Ingeniería El Alba SpA

Official extract text

VALERIA RONCHERA FLORES, Notario Público Titular de la 10a Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas N°1235, segundo piso, certifica que: por escritura pública de fecha 30 de agosto del año 2022, Repertorio N°10.568/ 2022, otorgada ante mí; se redujo a escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de INGENIERÍA EL ALBA SpA, celebrada con fecha 30 de agosto de 2022, en la que se acordó reemplazar el objeto social actual de la sociedad. A fin de reflejar la modificación anterior, se sustituyó el artículo tercero de los estatutos sociales por el siguiente: Artículo Tercero: El objeto de la sociedad será: uno) El desarrollo y ejecución de proyectos y la realización de asesorías y consultorías en ingeniería y obras civiles; Inspección técnica de obras; dos) Prestación de servicios, asesoría, estudio y ejecución todo tipo obras y proyectos de ingeniería y construcción, por cuenta propia o ajena; tres) la realización de trabajos de obras menores de edificación, obras civiles; desarrollo de proyectos inmobiliarios; Cuatro) Compra, venta, enajenación y arriendo bienes raíces o muebles; realización de loteos y obras de urbanización, implementación y realización, y en general, todo tipo de proyectos y obras de ingeniería y construcción. Cinco) Compra, venta, comercialización, distribución, exportación e importación todo tipo de materiales para la construcción; Seis) Arrendamiento de vehículos de carga, pasajeros y maquinaria pesada; Siete) La compra, venta, importación, exportación, distribución, representación y comercialización de toda clase de bienes muebles, pudiendo actuar incluso como agente o comisionista. Ocho) Explotar directamente los mismos bienes y servicios, ya sea mediante la prestación de servicios, arrendamiento o cualquier otra forma; nueve) Prestar asesoría profesional y/o técnica relacionadas o no con las anteriores, cuando así lo acuerden los accionistas; Diez) Promover, organizar y desarrollar toda clase de actividades económicas; Once) Explotación del comercio en todas sus formas, ya sea por cuenta propia o ajena, de toda clase de productos o mercaderías, bienes y servicios corporales o digitales; Doce) Registrar, explotar, usar, comprar, licenciar, comercializar patentes o bienes y servicios relacionados con las mismas; trece) Invertir en la formación de sociedades de cualquier orden jurídico, formar parte de las mismas e ingresar a otras ya constituidas, pudiendo incluso, ejercer la administración de cualquiera de ellas; Catorce) Cualquier otro giro diverso al ya señalado cuando así lo acuerden los socios. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 01 de septiembre de 2022.

Corporate history on record

1. Incorporation· January 1, 1993

   Constitución original de Ingeniería El Alba y Compañía Limitada.

   RODRIGO ANDRÉS RIVAS GUTIERREZ · SAUL FERNANDO GALAZ BAEZA

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GIOVANNI ANTONIO PIRAINO AVELLO, Notario Público, Suplente de la Titular de la 10ª Notaria de Santiago Valeria Ronchera Flores, Agustinas 1235, segundo piso, certifica: Por escritura pública de fecha 19.08.2021, ante mi, RODRIGO ANDRÉS RIVAS GUTIERREZ, domiciliado en calle Manuel Montt número 610, Departamento 305, comuna de Providencia, Santiago, Región Metropolitana; y don SAUL FERNANDO GALAZ BAEZA, domiciliado en Galvarino Gallardo 1955, Departamento 1203, comuna de Providencia, Santiago, Región Metropolitana, transformaron la sociedad INGENIERÍA EL ALBA Y COMPAÑÍA LIMITADA, del giro que indica su razón social, Rol Único Tributario número 78.381.630-K, cuyo extracto social fue inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, a fojas 13.234 número 10.931 del año 1993; en una sociedad por acciones que se regirá por estatutos que se extractan: Nombre: INGENIERÍA EL ALBA SpA, pudiendo usar el nombre de fantasía de “El Alba SpA” incluso ante bancos comerciales; Objeto: El objeto de la sociedad será: la prestación de servicios, consultorías y asesorías profesionales en el campo de la ingeniería; ii) el estudio y elaboración de proyectos; iii) elaboración de obras de su especialidad, así como la supervigilancia y evaluación técnica de las mismas y cualquier otro objeto que los socios de consuno determinen y que tiendan, en forma directa o indirecta, al cumplimiento de los objetos anteriores. Capital: El capital de la sociedad $3.000.000, dividido en 1000 acciones de una sola serie, sin valor nominal, según se establece en el artículo quinto permanente se suscribe y paga por los accionistas constituyentes, de la siguiente forma: (i) don RODRIGO ANDRÉS RIVAS GUTIERREZ, suscribe 250 acciones que paga con su parte del capital social de la sociedad transformada, que corresponde al cincuenta por ciento, el cual se encontraba completamente aportado, por lo que se entiende y acuerda que las 250 acciones han sido pagadas con anterioridad a esta fecha; (ii) don SAUL FERNANDO GALAZ BAEZA, suscribe 250 acciones que paga con su parte del capital social de la sociedad transformada, que corresponde al cincuenta por ciento, el cual se encontraba completamente aportado, por lo que se entiende y acuerda que las 250 acciones han sido pagadas con anterioridad a esta fecha. Por lo tanto, el cincuenta por ciento del capital social ha sido suscrito y pagado. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, a 27 de agosto de 2021.

