Asesorías e Inversiones Busso SpA

Official extract text

PAULINA ANDREA HERNANDEZ CABEZAS, Notario Público, Suplente de la 18° Notaría de Santiago, con Oficio en Avenida Apoquindo número 3.039, piso 5, comuna de Las Condes, Santiago, certifico: que, con fecha 6 de noviembre de 2023, Rep. N° 16.419/2023, ante la titular María Pilar Gutiérrez Rivera, se redujo a escritura pública Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de “Asesorías e Inversiones Busso SpA”, sociedad inscrita fojas 32.716, número 17.698 en Registro de Comercio Santiago año 1989, celebrada el 3 de noviembre de 2023, con asistencia del 100% de las acciones emitidas con derecho a voto y con mi presencia, en que se acordó modificar disposiciones relativas a facultades de administración y de quórum, participación y materias de Juntas de Accionistas, en sentido de eliminar de Estatutos procedimiento de Junta de Accionistas para aprobar garantías en favor de terceros, estipulando que otorgamiento de garantías personales en favor de terceros y avalar, afianzar y/o constituir a Sociedad en codeudor solidario son de competencia y resolución del Administrador de la Sociedad y no de Junta de Accionistas; sustituyéndose en consecuencia el numeral once) del Artículo Séptimo y el Artículo Décimo Segundo Permanentes de Estatutos. Otras estipulaciones y acuerdos constan en escritura extractada. Santiago, 9 de noviembre de 2023. Paulina Andrea Hernández Cabezas.

Corporate history on record

1. Transformation· November 29, 2018

   La sociedad limitada se transforma en sociedad por acciones.

   Carlos Jorge Busso Vyhmeister · Nélida Betty Busso Vyhmeister

2. Capital change· November 29, 2018

   Se aumenta el capital de $160.000.000 a $1.000.000.000.

   Carlos Jorge Busso Vyhmeister · Nélida Betty Busso Vyhmeister

Official extract text

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Notario Público, Titular 43ª Notaría de Santiago, con Oficio en calle Huérfanos 835, piso 18, Santiago, certifico: Que, por escritura pública fecha 29 de noviembre de 2018, ante mí, Carlos Jorge Busso Vyhmeister y Nélida Betty Busso Vyhmeister, ambos domiciliados en calle Miraflores 383, piso 4, Santiago, Región Metropolitana, modificaron sociedad “Asesorías e Inversiones Busso Limitada”, inscrita a fs. 32.716 N° 17.698 Registro Comercio Santiago año 1989, en lo siguiente: A.) Aumentar capital en $840.000.000.-, pasando de $160.000.000.- a $1.000.000.000.-, estableciéndose este último como nuevo capital. Como consecuencia aumento capital indicado, socios acordaron sustituir Artículo Quinto Estatutos relativo al capital social, por siguiente: “QUINTO: Capital Social. El capital de la Sociedad es la suma de $1.000.000.000.-, que se distribuye y que los socios aportan y/o han aportado, y que han enterado y pagado y/o enteran y pagan, en las siguientes proporciones y forma: 1) don Carlos Jorge Busso Vyhmeister, la cantidad de $990.000.000.-, equivalente al 99% del total de los derechos sociales y capital social, que ha aportado y/o enterado y/o que aporta y/o entera de la siguiente forma: a) con la suma de $158.400.000.-, pagados con anterioridad e íntegramente en dinero en efectivo y al contado en caja social; b) con la suma de $782.135.897.-, que paga con cargo a la capitalización de su proporción en la cuenta “Revalorización de Capital”; y c) con la suma de $49.464.103.-, que paga con cargo a su proporción en la capitalización, precisamente por dicha suma, de la cuenta “Utilidades Acumuladas”; todo conforme al Balance auditado de fecha 31 de diciembre de 2017; y Dos) doña Nélida Betty Busso Vyhmeister, la cantidad de $10.000.000.-, equivalente al 1% del total de los derechos sociales y capital social, que ha aportado y/o enterado y/o que aporta y/o entera de la siguiente forma: a) con la suma de $1.600.000.-, pagados con anterioridad e íntegramente en dinero en efectivo y al contado en caja social; b) con la suma de $7.900.363.-, que paga con cargo a la capitalización de su proporción en la cuenta “Revalorización de Capital”; y c) con la suma de $499.637.-, que paga con cargo a su proporción en la capitalización, precisamente por dicha suma, de la cuenta “Utilidades Acumuladas”; todo conforme al Balance auditado de fecha 31 de diciembre de 2017”. B.) Actuales y únicos socios, Carlos Jorge Busso Vyhmeister y Nélida Betty Busso Vyhmeister, acordaron transformar Sociedad en una sociedad por acciones que se denominará ASESORÍAS E INVERSIONES BUSSO SpA, reemplazando todas aquellas disposiciones de Estatutos necesarias para reflejar cambio de especie o tipo social y las modificaciones acordadas, por las contenidas en nuevos Estatutos Sociales de Compañía, como sociedad por acciones, cuyo texto fue otorgado en escritura extractada, y de los cuales extracto siguientes menciones principales: Nombre: "Asesorías e Inversiones Busso SpA", pudiendo también usar, como nombre de fantasía y para fines publicitarios, comerciales y bancarios, la expresión “Busso Group SpA”. Objeto: La Sociedad, actuando en el país o en el extranjero, por cuenta propia o ajena, sea directamente o a través de otras personas o sociedades, tendrá por objeto: a) prestar todo tipo de asesorías y consultorías profesionales, y la preparación de informes sobre materias de ingeniería y computación; b) efectuar todo tipo de inversiones mobiliarias e inmobiliarias, incluyendo transacciones e inversiones en acciones o derechos sociales, sea en sociedades de capital o de personas, bonos, debentures, efectos de comercio y valores mobiliarios en general; y c) en general, la realización de todos los demás negocios relacionados o actividades complementarias, conexas o vinculadas con las operaciones anteriores, que permitan a la Sociedad el cumplimiento de sus fines. Para el cumplimiento de su objeto, la Sociedad podrá adquirir o enajenar, a cualquier título, y dar y tomar en arrendamiento y/o leasing, toda clase de bienes, raíces o muebles, corporales o incorporales; gravarlos con hipotecas o prendas de cualquier clase; celebrar contratos de sociedad de cualquier tipo; y, en general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos necesarios y pertinentes a los fines indicados, al desarrollo de su comercio o negocio, o a la inversión de los fondos disponibles de la Sociedad. Administración: Carlos Jorge Busso Vyhmeister y Angélica Romina Busso Recabarren, actuando indistintamente en forma conjunta o separada, con amplios poderes y facultades de administración. Capital: $1.000.000.000.-, dividido en 1.000 acciones nominativas, ordinarias, sin valor nominal, de una misma serie, íntegramente suscrito y pagado. Otros acuerdos constan en escritura extractada. Santiago, 13 diciembre 2018.