Sociedad Agrícola Valle Dorado S.A.

Corporate history on record

1. Change of administrator· January 10, 2020

   Se reduce el número de miembros del directorio de la sociedad a tres.

2. Capital change· January 10, 2020

   Sociedad Agrícola Valle Dorado S.A. disminuye su capital de $1.678.274.618 a $415.483.618 y se aprueba el balance de división.

3. Transformation· January 10, 2020

   Se aprueba la división de Sociedad Agrícola Valle Dorado S.A. y la constitución de la nueva sociedad Inversiones Meico S.A.

   Inversiones Río Elba S.A. · Lothar Enrique Meier Ibáñez

Official extract text

ÁLVARO DAVID GONZÁLEZ SALINAS, Abogado, Notario Público, Titular 42 Notaría Santiago, Agustinas 1.070, 2º piso, Santiago, certifico: Que por escritura pública otorgada 10 enero 2020, ante mí, se redujo Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de Sociedad Agrícola Valle Dorado S.A. celebrada con esa misma fecha, que acordó: Uno/ Reducir número miembros de Directorio de sociedad a tres, sustituyendo Artículo Séptimo Estatutos. Dos/ Dividir Sociedad Agrícola Valle Dorado S.A. en dos sociedades anónimas, la misma Sociedad Agrícola Valle Dorado S.A. y una nueva sociedad que se constituirá a través de disminución de capital de Sociedad Agrícola Valle Dorado S.A., ascendente a $1.678.274.618.-, de conformidad a la ley, en cantidad de $1.262.791.000.-, la que se aportará a nueva sociedad, Inversiones Meico S.A., y a la que se le asignará una parte del patrimonio de la primera conformado por ciertas cuentas activo y pasivo, en términos indicados en Balance de División referido en escritura extractada. Actividades de sociedad continuarían, en tales términos, en un caso bajo el nombre de Sociedad Agrícola Valle Dorado S.A., y en el otro bajo el nombre de Inversiones Meico S.A. Tres/ Aprobar Balance de División de 10 enero de 2020, practicado por Federico Raby Palaco al 01 enero 2020 para efectos de división de sociedad y, en especial, tasación de activos y pasivos de sociedad, y actualización de cuentas y estados financieros contenidos en el mismo. Cuatro/ Disminuir el capital de Sociedad Agrícola Valle Dorado S.A. de $1.678.274.618.-, dividido en 20.000 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, a cantidad de $415.483.618.-, dividido en mismas 20.000 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, capital que corresponderá a la parte del patrimonio que permanecerá en sociedad dividida y que se encuentra conformado por las cuentas de activo y pasivo que se indican en el Balance de División señalado. A consecuencia de disminución de capital se acordó modificar Artículo Quinto de los Estatutos Sociales y su Artículo Primero Transitorio, referentes al capital y al modo de enterarlo, respectivamente, indicando que capital de la sociedad es $415.483.618.-, dividido en 20.000 acciones ordinarias, nominati¬vas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. Cinco/ Aprobar constitución de nueva sociedad anónima que se denominará Inversiones Meico S.A., cuyos Estatutos constan en escritura extractada y cuyas menciones materia de extracto son: Accionistas: Inversiones Río Elba S.A., sociedad de inversiones, R.U.T Nº78.969.010-3, y don Lothar Enrique Meier Ibáñez, ingeniero comercial, C.N.I Nº8.282.018-3, domiciliados Avenida del Parque 4.928, of. 421, Comuna Huechuraba, Santiago. Razón Social: “Inversiones Meico S.A.”, pudiendo usar fines comerciales o de fantasía “Meico S.A.”. Domicilio: comuna de Huechuraba, Región Metropolitana, sin perjuicio que pueda establecer agencias, sucursales o establecimientos en otros puntos del país y en el extranjero. Duración: Indefinida. Objeto Social: /a/ explotar toda clase de bienes inmuebles, en especial bienes raíces, rústicos o urbanos, comprar, vender y arrendar dichos bienes y construir en ellos por cuenta propia o ajena, y en general, explotarlos en cualquier forma; /b/ la inversión en toda clase de instrumentos para la obtención de rentas civiles o comerciales, incluso formar parte o tomar participación en otras sociedades existentes o que se constituyan en el futuro; y /c/ ejecutar todas las operaciones o negocios que acuerden los accionistas, sea que ellos tengan relación con el objeto social, o sea que ellos se requieran para el correcto desempeño de las referidas actividades. Capital: $1.262.791.000.-, dividido en 20.000 acciones ordinarias, de una misma serie, todas de igual valor y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. Otras estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 24 de febrero de 2020.