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1. Incorporation· January 1, 1993

   Se menciona el extracto social inscrito de la sociedad Ingeniería El Alba y Compañía Limitada.

   INGENIERÍA EL ALBA Y COMPAÑÍA LIMITADA

Official extract text

VALERIA RONCHERA FLORES, Notario Público, Titular de la 10ª Notaria de Santiago, Agustinas 1235, segundo piso, certifica: Por escritura pública de fecha 19.08.2021, ante mi suplente Giovanni Antonio Piraíno Avello, RODRIGO ANDRÉS RIVAS GUTIERREZ y don SAUL FERNANDO GALAZ BAEZA, transformaron la sociedad INGENIERÍA EL ALBA Y COMPAÑÍA LIMITADA, del giro que indica su razón social, Rol Único Tributario número 78.381.630-K, cuyo extracto social fue inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, a fojas 13.234 número 10.931 del año 1993; en una sociedad por acciones que se regirá por estatutos que se extractan: Nombre: INGENIERÍA EL ALBA SpA, pudiendo usar el nombre de fantasía de “El Alba SpA” incluso ante bancos comerciales; Objeto: El objeto de la sociedad será: la prestación de servicios, consultorías y asesorías profesionales en el campo de la ingeniería; ii) el estudio y elaboración de proyectos; iii) elaboración de obras de su especialidad, así como la supervigilancia y evaluación técnica de las mismas y cualquier otro objeto que los socios de consuno determinen y que tiendan, en forma directa o indirecta, al cumplimiento de los objetos anteriores. Capital: El capital de la sociedad $3.000.000, dividido en 1000 acciones de una sola serie, sin valor nominal, según se establece en el artículo quinto permanente se suscribe y paga por los accionistas constituyentes, de la siguiente forma: (i) don RODRIGO ANDRÉS RIVAS GUTIERREZ, suscribe 250 acciones que paga con su parte del capital social de la sociedad transformada, que corresponde al cincuenta por ciento, el cual se encontraba completamente aportado, por lo que se entiende y acuerda que las 250 acciones han sido pagadas con anterioridad a esta fecha; (ii) don SAUL FERNANDO GALAZ BAEZA, suscribe 250 acciones que paga con su parte del capital social de la sociedad transformada, que corresponde al cincuenta por ciento, el cual se encontraba completamente aportado, por lo que se entiende y acuerda que las 250 acciones han sido pagadas con anterioridad a esta fecha. Por lo tanto, el cincuenta por ciento del capital social ha sido suscrito y pagado. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, a 26 de agosto de 2021.-

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1. Transfer of rights· July 22, 2020

   María Soledad Puelma Beckman y René Germán Miranda Meyer ceden el 100% de sus derechos sociales a Rodrigo Andrés Rivas Gutiérrez y Saúl Fernando Galaz Baeza

