Inversiones Galletué S.A.

Official extract text

OLAYA FERRADA GARRIDO, Notario Suplente del Titular RAMÓN GARCÍA CARRASCO, oficio Rengo Nº 444 Concepción certifica: por escritura 24 de diciembre de 2020 Repertorio 13815-2020 ante notario suplente de ésta JOSÉ DONOSO MUSIATE; JAN EDGAR OTTO STENGEL MEIERDIRKS, C.I.N° 6.260.446-8, don PEDRO FELIPE SCHLACK MUÑOZ, C.I.N° 10.326.806-0, en representación de INVERSIONES GALLETUE S.A., RUT 78.891.800-3; don PAUL CHRISTIAN STENGEL PINTO, C.I.N° 13.104.209-4, don JAN EDGAR OTTO STENGEL MEIERDIRKS, C.I.N° 6.260.446-8, en representación de INVERSIONES SP S.A. RUT 99.581.390-4; Don FRANK WALTER FRIEDRICH STENGEL MEIERDIRKS, C.I.N° 4.225.487-1, don MARK ROBERT STENGEL USLAR, C.I.N° 12.697.837-5 ambos en representación de INVERSIONES SU S.A., RUT 99.581.360-2; doña ADDY MARY KAROLINE STENGEL GARDA, C.I.N° 10.925.803-2 y don PEDRO FELIPE SCHLACK MUÑOZ, C.I.N° 10.326.806-0 en representación de INVERSIONES SG S.A., RUT 99.581.320-3; todos domiciliados en Avenida Prat 199B, oficina 1105, Concepción, modificaron TRANSPORTES PACIFICO SpA, RUT 79.874.550-6 inscrita en el Registro de Comercio de la comuna de Talcahuano año 1996, a fojas 125, número 84, capital $305.753.703, en el siguiente sentido: CESIÓN DE DERECHOS: INVERSIONES SP S.A., debidamente representada vendió, cedió y transfirió a INVERSIONES GALLETUE S.A. el 100% de los derechos de que es dueño en la compañía, equivalentes al 3% del total de los derechos sociales. El precio de la cesión de derechos $18.500.000.-, que el cesionario pago al contado y en dinero efectivo, a entera satisfacción del cedente, quien declara haber recibido la totalidad del precio, y lo declara íntegramente pagado. En consecuencia de esta cesión de derechos sociales, INVERSIONES SP S.A., se retira de la compañía, situación que es expresamente aceptada por todos los comparecientes; INVERSIONES SU S.A., vendió, cedió y transfirió a INVERSIONES GALLETUE S.A el 100% de los derechos de que es dueña en la compañía, equivalentes al 3% del total de los derechos sociales. El precio de la cesión de derechos $18.500.000.-, que el cesionario pago al contado y en dinero efectivo, a entera satisfacción de la cedente, quien declara haber recibido la totalidad del precio, y lo declara íntegramente pagado. En consecuencia de esta cesión de derechos sociales, INVERSIONES SU S.A., se retira de la sociedad, situación que es expresamente aceptada por todos los comparecientes; INVERSIONES SG S.A., vendió, cedió y transfirió a INVERSIONES GALLETUE S.A el 100% de los derechos de que es dueña en la compañía, equivalentes al 3% del total de los derechos sociales. El precio de la cesión de derechos $18.500.000.-, que el cesionario pago al contado y en dinero efectivo, a entera satisfacción de la cedente, quien declara haber recibido la totalidad del precio, y lo declara íntegramente pagado. En consecuencia, de esta cesión de derechos sociales, INVERSIONES SG S.A. se retira de la sociedad situación que es expresamente aceptada por todos los comparecientes; MODIFICACIÓN: La única y actual accionista de la Sociedad INVERSIONES GALLETUÉ S.A. viene en modificar los estatutos sociales en la parte pertinente a la administración, contenida en el artículo décimo cuarto de los estatutos sociales y el artículo segundo transitorio, las cuales quedarán redactadas en el siguiente sentido: ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La Administración de la Sociedad será ejercida por un Directorio elegido por la Junta de Accionistas, compuesto por 4 miembros titulares, y durará 3 años en sus funciones. El Directorio representará a la Sociedad judicial y extrajudicialmente y para el cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario acreditar a terceros, se encontrará investido de todas las facultades de administración y disposición indicadas en la escritura extractada. ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO: DIRECTORIO PROVISORIO. El primer Directorio de la Sociedad estará formado por Jan Edgar Otto Stengel Meierdirks, Mark Stengel Uslar, Paul Stengel Pinto y Claudio Rocuant Castro. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Concepción, febrero 01 de 2021.-

Corporate history on record

1. Transfer of rights

   JAN OTTO STENGEL MEIERDIRKS cede el 100% de sus derechos sociales a INVERSIONES SG S.A., equivalente al 3%.

