Inversiones El Roble S.A.

Official extract text

KARINA ALEJANDRA FLORES MUÑOZ, Notario Público Suplente de don ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público titular de la 36ª Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción 65, piso 2, Providencia, certifico que, el 25 de julio de 2024, ante el Notario Titular, fue reducida a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de “INVERSIONES EL ROBLE S.A.”, con extracto de constitución inscrito a fojas 17.702 N° 9.535 del Registro de Comercio de Santiago de 1984, celebrada en mi presencia ese mismo día, y en la que se acordó la modificación de sus estatutos sociales, en materias que no son objeto de extracto. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 8 de agosto de 2024.

Corporate history on record

1. Other act· March 25, 2021

   Se celebró Junta Extraordinaria de Accionistas que acordó reformar los estatutos.

2. Capital change· April 30, 2021

   Se reforman los estatutos fijando el capital social en $354.932.127, dividido en 20.000.000 de acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado.

Official extract text

MARÍA PILAR GUTIÉRREZ, Notario Público Titular de la 18ª Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos 669, 8° Piso, de esta ciudad, certifico que por escritura pública otorgada con fecha 30 de abril de 2021, Repertorio N° 10.620 /2021, ante mí, a la cual se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Inversiones El Roble S.A., celebrada ante Paula Andrea Luna Saez, Notario Reemplazante, el día 25 de marzo de 2021, se acordó reformar los estatutos de a sociedad, estableciendo que el capital social corresponde a la suma de $354.932.127, dividido en 20.000.000 de acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. Santiago, 14 de mayo de 2021.

Official extract text

PAULA ANDREA LUNA SAEZ, Notario Reemplazante de doña María Pilar Gutiérrez Rivera, titular de la 18° Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos 669, piso 8, comuna de Santiago, certifico que por escritura pública otorgada con fecha 18 de noviembre de 2020, Repertorio N° 20.881 / 2020, también ante mí, en mi calidad de Notario Suplente, a la cual se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Inversiones El Roble S.A. celebrada el día 16 de noviembre de 2020, se acordó reformar los estatutos de la sociedad, estableciendo que el capital social corresponde a la suma de $30.226.660, dividido en 20.000.000 de acciones nominativas de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 27 de noviembre de 2020.

Corporate history on record

1. Capital change· December 2, 2019

   Se relata y sanea la modificación de capital y división societaria aprobada en 2019, rectificando cifras patrimoniales.

   DOROTHEA MARÍA KIRCHGAESSER BRANNEKAMPER · MICHAEL JUAN CARLOS HUGO KEUTMANN KIRCHGAESSER · HARALD CARLOS BERNARDO KEUTMANN KIRCHGAESSER

Official extract text

Patricio Raby Benavente, Notario Público Titular de la Quinta Notaría de Santiago, con oficio en calle Gertrudis Echeñique N°30, oficina N°32, comuna de Las Condes, Santiago, certifica: Que, con fecha 27 de octubre del año 2020, ante mi Reemplazante doña María Virginia Wielandt Covarrubias, se redujo a escritura pública bajo el Repertorio número 8.772-2020, el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad INVERSIONES EL ROBLE S.A., en adelante la “Sociedad” - inscrita a fojas 678 vuelta N° 679 del Registro de Comercio de Viña del Mar del año 1990 - de fecha 14 de octubre de 2020, con asistencia del Notario que certifica, en la cual sus únicos y actuales accionistas, DOROTHEA MARÍA KIRCHGAESSER BRANNEKAMPER, cédula de identidad para extranjeros N° 5.375.242-K, domiciliada en calle 4 Norte número 946, departamento número 102, Viña del Mar, Región de Valparaíso; MICHAEL JUAN CARLOS HUGO KEUTMANN KIRCHGAESSER, cédula de identidad N° 6.537.159-6, domiciliado en Camino El Tucuquére número 4.021, Lo Barnechea, Región Metropolitana; y HARALD CARLOS BERNARDO KEUTMANN KIRCHGAESSER, cédula de identidad N° 7.056.843-8, domiciliado en Jardines de Villarrica Lote número 1, Villarrica, Región de la Araucanía; acordaron por unanimidad sanear de conformidad a la ley N°19.499 del año 1997 la nulidad de que adolece la modificación de la Sociedad acordada en junta extraordinaria de accionistas de fecha 02 de diciembre de 2019, reducida a escritura pública con fecha 02 de diciembre de 2019, Repertorio 12.354-2019, en la Notaría de Santiago de don Patricio Raby Benavente, domiciliado en Gertrudis Echenique N°30, oficina 32, Las Condes, Región Metropolitana, derivada de vicios formales consistentes en errores de cifras. Los referidos errores se refieren a las cuentas patrimoniales consideradas para efectos de la división de la Sociedad, razón por la cual se aprueba un nuevo balance de división al 30 de noviembre de 2019, y se rectifican las siguientes cifras: (a) Capital de la Sociedad previo a la división: $240.299.693; (b) Disminución del capital de la Sociedad producto de la división: $62.207.522; (c) Capital de la Sociedad posterior a la división: $178.092.171.; (d) Capital asignado a EL PELLÍN LIMITADA producto de la división: $62.207.522; (e) Utilidades acumuladas asignadas a EL PELLÍN LIMITADA producto de la división: $125.351.723; y (f) Se elimina la asignación a EL PELLÍN LIMITADA de las cuentas denominadas “Revalorización Capital Propio” y “Dividendos Provisorios”. En virtud de lo anterior, se acuerda un nuevo texto del Artículo Cuarto y del Artículo Tercero Transitorio de los estatutos de la Sociedad relativos al capital social, para dar cuenta de que el capital de esta asciende a la suma de $178.092.171, dividido en 24.391 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado. Asimismo, se da cuenta de que el capital social asignado a EL PELLIN LIMITADA asciende a la cantidad de $62.207.522 y se entiende aportado por los socios, como sigue: /a/ Dorothea María Kirchgaesser Brannekamper aportó la suma de $60.963.372, equivalente al 98% de los derechos sociales; /b/ Michael Juan Carlos Hugo Keutmann Kirchgaesser aportó la suma de $622.075, equivalente al 1% de los derechos sociales; y /c/ Harald Carlos Bernardo Keutmann Kirchgaesser aportó la suma de $622.075, equivalentes al 1% de los derechos sociales. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 11 de noviembre de 2020. Patricio Raby Benavente, Notario Público Titular.-

