir, distribuir, importar, exportar y, en general, comercializar en todas sus formas, por cuenta propia o ajena, revistas, publicaciones, folletos y, en general, impresos de cualquiera índole, y sus productos accesorios, tanto en soporte físico impreso, magnético, audiovisual, digital, como por cualquier otro medio conocido o por conocerse, así como cualquier otra actividad que se relacione con la industria editorial; ya sea por cuenta propia o por cuenta de terceros; b) La comercialización, distribución, importación y exportación, por cuenta propia o ajena, de toda clase de bienes, la prestación de toda clase de servicios relacionados con dichas operaciones, para cuyo efecto podrá actuar como mandatario, agente oficial, comisionista, delegado, concesionario o representante de las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que requieran sus servicios; y c) En general, todo lo relacionado, en el presente o futuro con el objeto social, y cualquier otro negocio que acordaren los socios
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VERONICA SALAZAR HERNANDEZ, Notario Público Suplente de la Titular de la 37 Notaría Santiago de doña Nancy de la Fuente Hernández, Huérfanos 1117, Oficina 1014, Santiago, certifico: Por escritura pública, de fecha 22 de marzo de 2018, Rep N° 2230, ante mí titular, se redujo acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 15 de marzo de 2018 en la misma notaría, la unanimidad de los accionistas de Distribuidora Alfa S.A., inscrita a fojas 12368 N° 6856 año 1981, acordaron: I. Aprobar la fusión por incorporación de Editorial Televisa Chile S.A. RUT 93.585.000-2 en Distribuidora Alfa S.A., RUT 88.163.900-9, absorbiendo esta última sociedad a la primera, mediante la incorporación, por aporte en dominio, de la totalidad de su patrimonio, activos y pasivos y sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones. Como consecuencia de la fusión, Editorial Televisa Chile S.A, se disolvió anticipadamente sin necesidad de liquidación, a partir del 01 de abril de 2018, fecha en que rige la fusión, absorción y disolución; II. Aumentar el capital social de Distribuidora Alfa S.A. en $5.410.537.000.-, esto es, de la suma actual de $576.870.126.-, a la suma de $5.987.407.126.- dividido en 1.317 acciones ordinarias, las que se encuentran totalmente suscritas y pagadas en la forma que indica el artículo quinto y primero transitorio; III. Modificar la razón social de Distribuidora Alfa S.A. que a partir del 01 de abril de 2018, producto de la fusión, pasa a llamarse Editorial Televisa Chile S.A.; IV. Modificar el número de miembros del Directorio de cuatro a tres, sin directores suplentes; V. Modificar el objeto social; VI. Se aprobó un nuevo texto de los estatutos de la sociedad absorbente que reemplazará íntegramente al vigente, y cuyas cláusulas esenciales son: Nombre: Editorial Televisa Chile S.A.; Domicilio: Santiago; Duración: Indefinida; Objeto: editar, publicar, imprimir, distribuir, importar, exportar y, en general, comercializar en todas sus formas, por cuenta propia o ajena, revistas, publicaciones, folletos y, en general, impresos de cualquiera índole, y sus productos accesorios, tanto en soporte físico impreso, magnético, audiovisual, digital, como por cualquier otro medio conocido o por conocerse, así como cualquier otra actividad que se relacione con la industria editorial; ya sea por cuenta propia o por cuenta de terceros; b) La comercialización, distribución, importación y exportación, por cuenta propia o ajena, de toda clase de bienes, la prestación de toda clase de servicios relacionados con dichas operaciones, para cuyo efecto podrá actuar como mandatario, agente oficial, comisionista, delegado, concesionario o representante de las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que requieran sus servicios; y c) En general, todo lo relacionado, en el presente o futuro con el objeto social, y cualquier otro negocio que acordaren los socios; Capital: $5.987.407.126.- dividido en 1.317 acciones ordinarias, las que se encuentran totalmente suscritas y pagadas en la forma que indica el artículo quinto y primero transitorio; Administración: Corresponde a un Directorio compuesto de tres miembros titulares, sean o no accionistas. Los directores serán elegidos por la junta general ordinaria de accionistas, durarán tres años en sus funciones, se renovarán en su totalidad al final del período respectivo y podrán ser reelegidos indefinidamente; VII. Se designa como integrantes del directorio Provisorio a doña María Eugenia Goiri Rayo, don Juan Carlos López Navarro, y don Guillermo Carey Claro, quienes se mantendrán en sus funciones hasta la próxima junta de accionistas que se pronuncie sobre su nombramiento; y, VIII. Se aprobaron los antecedentes que sirvieron de base para acordar la misma. Demás estipulaciones en Escritura extractada. Santiago, 23 de marzo de 2018.
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