Inversiones Hagen SpA

Official extract text

JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, Notario Publico, Titular 43ª Notaria Santiago, con oficio en calle Huérfanos número ochocientos treinta y cinco, piso dieciocho, Comuna de Santiago, certifica que por escritura publica de fecha 30 de octubre de 2019, ante mi, comparece: MARIA IGNACIA LAMA INOSTROZA, domiciliada en Alonso de Córdova 5670, oficina 1202, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago. Debidamente facultada redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 29 octubre 2019, de INVERSIONES HAGEN SpA, sociedad inscrita a fojas 9.746, N° 4.929 del Registro de Comercio de Santiago del año 1990. Los accionistas don CARLOS EDUARDO VERDUGO WOODHOUSE, y SUCESIÓN DE DOÑA ÚRSULA MERCEDES KERSTING KLINKENBERG, compuesta de consuno por don Carlos Eugenio Verdugo Kersting, doña Cecilia María Verdugo Kersting, y don Eugenio Eduardo Verdugo Kersting, acordaron por unanimidad: i) La fusión por incorporación entre “INVERSIONES CHAMILCO SpA” en “INVERSIONES HAGEN SpA”, sobreviviendo ésta última. Con ocasión de la aprobación de la fusión entre “INVERSIONES CHAMILCO SpA” en “INVERSIONES HAGEN SpA”, se acordó aumentar el capital social de $1.000.000 en $1.000.000, quedando un capital total de $2.000.000, integrado y pagado mediante el aporte de las cuentas patrimoniales de la sociedad fusionada. El aumento de capital se realizó mediante la emisión de 1.000 nuevas acciones. ii) La fusión por incorporación entre “INVERSIONES ROFUCO S.A.” en “INVERSIONES HAGEN SpA”, sobreviviendo ésta última. Con ocasión de la aprobación de la fusión entre “INVERSIONES ROFUCO S.A.” en “INVERSIONES HAGEN SpA”, se acordó aumentar el capital social de $2.000.000 en $800.000.000, quedando un capital total de $802.000.000, integrado y pagado mediante el aporte de las cuentas patrimoniales de la sociedad fusionada. El aumento de capital se realizó mediante la emisión de 8.000 nuevas acciones. iii) A consecuencia de las fusiones aprobadas se modificó el capital social, y se acordó la creación de acciones preferentes y la modificación de la administración. El capital de la sociedad es de $802.000.000, dividido en 970 acciones preferidas o de serie A, y 308.030 acciones ordinarias o de serie B, ambas nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. La administración de la sociedad corresponde a un Directorio compuesto de 3 miembros reelegibles. Demás acuerdos no son materia de extracto y constan en instrumento extractado. Santiago, 21 de noviembre de 2019.