   MARÍA SOLEDAD PUELMA BECKMAN · RENÉ GERMÁN MIRANDA MEYER · RODRIGO ANDRÉS RIVAS GUTIERREZ · SAUL FERNANDO GALAZ BAEZA

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VALERIA RONCHERA FLORES, Notario Público Titular, 10ª Notaría de Santiago, Agustinas Nº 1235, local 2, piso 1 y 2, certifica: que por escritura pública de fecha 22 de Julio de 2020, otorgada ante mí y asignada con el repertorio número 3.875-2020, doña MARÍA SOLEDAD PUELMA BECKMAN, domiciliada en Las Vegas 8061, Comuna de Vitacura, Santiago, Región Metropolitana, don RENÉ GERMÁN MIRANDA MEYER, domiciliado en Parcela número 104, Condominio Los Morros de Hasparren, comuna de Buin, Región Metropolitana, don RODRIGO ANDRÉS RIVAS GUTIERREZ, domiciliado en Román Díaz 1180 Departamento 603, comuna de Providencia, Santiago, Región Metropolitana y don SAUL FERNANDO GALAZ BAEZA, domiciliado en Galvarino Gallardo 1955, Departamento 1203, comuna de Providencia, Santiago, Región Metropolitana, acordaron modificar la sociedad de responsabilidad limitada INGENIERÍA EL ALBA Y COMPAÑÍA LIMITADA, inscrita a fojas 13.234 número 10.931 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1993 en el siguiente sentido: 1) doña MARÍA SOLEDAD PUELMA BECKMAN y don RENÉ GERMÁN MIRANDA MEYER, venden, ceden y transfieren el cien por ciento de sus derechos en la sociedad INGENIERÍA EL ALBA Y COMPAÑÍA LIMITADA, ascendente a un veinte por ciento del capital social, a los compradores, quienes compran, aceptan y adquieren, para sí, cada uno, el diez por ciento de dichos derechos. Como consecuencia de la compraventa y cesión, el capital de la sociedad y el interés social queda distribuido de la siguiente manera: (i) don Rodrigo Andrés Rivas Gutiérrez, en un 50%; (ii) don Saúl Fernando Galaz Baeza, en un 50%. 2) Los actuales y únicos socios de la sociedad, don RODRIGO ANDRÉS RIVAS GUTIERREZ y don SAUL FERNANDO GALAZ BAEZA, acuerdan reemplazar la cláusula quinta de los estatutos, por el siguiente texto: “QUINTA: El capital de la Sociedad es la suma de un millón quinientos mil pesos que los socios aportan y enteran en la siguiente forma: Uno) Don Rodrigo Andrés Rivas Gutiérrez aporta la suma de $750.000, equivalente al 50% de los derechos sociales, ya ingresado en la caja social; Dos) Don Saúl Fernando Galaz Baeza aporta la suma de $750.000, equivalente al 50% de los derechos sociales, ya ingresado en la caja social. La responsabilidad de los socios queda limitada al monto de sus respectivos aportes”. En todo lo no modificado, continúan plenamente vigentes todas y cada una de las estipulaciones contenidas en la escritura pública de constitución de la sociedad y sus modificaciones. Demás estipulaciones constan en escritura pública extractada. Santiago, 27 de julio de 2020.

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1. Transfer of rights· April 29, 2019

   INVERSIONES, INMOBILIARIA Y ASESORÍAS HYPERION LIMITADA vende y cede el 100% de sus derechos sociales, equivalentes al 80% del capital, a Rodrigo Andrés Rivas Gutierrez y Saúl Fernando Galaz Baeza, quienes adquieren 50% cada uno de esos derechos.

   INVERSIONES, INMOBILIARIA Y ASESORÍAS HYPERION LIMITADA · RODRIGO ANDRÉS RIVAS GUTIERREZ · SAUL FERNANDO GALAZ BAEZA

2. Partner withdrew· April 29, 2019

   INVERSIONES, INMOBILIARIA Y ASESORÍAS HYPERION LIMITADA se retira de la sociedad.

