Bottai S.A.

Official extract text

EDUARDO DIEZ MORELLO, Abogado, Notario Público Titular de la 34° Notaria de Santiago, con oficio en calle Luis Thayer Ojeda número 359 comuna de Providencia, Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 06 de septiembre de 2021, ante María José Bravo Cruz, abogado, notario suplente de este oficio, TOMÁS SANTIAGO BECERRA ROJAS, chileno, abogado, soltero, cédula nacional de identidad dieciocho millones quinientos veintiocho mil quinientos cuarenta y dos guion uno, domiciliado para estos efectos en calle Augusto Leguía Sur número setenta y un comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, mayor de edad, quien acreditará su identidad con la exhibición de la cédula antes citada y expone: que debidamente facultado, vino a reducir a escritura pública Acta de junta de accionistas, declarando que se encuentra firmada por las personas que en ella se indica y que es el del siguiente tenor: ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO BOTTAI S.A. En Santiago, a dos de Julio de dos mil veintiuno, a las once horas, en los Militares número cinco mil seiscientos veinte, oficina seiscientos tres, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, se celebró sesión extraordinaria de Directorio de la Sociedad Bottai S.A, en adelante e indistintamente la “sociedad”. Con la asistencia de los Directores los señores Erna María Verónica Bottai Dunner, Marcelo Bottai Dunner, Felipe Vial Larraín, Lorenzo Bottai Dunner y Claudio Orsini Guidulgli. Dirige la sesión Claudio Orsini Guidulgli, y actúa como secretario Marcelo Bottai Dunner, donde se modificó lo siguiente: I) Revocación de todos y cada uno de los poderes generales y especiales otorgados por la sociedad con anterioridad a la fecha dos de Julio de dos mil veintiuno y que se encuentren vigentes con especial consideración de los contenidos en Acta de Sesión Extraordinaria de Directorio de fecha dieciocho de Julio de dos mil dieciocho. Revocación de gerente general de don Marcelo Bottai Dunner, efectuada mediante Sesión Extraordinaria de Directorio, de fecha dos de Septiembre de dos mil diecinueve. II) Designación de Gerente General y Ratificación de todo lo obrado en el desempeño de su cargo con anterioridad a la fecha de dos de Julio de dos mil veintiuno al Sr. Alejandro Corte Antonelli. desde la fecha antes indicada, y ratificar todo lo obrado por este en el desempeño de su cargo con anterioridad a esta fecha. III) OTORGAMIENTO DE PODERES. El Directorio acordó, por unanimidad, establecer la estructura de poderes para la administración de la Sociedad. De esta forma, los apoderados de la Sociedad estarán investidos de una o más de las facultades. IV) DESIGNACIÓN DE APODERADOS. El Directorio por unanimidad acordó otorgar los siguientes poderes a las personas que se indican a continuación: a) A los Directores Erna María Verónica Bottai Dunner, Marcelo Bottai Dunner y Lorenzo Bottai Dunner, para que actuando conjuntamente dos, cualquiera de ellos, sin limitación alguna pueden representar a la Sociedad con las facultades indicadas en el numeral IV. b) Al Gerente General don Alessandro Corte Antonelli, para que actuando conjuntamente con uno, sea cualquiera de los Directores Erna María Verónica Bottai Dunner, Marcelo Bottai Dunner, Lorenzo Bottai Dunner, Claudio Orsini Guidugli y Felipe Vial Larraín pueda representar a la Sociedad con las facultades indicadas en el numeral IV, sujeto a la limitación que no podrá obligar a la Sociedad en forma alguna, por montos superiores al equivalente a diez mil Unidades de Fomento por cada operación individualmente considerada, según el valor de la Unidad de Fomento a la fecha de la operación respectiva. c) A la Directora Erna María Verónica Bottai Dunner, a los señores Directores Marcelo Bottai Dunner y Lorenzo Bottai Dunner, para que actuando individualmente, uno cualquiera de ellos, pueda representar a la Sociedad con las facultades indicadas en el numeral IV, sujeto a la limitación de que no podrá obligar a la sociedad, en forma alguna, por montos superiores al equivalente a cuatro mil Unidades de Fomento por cada operación individualmente considerada, según el valor de la Unidad de Fomento a la fecha de la operación respectiva. d) Al Gerente General don Alessandro Corte Antonelli, para que actuando individualmente pueda representar a la Sociedad con las facultades indicadas en el numeral IV, sujeto a la limitación que no podrá obligar a la sociedad, en forma alguna, por montos superiores al equivalente tres mil Unidades de Fomento por cada operación individualmente considerada, según el valor de la Unidad de Fomento a la fecha de la operación respectiva. e) A la señora María Alejandra Lupallante Araya, y el señor Juan José Ravera Heller, para que ambos, actuando conjuntamente, pueden representar a la Sociedad con las facultades indicadas en el numeral IV, sujeto a la limitación de que no podrá obligar a la sociedad, en forma alguna, por montos superiores al equivalente a quinientas Unidades de Fomento por cada operación individualmente considerada, según el valor de la Unidad de Fomento a la fecha de la operación respectiva. El Directorio acuerda unánimemente que el ejercicio de las facultades señaladas en esta estructura de poderes, no se encuentra sujeta a remuneración por parte de los apoderados designados presentes o futuros. V) Representación para notificaciones. El Directorio acordó por unanimidad designar al Gerente General don Alessandro Corte Antonelli, para que pueda representar válidamente a la Sociedad en todas las notificaciones que se le practiquen. Asimismo, el Directorio acordó por unanimidad designar al señor presidente Claudio Orsini Guidugli, para que en ausencia del Gerente General, circunstancia que no será necesaria de acreditar frente a terceros, pueda válidamente representar a la Sociedaden todas las notificaciones que se le practiquen”. Demás cláusulas constan escritura extractada.- Santiago, 21 de octubre de 2021.-