Roberto Tamm Y Compañía SpA

Official extract text

ALBERTO ORTEGA JIRON, Notario Publico Primera Notaria San Fernando, Chillán 620, San Fernando, certifica: Por escritura pública de fecha 24 de agosto de 2021, otorgada ante mi se redujo a escritura pública acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de sociedad ROBERTO TAMM Y COMPAÑÍA SpA celebrada con fecha 23 de mayo de 2021, en que se acuerda modificar estatuto social en lo relativo a la administración de la sociedad y el nombre. En consecuencia se modifica: a) Artículo primero relativo al nombre de la sociedad, quedando en la forma siguiente: articulo décimo primero relativo a la administración de la sociedad, quedando este en la forma siguiente: ARTICULO PRIMERO: La sociedad se denominará “AGRICOLA RINCONADA SpA”. La sociedad se regirá por las disposiciones de los artículos cuatrocientos veinticuatro y siguientes del Código de Comercio y por los presentes estatutos y, en forma supletoria, por las normas que le fueren aplicables de la ley dieciocho mil cuarenta y seis respecto de las sociedades anónimas cerradas”; b) Artículo décimo del titulo tercero relativo a la administración de la sociedad quedando en la forma siguiente: “TITULO TERCERO. ADMINISTRACION SOCIAL. ARTÍCULO DECIMO: La sociedad será administrada por un Gerente General, el cual puede ser o no accionista, el que debe ser elegido por la Junta de Accionistas. El Gerente podrá ser reelegido, indefinidamente, en sus funciones y será remunerado, la cuantía de las remuneraciones será fijada o ratificada anualmente por la Junta Ordinaria de Accionistas o de común acuerdo entre las partes. El Gerente representará a la sociedad judicialmente y extrajudicialmente y para el cumplimiento del objeto social, estará investido de todas las facultades de administración y de disposición que la ley o los estatutos no establezcan como privativas de la Junta General de Accionistas, sin que sea necesario otorgarle poder alguno ni acreditarlas ante terceros, inclusive para aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes exigen estas circunstancias. Lo anterior no obsta a que la Junta de Accionistas o el o los Gerentes puedan delegar parte de sus facultades en otros terceros, accionistas o abogados de la Sociedad, o en otras personas para objetos precisos y determinado. El Gerente deberá emplear, en el ejercicio de sus funciones, el cuidado y diligencia establecidos por la ley para quienes administren negocios ajenos, debiendo responder de culpa leve. La responsabilidad de los Gerentes no podrá ser limitada ni liberárseles, de ella, por acuerdo alguno. En especial, los Gerentes no podrán ejecutar los actos a que se refiere el artículo cuarenta y dos de la ley dieciocho mil cuarenta y seis, norma a la cual se remite expresamente este estatuto en lo que sea pertinente.” Otras estipulaciones constan en escritura extractada. San Fernando a 27 de agosto de 2021.

Corporate history on record

1. Transformation· March 25, 2019

   Se transformó la sociedad ROBERTO TAMM Y COMPAÑÍA LIMITADA.

   ROBERTO ALFREDO TAMM WITTWER · ANDRÉS JULIO TAMM PLESCH

Official extract text

ALVARO GONZALEZ SALINAS, Notario Público del Titular, de la 42° Notaria de Santiago, Agustinas N° 1070, 2° Piso, por escritura pública de fecha 12 de Abril del 2019, ante mi, Don ANDRÉS JULIO TAMM PLESCH, chileno, casado y separado de bienes, agricultor, por si y en representación de SOUTHFARM INVESTMENT LIMITED; y don ROBERTO ALFREDO TAMM WITTWER, chileno, casado y separado de bienes, agricultor; ambos domiciliados en Fundo Rinconada de Chimbarongo, comuna de Chimbarongo, Sexta Región de Rancagua y de paso en ésta, vienen de mutuo acuerdo a resciliar y dejar sin efecto en todas sus partes y cada uno de los numerales de escritura de fecha 25 de marzo de 2019 en la que transformaron sociedad ROBERTO TAMM Y COMPAÑÍA LIMITADA, Rol Único Tributario N° 86.579.500-9, Capital $4.590.801.910.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 16 de Abril del 2019.

Official extract text

ALBERTO ORTEGA JIRON, Notario Público Titular Primera Notaria San Femando, Chillán N° 620, Certifica: Certifica: Por escritura pública, hoy ante mí, MIGUEL ANGEL RIVEROS RENCORET, chileno, casado, abogado, C.N.I. 14.153.138-7, San Fernando; saneó Sociedad de Responsabilidad Limitada. Razón Social: “ROBERTO TAMM Y COMPAÑÍA LIMITADA”,- En el sentido de indicar que la modificación de sociedad no fue publicada dentro del plazo legal para ello. Domicilio: San Fernando sin perjuicio de las agencias o sucursales del país o extranjero; demás estipulaciones, escritura extractada. San Fernando, 04 de abril 2019.

