Petronics Chile SpA

Official extract text

Ministerio del Interior ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público Titular 36ª Notaría Santiago, con oficio en La Concepción 65, piso 2, comuna de Providencia, certifico: por escritura pública de fecha 10 de junio de 2025, repertorio N° 6.953-2025, ante mí, don FEDERICO HOLZAPFEL CALVO, chileno, casado y separado totalmente de bienes, ingeniero comercial, Cédula Nacional de Identidad número 17.698.137-7, en representación de las sociedades ODISEUM VENTURES, S.L., sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de España, Número de Identificación Fiscal B002918621 y Rol Único Tributario número 59.316.050-5, de la sociedad JUAN CARLOS SANTIAGO E HIJOS, S.L., sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de España, Número de Identificación Fiscal B23751621 y Rol Único Tributario número 59.316.060-2, y de la sociedad MAENIST, S.L., sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de España, Número de Identificación Fiscal B02918795 y Rol Único Tributario número 59.316.040-8; constituyeron una sociedad por acciones. Razón social: “PETRONICS CHILE SpA”. Domicilio: El domicilio de la Sociedad será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de poder establecer agencias y sucursales en otros lugares del país o en el extranjero. Duración: Indefinida. Objeto: La sociedad tendrá por objeto: La sociedad se dedicará en Chile o en cualquier parte del mundo, con las limitaciones que establece la ley, por cuenta propia a llevar a cabo en general lo siguiente: a) Construcción, diseño, planificación y desarrollo de estaciones de servicio, y toda clase de edificios y obras civiles; b) Construcción y fabricación de instalaciones metálicas; c) Realización de trabajos de instalación y mantenimiento de instalaciones eléctricas, de gas, de sistemas contraincendios, de instalaciones para comercialización de hidrocarburos, instalaciones de calefacción, agua caliente sanitaria, climatización, instalaciones solares y de cogeneración; d) Fabricación y comercialización de componentes necesarios para las instalaciones mencionadas en el apartado anterior; e) Desarrollo de programas informáticos de gestión de instalaciones, así como su comercialización; y f) El diseño y la ejecución por cuenta propia y ajena de proyectos de construcción de arquitectura, urbanismo, obras civiles e industriales, instalaciones de cualquier especie incluyendo la construcción de estaciones de servicio para la venta de combustibles líquidos, la reparación y mantención de las mismas y en general, la ejecución de todo tipo de trabajos, asesorías y servicios relacionados directa o indirectamente con el ramo de la construcción y arquitectura, y todos aquellos que los socios acuerden dentro del mencionado rubro. Las actividades que integran el objeto social podrán desarrollarse total o parcialmente de modo indirecto mediante la titularidad de acciones o participaciones en Sociedades con objeto idéntico análogo. La sociedad también podrá establecer, tramitar y llevar a cabo los negocios de una compañía inversionista. Además, podrá ejecutar cualesquier otros actos de comercio en calidad de principal o en cualquier otro carácter, sea el que fuere, y dedicarse a cualquier otra actividad lícita, aunque no guarde relación con ninguno de los objetos enunciados en esta cláusula. Capital: Un millón de pesos, dividido en mil acciones, cada una nominativa, ordinaria, de la misma serie y sin valor nominal; el que se ha suscrito y pagado conforme a lo indicado en el artículo primero transitorio de estos estatutos. Administración y uso de la Razón Social: La administración de la sociedad y el uso de la razón social corresponderá en forma indistinta a ODISEUM VENTURES S.L., a JUAN CARLOS SANTIAGO E HIJOS S.L. y a MAENIST S.L., quienes estarán investidas de todas las facultades y poderes señalados en el Artículo Décimo Sexto de este instrumento. Los Administradores podrán ejercer sus facultades y poderes a través de sus representantes legales o por medio de uno o más mandatarios, quienes deberán actuar en la forma y con las atribuciones que indique su propio nombramiento.- Los Administradores, en la representación que invisten, vienen en otorgar poder amplio y suficiente a don Federico Holzapfel Calvo, ya individualizado, para que actúe por cuenta y en representación de la Sociedad con todas y cada una de las facultades y poderes señalados en el Artículo Décimo Sexto de los estatutos. Santiago, 13 de junio de 2025.