Official extract text

Juan Ramón Venegas Morvan, Notario Público suplente de la Vigésima Sexta Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos 835, segundo piso, de esta ciudad, certifico: que por escritura pública otorgada con fecha 7 de febrero de 2020, ante mí, a la cual se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Inversiones El Roble S.A., celebrada con fecha 6 de enero de 2020, en la cual se acordó dividir la compañía y modificar el estatuto de Inversiones El Roble S.A., como sigue: Uno) Se acordó por la unanimidad de los accionistas dividir la sociedad en 2 compañías que son: a) La propia que se divide, esto es, la sociedad original, la cual mantendrá su identidad, naturaleza, nombre y Rol Único Tributario, así como todos los activos y pasivos sociales que explícita y determinadamente no le sean traspasados a la nueva sociedad naciente de esta división, y continuará con el giro, operaciones y negocios actualmente en curso, y se regirá por un nuevo estatuto refundido; y, b) Una nueva Sociedad Anónima que nace como resultado de esta división, denominada La Confianza S.A., que se regirá por un nuevo y diferente estatuto que se extracta por separado, y que tendrá como capital la suma de $1.480.255, dividido en 10.000.000 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor cada una, de una única serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado por los accionistas, que como tal se le asignó en la división. Dos) Como consecuencia de lo anterior, se acordó sustituir el texto del artículo quinto del estatuto social vigente por el siguiente: “Artículo Quinto: El capital de la Sociedad es la suma de $8.519.745, dividido en 10.000.000 de acciones nominativas de una misma serie y sin valor nominal, el que se suscribe y paga en la forma indicada en el artículo primero transitorio de estos estatutos. En caso de aumentarse el capital mediante emisión de acciones de pago, el valor de éstas podrá ser enterado en dinero efectivo, mediante la capitalización de créditos o con otros bienes.”. Tres) Finalmente, la Junta de Accionistas acordó refundir los estatutos de Inversiones El Roble S.A., incorporando en ellos las reformas al capital antes consignadas, así como otros cambios, de la siguiente manera: La sociedad se denomina Inversiones El Roble S.A. con domicilio en la ciudad de Santiago, de duración indefinida y su objeto es el desarrollo global de negocios inmobiliarios, directamente o a través de otras personas jurídicas de cualquier tipo, servicios y desarrollo inmobiliario de cualquier especie, incluyendo, pero sin estar limitado a, la prestación de toda clase de asesorías a empresas o personas, naturales o jurídicas en el área inmobiliaria, y la asistencia, asesoría e información gerencial, económica, administrativa, financiera o contable o de cualquier otro tipo; la adquisición de bienes raíces, muebles, valores mobiliarios, participaciones sociales y cualesquiera otros bienes y la conservación y administración de los mismos, con miras a la percepción de sus frutos naturales y civiles y en general, la realización de cualesquiera otras actividades afines, conexas o complementarias con el giro. El capital de la Sociedad es la suma de $8.519.745, dividido en 10.000.000 de acciones de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 19 de febrero de 2020. JRVM. Not. Sup.

