Industrial Y Constructora Baumix SpA

Corporate history on record

1. Change of administrator· September 5, 2023

   Se revoca el poder otorgado a Belén Araneda Celaya.

   Belén Araneda Celaya

Official extract text

JORGE LOBOS DÍAZ, abogado, Notario Público, suplente de la Cuarta Notaría de Santiago, cuyo titular es don COSME FERNANDO GOMILA GATICA, con oficio en Carmencita 20, comuna de Las Condes, Santiago certifica: Por escritura pública de fecha 28 de octubre de 2024, Repertorio N° 13.367/2024; ante mí, DASLAV BLAZEVIC CABACH, chileno, casado, empresario, rut 17.701.768-k, con domicilio en Los Libertadores 131, comuna de Colina, redujo a escritura pública “Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad INDUSTRIAL Y CONSTRUCTORA BAUMIX SpA.”; celebrada el 28 de octubre de 2024 en la que, con el 100% de los accionistas presentes, se acordó modificar la compañía INDUSTRIAL Y CONSTRUCTORA BAUMIX SpA., rut 77.973.470-6, inscrita a fojas 16.918 número 12.915 del Registro de Comercio del año 2003 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y publicada en el diario oficial el 28 de junio de 2003, en el sentido de aprobar el aumento de capital de la sociedad, que asciende en la actualidad a la suma de $157.000.000, a la suma de $632.959.000, modificando los estatutos sociales en la cláusula quinta, y primera, segunda y tercera transitoria, quedando como sigue: CLAUSULA QUINTA: El capital de la sociedad es la suma de seicientos treinta y dos millones novecientos cincuenta y nueve mil pesos, dividido en seicientos treinta y dos mil novecientos cincuenta y nueve acciones, de una misma serie, ordinarias, nominativas, sin valor nominal y sin preferencia, completamente suscrito y pagado. ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social de seicientos treinta y dos millones novecientos cincuenta y nueve mil pesos, dividido en seicientos treinta y dos mil novecientos cincuenta y nueve acciones, de una misma serie, ordinarias, nominativas, sin valor nominal y sin preferencia, se suscribe y paga, de la siguiente manera: Primero: ELMASUD SpA suscribe 632.919 acciones, en el valor total de $632.919.000 que se ha aportado y enterado en la sociedad. Segundo: Trading American Company S.A. suscribe cuarenta acciones, en valor de cuarenta mil pesos, que se ha aportado y enterado en la sociedad.- ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: Para todos los efectos legales que se deriven de este instrumento las partes fijan su domicilio en la ocmuna y ciudad de Santiago.- ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO: Por este acto, los comparecientes otorgan poder especial, pero tan amplio como en derecho se requiera a don Vinko Blazevic Cabach, para que, en sus nombres y representación suscriba todas las escituras de aclaración, rectificación y saneamiento que fuesen necesarias para la debida inscripción de la sociedad en el Conservador de Bienes Raíces correspondiente. Los comparecientes otorgan poder a don Renzo Borlado Marconi, Rut: diez millones ciento noventa y tres mil novecientos cuarenta y seis guión cuatro, para que, actuando en forma indistinta, como mandatario y a nombre de la sociedad, pueda firmar, ingresar y tramitar cualquier informe, solicitud, formulario o declaración que deba presentarse o tramitarse ante cualquier entidad pública o privada, particularmente ante el SII y la Tesorería General de la República. Los comparecientes acuerdan revocar el poder otorgado a Belén Araneda Celaya, Rut veinte millones trescientos noventa y cinco mil trescientos noventa y uno guión siete en virtud de la Junta Extraodinaria de Accionistas celebrada el cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Demás estipulaciones en escritura extractada. SANTIAGO, 30 de Octubre de 2024.- Jorge Lobos Diaz, Notario Público Suplente.

Corporate history on record

1. Incorporation· June 28, 2003

   Se constituyó la sociedad anónima cerrada INDUSTRIAL Y CONSTRUCTORA BAUMIX S.A.

2. Transformation· September 5, 2023

   La sociedad acuerda transformarse de sociedad anónima cerrada a sociedad por acciones.

