Ad Valorem SpA

Official extract text

VERONICA TORREALBA COSTABAL, Notario Público Suplente del Titular IVAN TORREALBA ACEVEDO 33º Notaría Santiago, Huérfanos 979, oficina 501, CERTIFICO que por escritura pública de fecha 26 de octubre de 2022, ante mí, MÓNICA ANWANDTER FERNÁNDEZ, única accionista de la sociedad “AD VALOREM SpA” : i) Divide “AD VALOREM SpA” , cuyo extracto de constitución, rola inscrito a fs. 10.750, Nº 8.364 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago año 2003 en dos sociedades denominadas: a) AD VALOREM SpA, continuadora legal, que conserva el nombre y la personalidad jurídica; y b) AD VALOREM DOS SpA, nueva sociedad, que se crea como consecuencia de la división mencionada. Se le asignan activos, pasivos y parte del patrimonio social singularizado en escritura extractada. ii) Capital: AD VALOREM SpA. $978.854.115, dividido en 15.000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal totalmente suscrito y pagado. Su capital se redujo de acuerdo a la división señalada. Consecuencia de la Reducción del Capital: a) Se sustituyó el texto del artículo quinto de los estatutos sociales de AD VALOREM SpA, por el siguiente: “El capital de la sociedad será la suma de $978.854.115, dividido en 15.000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal.” b) Se sustituyó el artículo segundo transitorio de la escritura extractada, por el siguiente: “El capital de la sociedad será la suma de $978.854.115, dividido en 15.000 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, todas de la misma serie, totalmente suscritas y pagadas. iii) Constitución Sociedad: AD VALOREM DOS SpA, como consecuencia de la división señalada, Única accionista: MÓNICA ANWANDTER FERNÁNDEZ. Razón Social: “AD VALOREM DOS SpA”. Objeto: La sociedad tendrá por objeto: La realización de todo tipo de inversiones mobiliarias e inmobiliarias, es especial las siguientes: a) La inversión en toda clase de instrumentos financieros nacionales o extranjeros, acciones, bonos, debentures, títulos de deuda, participación o derechos en negocios, con el fin de percibir las rentas, intereses o dividendos; b) La inversión, adquisición y arrendamiento de toda clase de bienes muebles corporales e incorporales, tales como acciones, promesa de acciones, bonos o debentures, planes de ahorro, cuotas o derechos o aportes en sociedades, cuentas en participación y toda clase de títulos o valores mobiliarios, administración de dichas inversiones y percepción de sus frutos; c) Adquisición y enajenación de toda clase de bienes inmuebles corporales e incorporales, tales como derechos o bienes raíces en general, construcción en ellos, por cuenta propia o ajena, arrendamiento, explotación de dichas inversiones y percepción de sus frutos; y d) La constitución de sociedades de toda índole, adquisición o cesión de participación en sociedades y acciones de sociedades ya constituidas. Capital: $978.854.115 dividido en 15.000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, totalmente suscrito y pagado. Santiago 09 de noviembre del 2022.

Corporate history on record

1. Transformation· December 30, 2021

   La sociedad anónima AD VALOREM S.A. se transforma en sociedad por acciones AD VALOREM SpA.

