Willembrinck SpA

Official extract text

VERÓNICA ISABEL GONZÁLEZ DÁVILA, Notario Público suplente de MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, Notario Público Titular de la 38° Notaría de Santiago, con oficio en Avenida Isidora Goyenechea N° 3477, zócalo, Las Condes, certifico que por escritura pública de 04 diciembre 2024, Repertorio N° 58.732, ante la titular, se redujo a escritura pública Junta Extraordinaria de Accionistas de WILLEMBRINCK SpA, RUT 78.222.820-K, celebrada con fecha 28 de noviembre de 2024; constituida por escritura pública de 30 de diciembre de 1991 ante Arturo Carvajal Escobar, Notario Público de Santiago, cuyo extracto se inscribió a Fojas 2964 Número 1467 del Registro de Comercio de 1992 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. GERARDO IGNACIO AGUILAR WILLEMBRINCK, titular de las 200 acciones nominativas, todas de una misma serie y sin valor nominal, con derecho a voto, equivalentes a $2.000.000, representativas del 100% del Capital Social, según certificado de accionistas que la Notario tuvo a la vista. En dicha Junta se acordó reemplazar la CLAUSULA DECIMO PRIMERO en lo relativo a la ADMINISTRACIÓN. La administración de la sociedad y el uso de la razón social recaerá en ANDREA ALEJANDRA ZORRICUETA BEYTIA, Demás estipulaciones en escritura extractada.

Corporate history on record

1. Incorporation· December 30, 1991

   Constitución de la sociedad EDUARDO AGUILAR VALDÉS Y COMPAÑÍA LIMITADA.

2. Other act

   La sociedad fue modificada en cuatro ocasiones entre 2008 y 2021.

3. Transformation· November 16, 2023

   Myriam Patricia Willembrinck Herrera y Gerardo Ignacio Aguilar Willembrinck transforman la sociedad en una Sociedad por Acciones, pasando a denominarse WILLEMBRINCK SpA.

   MYRIAM PATRICIA WILLEMBRINCK HERRERA · GERARDO IGNACIO AGUILAR WILLEMBRINCK

4. Transfer of rights· November 16, 2023

   Myriam Patricia Willembrinck Herrera vende, cede y transfiere sus 100 acciones a Gerardo Ignacio Aguilar Willembrinck, quedando este como único accionista.

   MYRIAM PATRICIA WILLEMBRINCK HERRERA · GERARDO IGNACIO AGUILAR WILLEMBRINCK

Official extract text

SERGIO W. ARENAS BENONI, Notario Público titular de La Cisterna, Gran Avenida José Miguel Carrera 7930, certifico: Por escritura pública 16-11-2023, ante mí: MYRIAM PATRICIA WILLEMBRINCK HERRERA, Miraflores 907, Chimbarongo, y GERARDO IGNACIO AGUILAR WILLEMBRINCK, Seminario 941, Ñuñoa; actuales y únicos socios en iguales proporciones, es decir, el 50% cada uno del capital social, de la sociedad “EDUARDO AGUILAR VALDÉS Y COMPAÑÍA LIMITADA”, constituida por escritura fecha 30 de diciembre del 1991, ante Arturo Carvajal Escobar, Notario de Santiago, cuyo extracto se encuentra inscrito a fojas 2.964, número 1.467, del año 1992.- La sociedad ha sido modificada en cuatro ocasiones, según inscripciones: Uno) Fojas 47.302, número 32.618, del año 2008; Dos) Fojas 64.448, número 32.918, del año 2018; Tres) Fojas 93.696, número 48.102, del año 2018, todas del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces y de Comercio de Santiago; y finalmente Cuatro) Fojas 18.266, número 8.675, del Registro de Comercio de Santiago del año 2021.- La sociedad no ha tenido modificaciones posteriores y tiene un capital de $2.000.000.- MODIFICACIONES: 1) Transformación. Myriam Patricia Willembrinck Herrera, y don Gerardo Ignacio Aguilar Willembrinck, transforman la sociedad “EDUARDO AGUILAR VALDÉS Y COMPAÑÍA LIMITADA”, en una Sociedad por Acciones, conforme a lo dispuesto en los Art. 424 y 446 del Código de Comercio, la cual se regirá por los siguientes estatutos, y supletoriamente, por las normas establecidas en dicho Código para esta especie de sociedades y, sólo en aquello que no se contraponga con su naturaleza, por las normas aplicables a las sociedades anónimas cerradas.- 2) Reforma de Estatutos: Razón Social: “WILLEMBRINCK SpA”.- Objeto. Será: Prestación de servicios en recursos humanos, a terceros, sea empresas estatales o particulares o personas naturales, a nombre propio o por cuenta ajena, proporcionándoles personal idóneo en manejo, mantención y resguardo de edificios e instalaciones; en trabajos administrativos o de seguridad, desarrollando actividades en materias inherentes a la seguridad privada, otorgando asesorías en tales labores; asimismo la comercialización, importación, exportación de toda clase de partes, piezas y repuestos para bicicletas, y en general realizar cualquier actividad lícita que acuerden los accionistas, se relacione o no en lo sucesivo con el objeto social.-Capital & Venta de Acciones. El capital de la sociedad, es de $2.000.000, dividido en 200 acciones nominativas de igual valor, todas de una misma serie y sin valor nominal, suscritas y pagadas en dinero efectivo y con anterioridad a este acto, por los accionistas en iguales partes, es decir, cada uno suscribe 100 acciones, que ascienden a $1.000.000, ingresados en caja social.- Asimismo, Myriam Patricia Willembrinck Herrera, declara que vende, cede y transfiere, a Gerardo Ignacio Aguilar Willembrinck, quien compra, acepta y adquiere para sí, todas las acciones que a la primera le corresponden en la sociedad “WILLEMBRINCK SpA”, que ascienden a la cantidad de 100 acciones, por la suma de $1.000.000, que el comprador paga a la vendedora en este acto, al contado y en dinero efectivo y que este último recibe a su entera satisfacción.- Fruto de esta venta, queda como único y actual accionista, don Gerardo Ignacio Aguilar Willembrinck.- Domicilio: Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de las sucursales o agencias que pudiere abrir en el país o en el extranjero.- Administración. La administración de la sociedad corresponderá a don GERARDO IGNACIO AGUILAR WILLEMBRINCK, con las facultades que se indican en escritura extractada.- Duración. indefinida.- El Notario que extracta tuvo a la vista el Libro de Registro de Accionistas de WILLEMBRINCK SpA, y deja constancia que a la fecha su único accionista es Gerardo Ignacio Aguilar Willembrinck, con 200 acciones, que ascienden a la suma de $2.000.000.- Demás estipulaciones en escritura extractada. La Cisterna, 21 de Noviembre de 2023.