   JAN OTTO STENGEL MEIERDIRKS · INVERSIONES SG S.A.

2. Partner withdrew

   JAN OTTO STENGEL MEIERDIRKS se retira de la sociedad.

   JAN OTTO STENGEL MEIERDIRKS

3. Transfer of rights

   FRANK STENGEL MEIERDIRKS cede el 100% de sus derechos sociales a INVERSIONES SP S.A., equivalente al 3%.

   FRANK STENGEL MEIERDIRKS · INVERSIONES SP S.A.

4. Partner withdrew

   FRANK STENGEL MEIERDIRKS se retira de la sociedad.

   FRANK STENGEL MEIERDIRKS

5. Transfer of rights

   ADDY MARY STENGEL GARDA cede el 100% de sus derechos sociales a INVERSIONES SU S.A., equivalente al 1,5%.

   ADDY MARY STENGEL GARDA · INVERSIONES SU S.A.

6. Partner withdrew

   ADDY MARY STENGEL GARDA se retira de la sociedad.

   ADDY MARY STENGEL GARDA

7. Transfer of rights

   KATHERINE STENGEL GARDA cede el 100% de sus derechos sociales a INVERSIONES SU S.A., equivalente al 1,5%.

   KATHERINE STENGEL GARDA · INVERSIONES SU S.A.

8. Partner withdrew

   KATHERINE STENGEL GARDA se retira de la sociedad.

   KATHERINE STENGEL GARDA

9. Transformation· November 30, 2020

   La sociedad se transforma en SpA, cambia su nombre a TRANSPORTES PACIFICO SpA, fija objeto, domicilio, duración indefinida, capital y administración.