   VESNA BLAZEVIC QUIROZ

Official extract text

LUIS ENRIQUE TAVOLARI OLIVEROS, abogado, Notario de la Vigésima Segunda Notaría de este territorio jurisdiccional, con oficio en esta ciudad, calle San Sebastián 2727, comuna de Las Condes, Santiago certifica: Por escritura pública de fecha 10 de Octubre de 2023, ante mí, Repertorio N° 1993-2023; VESNA BLAZEVIC QUIROZ, chilena, casada, abogado, Rut 13.333.381-9, con domicilio en Padre Mariano 272 oficina 301, Comuna de Providencia, redujo a escritura pública “Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad INDUSTRIAL Y CONSTRUCTORA BAUMIX S.A.”; celebrada el 5 de septiembre de 2023 en la que, se acordó modificar la compañía INDUSTRIAL Y CONSTRUCTORA BAUMIX S.A., rut 77.973.470-6, inscrita a fojas 16.918 número 12.915 del Registro de Comercio del año 2003 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y publicada en el diario oficial el 28 de junio de dos mil tres, en el sentido de aprobar el aumento de capital de la sociedad, que asciende en la actualidad a la suma de $4.000.000, a la suma de $157.000.000, modificando los estatutos sociales, en el capital social, en la cláusula quinta y primera transitoria, quedando como sigue: CLAUSULA QUINTA: El capital de la sociedad es la suma de ciento sesenta y un millones de pesos, dividido en ciento sesenta y un mil acciones, de una misma serie, ordinarias, nominativas, sin valor nominal y sin preferencia, completamente suscrito y pagado. ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social de ciento sesenta y un millones de pesos, dividido en ciento sesenta y un mil acciones, de una misma serie, ordinarias, nominativas, sin valor nominal y sin preferencia, se suscribe y paga, de la siguiente manera: Primero: EMASUD SpA suscribe 156.900 acciones, en el valor total de $156.960.000, que se ha aportado y enterado en la sociedad. Segundo: Trading American Company S.A. suscribe cuarenta acciones, en valor de cuarenta mil pesos, que se ha aportado y enterado en la sociedad. Además de ello, se transformó la sociedad anónima cerrada a una sociedad por acciones, eentregando a cada accionista de la compañía, presente o representado en esta Junta, a cambio de la totalidad de las acciones de que cada uno es dueño en la sociedad “INDUSTRIAL Y CONSTRUCTORA BAUMIX S.A.” igual porcentaje que representa dicho número de acciones en la totalidad de las acciones de "INDUSTRIAL Y CONSTRUCTORA BAUMIX SpA”. La sociedad se regirá, por las disposiciones de la Ley número veinte mil ciento noventa, y supletoriamente y sólo en aquello que no se contraponga con su naturaleza y sus estatutos, por las normas aplicables a las sociedades anónimas cerradas, contenidas en la ley número dieciocho mil cuarenta y seis del año mil novecientos ochenta y uno y que se aplicarán en todo aquello que no se hubiere estipulado en este instrumento y en especial por las disposiciones que se dictan en el siguiente Estatuto: Socios: Trading American Company S.A., rol único tributario setenta y seis millones cuatrocientos sesenta y siete mil cuatrocientos ochenta guion cuatro, con domicilio en Calle Los Libertadores número ciento treinta y uno del loteo Los Libertadores de Colina, Comuna de Colina, Ciudad de Santiago, representada legalmente por don Pedro Fuentes Contreras, chileno, casado, Administrador de empresas, cédula de identidad número nueve millones ciento veinte mil seiscientos setenta guion seis, con domicilio en Lesonia 342, Comuna de Viña del Mar y ELMASUD SpA, persona jurídica del giro de inversiones, rol único tributario número noventa y seis millones seiscientos veintiséis mil ciento cincuenta guion uno, representada legalmente don Daslav Blazevic Cabach, chileno, casado, técnico en turismo, cédula de identidad número diecisiete millones setecientos un mil setecientos sesenta y ocho guion K, ambos con domicilio en Los Libertadores número ciento treinta y uno del loteo Los Libertadores de Colina, Comuna de Colina, Ciudad de Santiago. Razón social: El nombre o razón social de la sociedad será el de "INDUSTRIAL Y CONSTRUCTORA BAUMIX SpA". Domicilio: El domicilio será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de que podrá establecer sucursales o agencias dentro del territorio nacional o en el extranjero. Objeto: El objeto de la sociedad será: la construcción, edificación, montaje, explotación y compraventa de todo tipo de obras de Ingeniería Civil, sean éstas habitacionales, comerciales, industriales, agrícolas, mineras u obras públicas; realización para si o para terceros, de estudios y proyectos de ingeniería; representación de firmas nacionales o extranjeras; fabricación, desarrollo, extracción, transformación, importación, exportación, compra, venta, distribución de toda clase de materiales, útiles, implementos y maquinaria de construcción, edificación y montaje; pudiendo actuar, en la consecución de sus fines por cuenta propia o ajena, sola o asociada con otras personas naturales o jurídicas, dentro o fuera del país; y cualquiera otra actividad o negocio que se relacione, en la actualidad o en el futuro, con lo mencionado, que acordaren los accionistas.- Administración: La administración de la sociedad, el uso de la razón social y su representación corresponderá, con las más amplias facultades de administración y de disposición de bienes por un Gerente General que será designado por la junta de accionistas, anteponiendo a su firma a la razón social, tendrá la representación de la Sociedad con las más amplias facultades, con las limitaciones señaladas en la escritura extractada. Capital: Es la suma de $157.000.000 dividido y representado en 157.000 acciones sin valor nominal, de una misma serie, totalmente suscrito y pagado, distribuido entre los socios de la siguiente forma: A) ELMASUD SpA suscribe 156.960 acciones, representadas por $156.960.000 del capital, suma ya pagada y enterada en caja social.- B) Trading American Company S.A. suscribe 40 acciones, representadas por $40.000 del capital, suma ya pagada y enterada en caja social. Vigencia y duración: Empezara a regir a contar de esta fecha y será INDEFINIDA. Demás estipulaciones en escritura extractada. SANTIAGO, 23 de Octubre de 2023.