Corporate history on record

1. Incorporation· January 1, 1980

   Se constituyó la sociedad Roberto Tamm y Compañía Limitada en la Notaría de San Fernando.

2. Transfer of rights

   Roberto Alfredo Tamm Wittwer vende, cede y transfiere la totalidad de su participación a Andrés Julio Tamm Plesch.

   Roberto Alfredo Tamm Wittwer · Andrés Julio Tamm Plesch

3. Transformation· March 25, 2019

   La sociedad se transforma de Ltda. a SpA bajo la razón social Roberto Tamm y Compañía SpA.

   Andrés Julio Tamm Plesch · Southfarm Investment Limited

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ALVARO DAVID GONZALEZ SALINAS, Notario Público Titular de la 42° Notaria de Santiago, Agustinas Nº 1070, 2º Piso, por escritura pública de fecha 25 de Marzo del 2019, ante don JOSE LEONARDO BRUSI MUÑOZ, Suplente del Notario Titular, Don ANDRÉS JULIO TAMM PLESCH, chileno, casado y separado de bienes, agricultor, por si y en representación de SOUTHFARM INVESTMENT LIMITED; y don ROBERTO ALFREDO TAMM WITTWER, chileno, casado y separado de bienes, agricultor; ambos domiciliados en Fundo Rinconada de Chimbarongo, comuna de Chimbarongo, Sexta Región de Rancagua y de paso en ésta, modifican “ROBERTO TAMM Y COMPAÑIA LIMITADA”. Constituida en la Notaría de San Fernando de doña Ester Carmona Carvajal. El extracto de la escritura pública de constitución fue inscrito a fojas seis Número seis del Registro de Comercio correspondiente al año mil novecientos ochenta del Conservador de Bienes Raíces de San Fernando. Desde su constitución, la Sociedad ha sido objeto de 5 modificaciones. Las Modificaciones consisten: Venta de Acciones: Roberto Alfredo Tamm Wittwer vende, cede y transfiere a Andres Julio Tamm Plesch, el total de su participación en la sociedad, esto es, un treinta y tres coma sesenta y seis porciento de los derechos sociales de Roberto Tamm y Compañía Limitada, por un valor de 1.545 millones, forma de pago en escritura extractada, quien acepta para sí los derechos sociales y en este acto otorga el más amplio y completo finiquito. Transformación en Sociedad por Acciones: Aprobando los siguientes estatutos: Nombre: ‘‘ROBERTO TAMM Y COMPAÑÍA SpA”.- Objeto: a) la actividad agrícola en cualquiera de sus formas, en especial la administración y explotación de predios rústicos a cualquier título; b) la actividad frutícola, vitivinícola y agropecuaria; c) la producción, comercialización, distribución, transporte y explotación de toda clase de productos y frutos del agro; d) la actividad ganadera en todas sus formas; e) la actividad agroindustrial en cualquiera de sus formas, en especial el procesamiento, elaboración, producción, distribución y comercialización de estos productos; f) efectuar inversiones en toda clase de bienes corporales e incorporales, muebles e inmuebles, sea mediante compraventa, arrendamiento, administración o cualquier otro acto jurídico; g) promover y desarrollar, todo tipo de actividades o empresas, sean estas industriales, agrícolas, comerciales; h) prestación de servicios y asesorías en general, especialmente en el campo agrícola, industrial, agroindustrial, agropecuario de lácteos, inmobiliario, minero, de elaboración y procesamiento de materias primas o servicios inmateriales; i) asociarse y constituir toda clase de sociedades, incorporarse a sociedades ya existentes, desarrollar actividades de su giro social por si misma o a través de sociedades que constituya al efecto o en las que se incorpore como socia o accionista o de cualquier forma de asociación o participación; j) asumir la representación o distribución de toda clase de bienes muebles producidos en el país o en el extranjero, servicios, patentes y marcas; k) concurrir al financiamiento de todo tipo de empresas, administrarlas, participar en ellas en cualquier calidad y cualquiera sea su objeto; l) desarrollar por cuenta propia o de terceros cualquier otra actividad relacionada con el giro anterior o para hacer cumplir el giro social.- Domicilio: La ciudad de San Fernando, sin perjuicio de las agencias o sucursales que se establezcan en cualquier punto del país o extranjero. Capital: El capital social $4.590.801.910, dividido 10.000 acciones nominativas que representan el 100% del capital social. Correspondiéndole al socio Andrés Julio Tamm Plesch, la cantidad de 6.732 acciones nominativas, suscritas y pagadas, que representan el 67,32% del capital social; al socio Southfarm Investment Limited, la cantidad de 3.268 acciones nominativas, suscritas y pagadas, que representan el 32,68% del capital social.- Representación legal: Andres Julio Tamm Plesch, actuación indistinta, facultades descritas en escritura extractada.- Duración: indefinida. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 02 de Abril del 2019.