Hidromfd Copiapó S.a.

Official extract text

Rubén Reinoso Herrera, Notario Público Titular de la Cuarta Notaría La Serena, Avda. El Santo 1240, certifica: Por escritura pública de 29/11/2023, ante mí, se redujo a escritura pública, quinta Junta Extraordinaria de Accionistas de HIDROMFD COPIAPÓ S.A, RUT Nº78.431.740-4, con domicilio en calle Panamericana Sur N°270, Copiapó, inscrita a fojas 422 N°259 año 2011 del Conservador de Comercio de Copiapó, capital social: $200.000.000.-, celebrada con fecha 29 de noviembre de 2023, en mi presencia, a la cual asiste el 100% de las acciones. Temas: 1) Renuncia presidente del Directorio. 2)Renuncia Gerente General. 3)Elección nuevo Director y Presidente del Directorio. 4) Elección Gerente General. 5) Aprobación Balance Tributario e informe de Inspectora de cuentas año 2022. 1) Renuncia Matías Nicolás Fredes Peña, y es aceptada por el Directorio.2) Renuncia Martín Akiro Fredes Murakami y es aceptada por el Directorio y se acuerda revocar los poderes inscritos a fojas 110 vta. N° 57 año 2021 de Registro de Comercio.3) Directorio nombra como Director a Martín Akiro Fredes Murakami, quien acepta e ingresa al Directorio.4) Se nombra como Gerente General a Matías Nicolás Fredes Peña quien acepta el cargo. El administrador podrá hacer uso de la razón social y tendrá las más amplias facultades de administración y disposición, pudiendo ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y convenciones de cualquier naturaleza, que se relacionen directa o indirectamente con el giro social.5) Presidente pide al Directorio aprobar Balance e informe de cuentas del periodo 2022, de la Inspectora de Cuentas Nadia Judith Varas González. Por unanimidad se aprueba por Directorio. Otros temas. Ninguno. Se acuerda la firma del acta por el Presidente y Gerente General. Se faculta al abogado Harold Patricio Castillo Zamorano requiera y firme las inscripciones, anotaciones y publicaciones que en derecho corresponda practicar en el Registro de Comercio y el Diario Oficial, como asimismo para que corrija, enmiende y/o subsane errores, los reduzca a escritura pública y proceda a su inscripción y subinscripción si fuese necesario. Asimismo, se acordó facultar al portador del extracto de dicha escritura pública para que requiera y firme las inscripciones, anotaciones y publicaciones que en derecho corresponda practicar en el Registro de Comercio y el Diario Oficial. Se pone fin a Junta Extraordinaria de accionistas. Demas estipulaciones constan escritura extractada. La Serena, 15 de Diciembre de 2023.