Empresas Indenor S.a.

Corporate history on record

1. Incorporation· January 31, 1975

   Se constituye EMPRESAS INDENOR S.A.

   Manuel Schepeler

2. Other act· July 23, 1993

   Se consigna una modificación social previa inscrita en el Registro de Comercio.

   Raúl Tavolari

Official extract text

MARCOS ANDRÉS DÍAZ LEÓN, Notario Público de la Octava Notaría de Viña del Mar, domiciliado en Reñaca, con oficio en Avenida Borgoño número catorce mil cuatrocientos treinta y nueve, Local ciento cinco, certifico que, por escritura pública otorgada hoy, ante mí, se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad EMPRESAS INDENOR S.A., rol único tributario número 84.588.900-7, fue constituida por escritura pública de fecha treinta y uno de enero de mil novecientos setenta y cinco otorgada ante el notario público de Iquique don Manuel Schepeler, cuyo extracto se inscribió en el Registro de Comercio del año 1975 a Fojas 60 vuelta Número 27 del Conservador de Bienes Raíces de Iquique, reinscrita a Fojas 574 Número 615 del Registro de Comercio del año 1993 del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar, según consta de modificación social por escritura pública de fecha 23 de julio 1993 otorgada ante el notario público de Viña del Mar don Raúl Tavolari, celebrada con fecha 13 mayo 2023 a las 09.00 horas, en las oficinas ubicadas en Avenida Borgoño 14.439, Local 105, con la asistencia de sus accionistas ROSA BLANCA BENNISON SEPULVEDA por 57.800 acciones; MARIA CONSUELO BEJARANO BENNISON por 36.000 acciones; MILKO ANDREAS PARAVIC BEJARANO por 25.997 acciones y SEBASTIAN VJEKOSLAV PARAVIC BEJARANO por 25.997, todas las que representan un 81% de las acciones en que se divide el capital de la Sociedad, las que dan quórum para tratar y aprobar las materias objeto de la presente Junta Extraordinaria, a la que también asiste el Notario Público de la comuna de Viña del Mar don Marcos Díaz León, quien practicará la correspondiente certificación de conformidad a lo dispuesto en los estatutos de la Sociedad y a lo ordenado en el inciso final del artículo 57 de la Ley 18.046. Se deja constancia que la Junta fue convocada mediante 3 avisos en el Diario Oficial y que su capital social es la suma de ciento ochenta millones de pesos dividido en ciento ochenta mil acciones. El objeto de la Junta fue aprobar la modificación de los estatutos de la Sociedad en las siguientes materias, las que fueron aprobadas por la unanimidad de los accionistas presentes: 1.- Se modifica el artículo 6 del estatuto social, que queda con el siguiente tenor: “ARTICULO SEXTO: La Sociedad será administrada por un directorio compuesto de tres Directores, accionistas o no, quienes durarán tres años en sus funciones, los que serán elegidos por la Junta de Accionistas en la forma que señala el presente estatuto social, quienes podrán ser reelegidos indefinidamente. Al término de cada período estatutario, la renovación del Directorio será total.” 2.- Se Modificar el artículo 12 del estatuto social, que queda con el siguiente tenor: “ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El Directorio celebrará reuniones semestrales ordinarias en el mes de marzo y en el mes de septiembre de cada año calendario, las que serán citadas con una antelación mínima de a lo menos cinco días mediante carta certificada dirigida al domicilio de cada Director. No será necesario el envío de esta carta certificada, si las reuniones han sido prefijadas en una sesión anterior y de ello han tomaron conocimiento todos los Directores.” 3.- Se modifica el artículo 23 del estatuto social, que queda con el siguiente tenor: “ARTICULO VIGESIMO TERCERO: La Junta de Accionistas podrá actualizar los fondos de reserva que estime convenientes en conformidad a la ley. La Sociedad repartirá anualmente dividendos con cargo a las utilidades líquidas del ejercicio iguales al uno por ciento de dichas utilidades, las que serán distribuidas entre los accionistas a prorrata de sus acciones. Con el voto conforme del sesenta y siete por ciento de las acciones con derecho a voto emitidas por la Sociedad, se podrá acordar otro porcentaje de distribución de las utilidades de la Sociedad.” No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 09.30 horas, firmado los accionistas presentes. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. CERTIFICADO NOTARIAL. El notario público que suscribe certifica que: (uno) Que compareció y estuvo presente en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad EMPRESAS INDENOR S.A. el día, hora y lugar que se indicó precedentemente. (dos) Que se encontraban presentes en la reunión las siguientes número de acciones de la Sociedad debidamente representadas: ROSA BLANCA BENNISON SEPULVEDA titular de 57.800 acciones; MARIA CONSUELO BEJARANO BENNISON titular de 36.000 acciones; MILKO ANDREAS PARAVIC BEJARANO titular de 25.997 acciones y SEBASTIAN VJEKOSLAV PARAVIC BEJARANO titular de 25.997 acciones; y que se dieron por cumplidas todas las formalidades de convocatoria a esta Junta de Accionistas, en atención a ese quórum. (tres) Que los accionistas presentes lo eran en los 5 días hábiles anteriores a la celebración de la Junta. (cuatro) Que los acuerdos tomados son los indicados en la presente acta, que es relación fiel y exacta de lo tratado y acordado en la reunión. Marcos Díaz León. Notario Público de Viña del Mar. Viña del Mar, a 5 de Junio de 2023.