   MÓNICA ANWANDTER FERNÁNDEZ · MÓNICA ADRIANA FRANZOY ANWANDTER · ANA MARÍA FRANZOY ANWANDTER

Official extract text

VERONICA TORREALBA COSTABAL, Notario Público Suplente del Titular IVAN TORREALBA ACEVEDO 33º Notaría Santiago, Huérfanos 979, oficina 501, CERTIFICO: Con fecha 30 de Diciembre de 2021, ante el Titular IVAN TORREALBA ACEVEDO, se redujo a escritura pública, acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad "AD VALOREM S.A.", RUT N° 77.930.870-7, celebrada en esta ciudad, en esta fecha, con asistencia del notario suscrito y totalidad de sus accionistas MÓNICA ANWANDTER FERNÁNDEZ, rentista, MÓNICA ADRIANA FRANZOY ANWANDTER, diseñadora y ANA MARÍA FRANZOY ANWANDTER, arquitecta, todas con domicilio para estos efectos en Presidente Errázuriz Nº 4080, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, donde se acordó reformar estatutos sociales de dicha sociedad, inscrita a fs. 10.750 Nº 8.364, Registro de Comercio de Santiago año 2003, en el sentido de: I.- Aumentar el capital social de $20.000.000, hoy revalorizado en $37.552.988, dividido en 20.000 acciones nominativas de una misma serie, sin valor nominal, según balance al 31 de Agosto de 2021, a $1.957.708.229, dividido en 30.000 acciones nominativas y sin valor nominal, reemplazándose para ello el Artículo Quinto de los estatutos por el siguiente: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad será la suma de mil novecientos cincuenta y siete millones setecientos ocho mil doscientos veintinueve pesos, dividido en treinta mil acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, todas de la misma serie, que se suscriben y pagan según lo previsto en el ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO de estos estatutos”. Asimismo, se reemplaza el Artículo Primero Transitorio por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad será la suma de mil novecientos cincuenta y siete millones setecientos ocho mil doscientos veintinueve pesos, dividido en treinta mil acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, todas de la misma serie, que se suscriben y pagan de la siguiente forma: a) doña MÓNICA ANWANDTER FERNÁNDEZ, suscribe: Uno. Diecinueve mil novecientos ochenta y ocho acciones, equivalentes a treinta y siete millones quinientos treinta mil quinientos pesos, pagados con anterioridad. Dos. Diez mil acciones, equivalentes a mil novecientos veinte millones ciento cincuenta y cinco mil doscientos cuarenta y un pesos, pagados, mediante la capitalización de la deuda que la sociedad mantenía con ésta. b) doña MÓNICA ADRIANA FRANZOY ANWANDTER suscribe seis acciones, equivalentes a once mil doscientos cuarenta y cuatro pesos, pagados con anterioridad y; c) doña ANA MARÍA FRANZOY ANWANDTER suscribe seis acciones, equivalentes a once mil doscientos cuarenta y cuatro pesos pagados con anterioridad.” y; II.- Sus accionistas: MÓNICA ANWANDTER FERNÁNDEZ, MÓNICA ADRIANA FRANZOY ANWANDTER y ANA MARÍA FRANZOY ANWANDTER, acuerdan transformar la Sociedad de Anónima a una Sociedad por Acciones, según escritura extractada la sociedad por acciones se rige por su estatutos y supletoriamente de la forma que allí se indica, siendo su Razón Social: "AD VALOREM SpA". Objeto: La realización de todo tipo de inversiones mobiliarias e inmobiliarias, en especial las siguientes: a) La inversión en toda clase de instrumentos financieros nacionales o extranjeros, acciones, bonos, debentures, títulos de deuda, participación o derechos en negocios, con el fin de percibir las rentas, intereses o dividendos. b) La inversión, adquisición y arrendamiento de toda clase de bienes muebles corporales e incorporales, tales como acciones, promesa de acciones, bonos o debentures, planes de ahorro, cuotas o derechos o aportes en sociedades, cuentas en participación y toda clase de títulos o valores mobiliarios, administración de dichas inversiones y percepción de sus frutos; c) Adquisición y enajenación de toda clase de bienes inmuebles corporales e incorporales, tales como derechos o bienes raíces en general, construcción en ellos, por cuenta propia o ajena, arrendamiento, explotación de dichas inversiones y percepción de sus frutos; y d) La constitución de sociedades de toda índole, adquisición o cesión de participación en sociedades y acciones de sociedades ya constituidas. Capital: El capital de la sociedad será la suma de $1.957.708.229 dividido en 30.000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal suscrito y pagado. Santiago, 17 de Enero 2022.