Transportes Colectivos Bellavista Techo Para Todos S.a.

Official extract text

Maria Paz Mardones Villarroel, Abogado, Notario Público, Suplente del Titular de la Segunda Notaría de Puerto Montt, don Felipe San Martin Schröder, según Decreto Económico protocolizado con fecha doce de enero del año dos mil veinticuatro, bajo el número ciento veintiuno certifico: Que por escritura pública de fecha 11 Enero 2024, Repertorio Nº 247-2024 ante don FELIPE SAN MARTÍN SCHRÖDER, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Puerto Montt, con oficio en Urmeneta Nº 478, comuna de Puerto Montt, se redujo a escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad TRANSPORTES COLECTIVOS BELLAVISTA TECHO PARA TODOS S.A., nombre de fantasía “SOTRABEL S.A.”, RUT N° 78.548.400-2, inscrita a fojas 327 vuelta número 200 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt correspondiente al año 1994 (en adelante, la “Sociedad”), celebrada con fecha 21 de diciembre de 2023, con la asistencia de la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto y del Notario Público de Puerto Montt don Felipe San Martin Schröder. Por la unanimidad de las acciones, se acordó lo siguiente: UNO) La certificación de quienes son los únicos y actuales accionistas de la sociedad: la Junta acordó por unanimidad, certificar que efectivamente se encontraban presentes o representados en la Junta, los únicos y actuales accionistas de la Sociedad, quienes han adquirido sus acciones habiendo cumplido todos los requisitos legales para ello, y por tanto constituyen la totalidad de las acciones emitidas, suscritas y con derecho a voto de la Sociedad; y DOS) La modificación de los Estatutos: la junta aprobó por unanimidad modificar los Estatutos de la Sociedad en los siguientes términos: 1.- Que, a contar de esta fecha, las acciones sean emitidas mediante la impresión de láminas físicas, y se comience a llevar un Registro de Accionistas; 2.- Permitir expresamente a la Sociedad ser dueña de acciones de su propia emisión; y 3.- Eliminar la figura de los dos gerentes generales, de manera tal que la administración sea ejercida por el Directorio, cuyo Presidente tendrá la representación judicial y extrajudicial de la sociedad. Atendido lo anterior, la junta aprobó por unanimidad modificar los Estatutos de la Sociedad y reemplazar íntegramente sus artículos permanentes, por un Estatuto Refundido. Demás estipulaciones en escritura extractada. Puerto Montt, 19 de enero de 2024.