Corporate history on record

1. Incorporation· December 30, 1991

   Constitución original de la sociedad.

   EDUARDO AGUILAR VALDÉS Y COMPAÑÍA LIMITADA

2. Other act

   La sociedad registra modificaciones anteriores inscritas en 2008 y 2018.

   EDUARDO AGUILAR VALDÉS Y COMPAÑÍA LIMITADA

Official extract text

SERGIO W. ARENAS BENONI, Notario Público titular de La Cisterna, Gran Avenida José Miguel Carrera 8006, certifico: Por escritura pública, hoy ante mí: GERARDO IGNACIO AGUILAR WILLEMBRINCK, y MYRIAM PATRICIA WILLEMBRINCK HERRERA, ambos domiciliados Miraflores Nº 907, Chimbarongo; CARLOS FELIPE FAIRLIE ORIA, Dr. Sotero del Río Nº 321, Of. 1.102, Santiago, éste último, en representación de OSVIN ARNOLDO BOISIER FERNANDEZ, chileno, casado, empleado, cédula de identidad Nº 6.587.221-8, Gral. Oscar Bonilla 3.070, Dpto. 31, Macul; según consta mandato especial otorgado ante Jorge Gillet Bebin, Notario Público de Parral, con fecha 22 de Febrero del 2021, Repertorio 481; modificaron sociedad “EDUARDO AGUILAR VALDÉS Y COMPAÑÍA LIMITADA”, constituida por escritura fecha 30 de diciembre del año 1991, otorgada ante don Arturo Carvajal Escobar, Notario Público de Santiago, cuyo extracto se encuentra inscrito a fojas 2964, número 1467 del año 1992.- La sociedad ha sido modificada en cuatro ocasiones, según inscripciones: Uno) Fojas 47302, número 32618 del año 2008; Dos) Fojas 64448, número 32918, del año 2018; y Tres) Fojas 93696, número 48102, del año 2018, todas del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces y de Comercio de Santiago.- La sociedad no ha tenido modificaciones posteriores y tiene un capital de $2.000.000.- Modificaciones consisten: A) CARLOS FELIPE FAIRLIE ORIA, en representación de OSVIN ARNOLDO BOISIER FERNANDEZ, vende, cede y transfiere el total de los derechos societarios, que su representado tiene en la sociedad y que ascienden al 1%, a GERARDO IGNACIO AGUILAR WILLEMBRINCK, quien lo compra, acepta y adquiere para sí, en la suma de $20.000, que el cedente declara recibir en este acto, en dinero efectivo, de parte del cesionario.- B) MYRIAM PATRICIA WILLEMBRINCK HERRERA, vende, cede y transfiere el 49% del total de sus derechos en el capital social a GERARDO IGNACIO AGUILAR WILLEMBRINCK, quien declara que lo compra, acepta y adquiere para sí, en la suma de $980.000, que la cedente declara recibir en este acto, en dinero efectivo, de parte del cesionario.- LA SOCIEDAD QUEDA CONFORMADA, a partir de esta fecha, por MYRIAM PATRICIA WILLEMBRINCK HERRERA con una participación del 50% y GERARDO IGNACIO AGUILAR WILLEMBRINCK, con el otro 50% del capital social.- C) Se modifica la cláusula “Cuarto” del pacto social, y sus modificaciones posteriores, en el sentido que, a contar de esta fecha la administración y el uso de la razón social corresponderá exclusivamente a doña MYRIAM PATRICIA WILLEMBRINCK HERRERA y don GERARDO IGNACIO AGUILAR WILLEMBRINCK, quienes podrán actuar conjunta y/o separadamente, uno cualquiera de ellos; quien actuando por la sociedad y anteponiendo la razón social o el nombre de fantasía de la sociedad, a su firma, la representará y obligará con las más amplias facultades.- En lo no modificado se mantienen vigentes cláusulas estatuto social primitivo. Demás estipulaciones en escritura extractada. La Cisterna, 03 de Marzo de 2021.-