   TRANSPORTES PACIFICO LIMITADA

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PAMELA ELIZABETH NEEDHAM AGUILERA, Abogado, Notario Público y Archivero Judicial de Talcahuano, en su calidad de Interino del que fuera Titular de este oficio don Juan Roberto Arias Garrido, con Oficio Covadonga 55, Talcahuano, certifica: POR ESCRITURA PUBLICA DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, ANTE MI, JAN EDGAR OTTO STENGEL MEIERDIRKS, por sí, y en nombre y representación de INVERSIONES GALLETUE S.A., y en nombre y representación de INVERSIONES SP S.A., PAUL CHRISTIAN STENGEL PINTO, en nombre y representación de INVERSIONES SP S.A., FRANK WALTER STENGEL MEIERDIRKS, por si y en nombre y representación de INVERSIONES SU S.A., MARK ROBERT STENGEL USLAR, en nombre y representación de INVERSIONES SU S.A., KATHERINE SUSAN STENGEL GARDA, por sí, ADDY MARY STENGEL GARDA, por si y en nombre y representación de INVERSIONES SG S.A., PEDRO FELIPE SCHLACK MUÑOZ, en representación de INVERSIONES SG S.A., todos domiciliados en Avenida Prat 199B, oficina 1105, Concepción modificaron TRANSPORTES PACIFICO LIMITADA, RUT 79.874.550-6 inscrita en el Registro de Comercio de la comuna de Concepción año 1989, a fojas 36, número 41, capital $305.753.703, en el siguiente sentido: CESIÓN DE DERECHOS: JAN OTTO STENGEL MEIERDIRKS, vendió, cedió y transfirió a INVERSIONES SG S.A. el 100% de los derechos de que es dueño en la compañía, equivalentes al 3% del total de los derechos sociales. precio $22.610.340, que el cesionario pago al contado y en dinero efectivo, a entera satisfacción del cedente, y lo declara íntegramente pagado. En consecuencia de esta cesión de derechos sociales, INVERSIONES SG S.A., se integra a la compañía, quedando con el 3% de los derechos sociales, retirándose de la sociedad don JAN OTTO STENGEL MEIERDIRKS, situación que es expresamente aceptada por todos los comparecientes; FRANK STENGEL MEIERDIRKS, vendió, cedió y transfirió a INVERSIONES SP S.A. el 100% de los derechos de que es dueño en la compañía, equivalentes al 3% del total de los derechos sociales. El precio de la cesión de derechos $22.610.340, que el cesionario pago al contado y en dinero efectivo, a entera satisfacción del cedente, y lo declara íntegramente pagado. En consecuencia de esta cesión de derechos sociales, INVERSIONES SP S.A., se incorporo a la compañía, quedando con el 3% de los derechos sociales, retirándose de la sociedad don FRANK STENGEL MEIERDIRKS, situación que es expresamente aceptada por todos los comparecientes; ADDY MARY STENGEL GARDA, vendió, cedió y transfirió a INVERSIONES SU S.A el 100% de los derechos de que es dueña en la compañía, equivalentes al 1,5% del total de los derechos sociales. El precio de la cesión de derechos $11.305.170, que el cesionario pago al contado y en dinero efectivo, a entera satisfacción de la cedente, y lo declara íntegramente pagado. En consecuencia de esta cesión de derechos sociales, INVERSIONES SU S.A., se incorporó a la compañía, quedando con el 1,5% de los derechos sociales, retirándose de la sociedad doña ADDY MARY STENGEL GARDA, situación que es expresamente aceptada por todos los comparecientes; KATHERINE STENGEL GARDA, vendió, cedió y transfirió a INVERSIONES SU S.A el 100% de los derechos de que es dueña en la compañía, equivalentes al 1,5% del total de los derechos sociales. El precio de la cesión de derechos $11.305.170, que el cesionario pago al contado y en dinero efectivo, a entera satisfacción de la cedente,, y lo declara íntegramente pagado. En consecuencia de esta cesión de derechos sociales, INVERSIONES SU S.A. aumenta su participación en la compañía, quedando con el 3% de los derechos sociales, retirándose de la sociedad doña KATHERINE STENGEL GARDA situación que es expresamente aceptada por todos los comparecientes; TRANSFORMACIÓN, REPACTO Y TEXTO REFUNDIDO. Los actuales y únicos accionistas acordaron modificar los estatutos de la Sociedad, transformándola en Sociedad por Acciones, NOMBRE:” TRANSPORTES PACIFICO SpA”; OBJETO: El objeto de la sociedad será la explotación del giro de transportes terrestre y marítimo, con vehículos propios o de terceros y cualquier otra actividad que acuerden los socios, tengan o no relación con lo señalado.; DOMICILIO: Talcahuano; DURACION: Indefinida. CAPITAL $305.753.703 dividido en 1.000.000 de acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. Que se pagó por INVERSIONES GALLETUE S.A., INVERSIONES SU S.A., INVERSIONES SG S.A. e INVERSIONES SP S.A., del modo que se indica en el artículo primero transitorio de la escritura extractada. ADMINISTRACIÓN. La administración, representación y el uso del nombre de la sociedad corresponderá a un Directorio elegido por la Junta de Accionistas. El Directorio representará a la Sociedad judicial y extrajudicialmente en la forma y con las facultades que se indican en la escritura extractada. Demas estipulaciones constan en escritura extractada.- TALCAHUANO, 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.

Official extract text

PAMELA ELIZABETH NEEDHAM AGUILERA, Abogado, Notario Público y Archivero Judicial de Talcahuano, en su calidad de Interino del que fuera Titular de este oficio don Juan Roberto Arias Garrido, con Oficio Covadonga 55, Talcahuano, certifica: Por escritura pública de fecha 30 de noviembre de 2020, ante mí, don JAN EDGAR OTTO STENGEL MEIERDIRKS, por sí y en nombre y representación de INVERSIONES GALLETUE S.A. don FRANK WALTER FRIEDRICH STENGEL MEIERDIRKS, doña ADDY MARY STENGEL GARDA, y doña KATHERINE SUSAN STENGEL GARDA, todos domiciliados para estos efectos en Avenida Prat 199B, oficina 1105, Concepción, quienes sanea vicio de nulidad consistente en no inscribir en el Registro de Comercio dentro del plazo legal extracto de escritura de modificación de TRANSPORTES PACIFICO LIMITADA, RUT 79.874.550-6 sociedad inscrita fojas 36 N°41, del Registro de Comercio de Concepción año 1989. Escritura de modificación de fecha 11 de mayo de 2010, otorgada en Notaría de Santiago de don José Musalem Saffie, domiciliado en Huérfanos número 770 oficina 301 Comuna de Santiago, cuyo extracto fue inscrito a fojas 235 N°186, del Registro de Comercio de Talcahuano correspondiente al año 2010, y se publicó en el Diario Oficial de fecha 31 de mayo de 2010, incurriendo dicha publicación en un vicio de nulidad que por este acto la compareciente corrige y sanea. Demás estipulaciones constan en escritura que extracto. TALCAHUANO, 30 de noviembre de 2020.-