Official extract text

MARIA VIRGINIA WIELANDT COVARRUBIAS, Notario Público Suplente del Titular de la Quinta Notaría de Santiago, don Patricio Raby Benavente, ambos domiciliados en Gertrudis Echeñique 30, oficina 32, Las Condes, certifico: Que, con fecha 02 de diciembre de 2019, ante el Titular, se redujo a escritura pública bajo el Repertorio N° 12.354-2019, el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES EL ROBLE S.A (“Sociedad”) de fecha 02 de diciembre de 2019, con asistencia del Notario Titular, en la cual sus únicos y actuales accionistas doña DOROTHEA MARÍA KIRCHGAESSER BRANNEKAMPER, cédula de identidad de extranjería N° 5.375.242-K, con domicilio en calle 4 Norte número 946, departamento número 102, Viña del Mar; don MICHAEL JUAN CARLOS HUGO KEUTMANN KIRCHGAESSER, cédula de identidad N° 6.537.159-6, con domicilio en Camino El Tucuquére número 4.021, Lo Barnechea, Santiago; y don HARALD CARLOS BERNARDO KEUTMANN KIRCHGAESSER, cédula de identidad N° 7.056.843-8, con domicilio en Jardines de Villarrica Lote número 1, Villarrica; acordaron: 1) Dividir la Sociedad en dos sociedades; siendo la primera la continuadora legal de la actual y manteniendo su misma personalidad jurídica, la razón social de la Sociedad y su Rol Único Tributario, y la segunda, una sociedad de responsabilidad limitada que se constituye por efecto de dicha división, denominada “EL PELLIN LIMITADA”. Producto de la división, se disminuyó el capital de la Sociedad en la cantidad de $88.125.117 pesos, de esta manera el capital se redujo de $605.516.321 pesos a la cantidad de $517.391.204 pesos, manteniéndose el mismo número de acciones nominativas, sin valor nominal actualmente emitidas por la Sociedad, esto es 24.391 acciones, íntegramente suscritas y pagadas, y se modificaron los artículos cuarto del título segundo y el artículo tercero transitorio de sus estatutos quedando de la manera siguiente: “Artículo Cuarto: El capital de la Sociedad es la suma de $517.391.204 pesos, dividido en 24.391 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal que se suscriben, enteran y pagan en la forma que se indica en el Artículo Tercero Transitorio de estos Estatutos. El capital y valor de las acciones se entenderán modificados de pleno derecho cada vez que la Junta ordinaria de Accionistas apruebe el balance del ejercicio. Se deja constancia que es obligación de todo accionista que desee vender sus acciones ofrecerlas a los demás accionistas de la Sociedad a prorrata de su tenencia accionaria. Si alguno de los accionistas que permanece no quisiere comprar las acciones ofrecidas su cuota se distribuirá entre los adquirentes efectivos también a prorrata. El precio de venta de las acciones será el que los interesados determinen de común acuerdo y a falta de acuerdo la transferencia se hará al valor de Libro de las acciones”, y “Artículo Tercero Transitorio: El capital de la sociedad, ascendente a la cantidad de $517.391.204 pesos, dividido en 24.391 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, se suscribe y paga de la siguiente forma: /Uno/ doña DOROTHEA MARÍA KIRCHGAESSER BRANNEKAMPER suscribe 23.903 acciones, que equivalen en total a $507.043.380 pesos, las cuales se encuentran íntegramente pagadas con anterioridad a este acto; /Dos/ don MICHAEL JUAN CARLOS HUGO KEUTMANN KIRCHGAESSER suscribe 244 acciones que equivalen en total a $5.173.912 pesos, las cuales se encuentran íntegramente pagadas con anterioridad a este acto; y /Tres/ don HARALD CARLOS BERNARDO KEUTMANN KIRCHGAESSER suscribe 244 acciones que equivalen en total a $5.173.912 pesos, las cuales se encuentran íntegramente pagadas con anterioridad a este acto.”; y 2) Constituir la nueva sociedad que nace producto de la división, de cuyos estatutos sociales se extracta lo siguiente: /i/ Razón social: “El Pellin Limitada”. /ii/ Objeto: a) la realización de toda clase de inversiones, por cuenta propia o ajena, en todo tipo de bienes, muebles o inmuebles, corporales o incorporales; b) la participación como socio o accionista, en toda clase de sociedades; y c) las demás actividades que acuerden los accionistas y que se relacionen directa o indirectamente con las anteriores. /iii/ Vigencia: La sociedad comenzó a regir el 2 de diciembre de 2019 y durará has el 2 de diciembre de 2029, prorrogándose automáticamente por períodos sucesivos e iguales de 5 años si ninguno de los socios expresa su voluntad de ponerle término mediante escritura pública, la que deberá anotarse al margen de la inscripción del extracto del pacto social en el Registro de Comercio, con a lo menos, 3 meses de anticipación al día de vencimiento del plazo de duración original o de cualquiera de sus prórrogas. /iv/ Capital: $88.125.117 pesos que los socios han aportado y enterado como sigue: /a/ doña Dorothea María Kirchgaesser Brannekamper aportó la suma de $86.362.615 pesos, representativa del 98% de los derechos sociales; /b/ don Michael Juan Carlos Hugo Keutmann Kirchgaesser aportó la suma de $881.251 pesos, representativa del 1% de los derechos sociales; y, /c/ don Harald Carlos Bernardo Keutmann Kirchgaesser aportó la suma de $881.251 pesos, representativa del 1% de los derechos sociales. /v/ Administración y uso razón social: corresponde a los socios don Michael Juan Carlos Hugo Keutmann Kirchgaesser y don Harald Carlos Bernardo Keutmann Kirchgaesser, actuando indistinta e individualmente uno cualquiera de ellos. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 10 de enero de 2020.- María Virginia Wielandt Covarrubias.- Notario Suplente.