   INVERSIONES, INMOBILIARIA Y ASESORÍAS HYPERION LIMITADA

Official extract text

VALERIA RONCHERA FLORES, Notario Público Titular, 10ª Notaría de Santiago, Agustinas Nº 1235, local 2, piso 1 y 2, certifica: que por escritura pública de fecha 29 de abril de 2019, otorgada ante el Notario Público Suplente de la Titular señor JOSE MANUEL CIFUENTES GUERRA y asignada con el repertorio número 3.349-2019, doña MARÍA SOLEDAD PUELMA BECKMAN, domiciliada en Las Vegas 8061, Comuna de Vitacura, Santiago, Región Metropolitana, don RENÉ GERMÁN MIRANDA MEYER, domiciliado en Parcela número 104, Condominio Los Morros de Hasparren, comuna de Buin, Región Metropolitana, por sí y en representación de la sociedad INVERSIONES, INMOBILIARIA Y ASESORÍAS HYPERION LIMITADA, con domicilio en Huelen 102 oficina 301, Comuna de Providencia, Santiago, Región Metropolitana, don RODRIGO ANDRÉS RIVAS GUTIERREZ, domiciliado en Román Díaz 1180 Departamento 603, comuna de Providencia, Santiago, Región Metropolitana y don SAUL FERNANDO GALAZ BAEZA, domiciliado en Galvarino Gallardo 1955, Departamento 1203, comuna de Providencia, Santiago, Región Metropolitana, acordaron modificar la sociedad de responsabilidad limitada INGENIERÍA EL ALBA Y COMPAÑÍA LIMITADA, inscrita a fojas 13.234 número 10.931 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1993 en el siguiente sentido: 1) La sociedad INVERSIONES, INMOBILIARIA Y ASESORÍAS HYPERION LIMITADA, debidamente representada y con expreso consentimiento de todos los demás socios, vende, cede y transfiere el cien por ciento de sus derechos en la sociedad INGENIERÍA EL ALBA Y COMPAÑÍA LIMITADA, ascendente a un 80% del capital social, a don RODRIGO ANDRÉS RIVAS GUTIERREZ, y a don SAUL FERNANDO GALAZ BAEZA, quienes compran, aceptan y adquieren, para sí, cada uno, el cincuenta por ciento de dichos derechos. La sociedad INVERSIONES, INMOBILIARIA Y ASESORÍAS HYPERION LIMITADA se retira de la sociedad. Como consecuencia de la compraventa y cesión, el capital de la sociedad y el interés social queda distribuido de la siguiente manera: (i) doña María Soledad Puelma Beckman, en un 10%; (ii) don René Germán Miranda Meyer, en un 10%; (iii) don Rodrigo Andrés Rivas Gutiérrez, en un 40%; (iv) don Saúl Fernando Galaz Baeza, en un 40%. 2) Los actuales y únicos socios de la sociedad, doña MARÍA SOLEDAD PUELMA BECKMAN, don RENÉ GERMÁN MIRANDA MEYER, don RODRIGO ANDRÉS RIVAS GUTIERREZ y don SAUL FERNANDO GALAZ BAEZA, acuerdan reemplazar la cláusula quinta de los estatutos, por el siguiente texto: “QUINTA: El capital de la Sociedad es la suma de un millón quinientos mil pesos que los socios aportan y enteran en la siguiente forma: Uno) Don Rodrigo Andrés Rivas Gutiérrez aporta la suma de $600.000, equivalente al 40% de los derechos sociales, ya ingresado en la caja social; Dos) Don Saúl Fernando Galaz Baeza aporta la suma de $600.000, equivalente al 40% de los derechos sociales, ya ingresado en la caja social; Tres) Doña María Soledad Puelma Beckman aporta la suma de $150.000, equivalente al 10% de los derechos sociales, ya ingresado en la caja social; Cuatro) Don René Germán Miranda Meyer aporta la suma de $150.000, equivalente al 10% de los derechos sociales, ya ingresado en la caja social. La responsabilidad de los socios queda limitada al monto de sus respectivos aportes”. 3) Los actuales y únicos socios de la sociedad acuerdan reemplazar la cláusula sexta de los estatutos sociales, de forma que la administración de la sociedad será ejercida por RODRIGO ANDRÉS RIVAS GUTIERREZ y por SAUL FERNANDO GALAZ BAEZA, quienes ejercerán dicha administración, obrando de forma conjunta y anteponiendo sus firmas a la razón social, con las más amplias facultades, señaladas en la referida cláusula sexta. 4) Los actuales y únicos socios de la sociedad acuerdan reemplazar la cláusula séptima de los estatutos, por el siguiente texto: “SÉPTIMA: La sociedad tendrá una duración indefinida”. 5) Los actuales y únicos socios de la sociedad acuerdan reemplazar la cláusula novena de los estatutos, por el siguiente texto: “NOVENA: Las utilidades y pérdidas serán soportadas por los socios proporcionalmente a sus porcentajes de derechos en la sociedad”. 6) Los actuales y únicos socios de la sociedad acuerdan reemplazar la cláusula duodécima de los estatutos, por el siguiente texto: “DUODÉCIMA: La sociedad se disolverá por acuerdo de sus socios y en los demás casos establecidos por la ley. La liquidación de la sociedad se practicará por un liquidador, salvo que los socios acuerden unánimemente practicarla ellos mismos. Para proceder a la liquidación de la sociedad, previamente se pagarán las deudas sociales, incluyendo en éstas las utilidades que corresponda a los socios y que no se hayan repartido o capitalizado. El remanente que resultare se repartirá entre los socios en la misma proporción del reparto de las ganancias y pérdidas”. 7) Los actuales y únicos socios de la sociedad acuerdan reemplazar la cláusula décima cuarta de los estatutos sociales, por el siguiente texto: “DÉCIMA CUARTA: Arbitraje. Toda dificultad que se suscite entre los socios, que se relacione directamente con la existencia, validez, aplicación, interpretación, cumplimiento, resolución o liquidación de este contrato, será resuelta por un árbitro arbitrador designado de común acuerdo entre todos los socios. En caso de no producirse acuerdo, el árbitro será designado por la justicia ordinaria”. En todo lo no modificado, continúan plenamente vigentes todas y cada una de las estipulaciones contenidas en la escritura pública de constitución de la sociedad y sus modificaciones. Demás estipulaciones constan en escritura pública extractada. Santiago, 06 de mayo de 2019.