Haulmer SpA

Official extract text

GONZALO PRIETO MAGNOLFI, Abogado, Notario Público Reemplazante del Titular de la Primera Notaría de La Reina, don PABLO MARTÍNEZ LOAIZA, designado según Decreto Judicial el cual quedó debidamente protocolizado al final del Registro de Instrumentos Públicos y Documentos Protocolizados bajo el número dieciséis mil quinientos cincuenta. Con oficio en Avenida Príncipe de Gales cinco mil ochocientos cuarenta y uno, certifico: Que por escritura pública de fecha 29/10/2024, Repertorio N°22.072/2024, ante mí, /A/ INVERSIONES MORENO SpA; /B/ SOCYBER INVERSIONES SpA; /C/ INVERSIONES BRISON SpA; y, /D/ CHAN CHUN FENG DIAZ, constituyeron una sociedad por acciones, de cuyos estatutos extracto lo siguiente: Nombre: “HAULMER SpA”, pudiendo usar el nombre de fantasía “HAULMER”. Domicilio: Santiago. Duración: Indefinida. Objeto: La sociedad tendrá por objeto, tanto en Chile como en el extranjero, por cuenta propia o ajena, la explotación de las siguientes actividades: (a) efectuar toda clase de inversiones en bienes muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, valores y efectos de comercio, inclusive en acciones, participaciones en sociedades de personas, cuotas de fondos de inversión privados, y en títulos de crédito en general, como asimismo la administración y explotación de dichas inversiones y la percepción de sus frutos; (b) constituir, adquirir, o integrar como socia o accionista o en otra forma directa o indirectamente, sociedades y empresas de cualquier clase o naturaleza, por sí o en conjunto con terceras personas, ya sean naturales o jurídicas; (c) la ejecución de cualquier actividad u operación en materias relacionadas o derivadas directa o indirectamente de las señaladas en las letras anteriores; y, (d) en general, ejecutar todos los actos y contratos necesarios a los fines indicados o a la inversión de fondos disponibles de la sociedad.- Capital: $1.000.000, dividido en i) 90.000 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal; y, ii) 10.000 acciones de Serie ESOP, nominativas, de igual valor y sin valor nominal. El que es y será suscrito y pagado de la siguiente forma: /A/ INVERSIONES MORENO SpA, suscribe 10.000 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal, equivalentes a $100.000, los que son pagados en el acto de constitución y enterados a la caja social, al contado y en dinero efectivo; /B/ SOCYBER INVERSIONES SpA, suscribe la cantidad de 10.000 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal, equivalentes a $100.000, los que son pagados en el acto de constitución y enterados a la caja social, al contado y en dinero efectivo; /C/ INVERSIONES BRISON SpA, suscribe la cantidad de 10.000 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal, equivalentes a $100.000, los que son pagados en el acto de constitución y enterados a la caja social, al contado y en dinero efectivo; /D/ CHAN CHUN FENG DIAZ, suscribe la cantidad de 60.000 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal, equivalentes a $600.000, los que son pagados en el acto de constitución y enterados a la caja social, al contado y en dinero efectivo; y, /D/ 10.000 acciones de Serie ESOP, nominativas, de igual valor y sin valor nominal, equivalentes a $100.000, deberán ser suscritas y pagadas dentro de un plazo de 5 años contados desde la fecha de su emisión. Las acciones de Serie ESOP, respecto de las acciones ordinarias, tendrán las siguientes limitaciones: 1. No otorgarán derecho a votar respecto de las materias que los estatutos sociales o la ley establezcan como aquellas que deben ser aprobadas por la junta de accionistas. Por lo tanto, para todos los efectos legales, estas acciones serán consideradas como de aquellas que no tienen derecho a voto; 2. No otorgarán derecho a provocar la celebración de juntas de accionistas; 3. No otorgarán derecho a impugnar los acuerdos de los órganos de la Sociedad; 4. No otorgarán derecho a sus titulares, a informarse sobre el estado y marcha de los negocios sociales. Asimismo, no otorgarán derecho a exigir la emisión, lectura de la memoria y del balance anual, ni de la cuenta, ni de los estados de resultado; 5. No otorgarán derecho a quienes sean titulares de ellas, a ser informados del día y hora de la celebración de las juntas ordinarias de accionistas y del día, hora y objeto de las juntas extraordinarias de accionistas; 6. No otorgarán derecho a la opción de suscripción preferente de acciones, sean de nueva emisión o de aquellas de propia emisión adquiridas por la Sociedad. Administración: La sociedad será administrada por uno o más administradores designados en Junta de Accionistas. Desde la fecha de constitución y hasta que su nombramiento sea revocado por Junta de Accionistas, se designa como administrador a don Chan Chun Feng Díaz, quien podrá representar a la Sociedad con todas y cada una de las facultades establecidas en el artículo 12° y demás pertinentes de los estatutos sociales, sin restricción alguna. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 29 / 10 / 2024.