Secret Bay S.a. Chile Y Compañía Limitada

Corporate history on record

1. Incorporation· January 1, 2003

   Se menciona la inscripción original de la sociedad en el Registro de Comercio en el año 2003.

   SECRET BAY S.A. CHILE Y COMPAÑÍA LIMITADA

2. Incorporation· January 1, 2015

   Se menciona la inscripción de INVERSIONES MONTECATINI TRES LIMITADA en el año 2015.

   INVERSIONES MONTECATINI TRES LIMITADA

3. Other act

   SECRET BAY S.A. aporta el 95% de los derechos sociales que tenía en INVERSIONES MONTECATINI LIMITADA.

   SECRET BAY S.A. · INVERSIONES MONTECATINI LIMITADA

4. Other act

   Los socios personas naturales aportan el 49,5% de sus derechos sociales en INVERSIONES MONTECATINI TRES LIMITADA.

   ARTURO ARNALDO STRAZZA FALABELLA · ARTURO REGOLO JUAN STRAZZA SILVA · ERNESTO ARNALDO STRAZZA SILVA · Martín Andrés Strazza Silva · MARGARITA SYLVIA STRAZZA SILVA · INVERSIONES MONTECATINI TRES LIMITADA

Official extract text

FRANCISCO JAVIER LEIVA CARVAJAL, Notario Público Titular de la 2ª Notaría de Santiago don Francisco Javier Leiva Carvajal, con domicilio en Agustinas 1173, Santiago, certifico que: Por escritura pública de fecha 30 de diciembre de 2016, Rep. 77.546-2016, ante mi Suplente Roberto Puga Pino, ARTURO ARNALDO STRAZZA FALABELLA, ARTURO RÉGOLO JUAN STRAZZA SILVA, ERNESTO ARNALDO STRAZZA SILVA, MARTÍN ANDRÉS STRAZZA SILVA, MARGARITA SYLVIA STRAZZA SILVA, y SECRET BAY S.A., todos domiciliados en calle Domingo Santa María número 2.365, comuna de Independencia, Región Metropolitana, acordaron aumentar el capital de SECRET BAY S.A CHILE Y COMPAÑÍA LIMITADA (“Sociedad”) - inscrita a fojas 3953 Número 3150 del Registro Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, año 2003 - y modificar sus estatutos reemplazando el artículo cuarto por el siguiente: “ARTÍCULO CUARTO: El capital de la sociedad es la suma de $17.960.968.180, que los socios han aportado de la siguiente forma: a) Don ARTURO ARNALDO STRAZZA FALABELLA, con $1.007.539.826, correspondiente al 5,61% de los derechos sociales; b) don ARTURO REGOLO JUAN STRAZZA SILVA, con $1.007.539.827, correspondiente al 5,61% de los derechos sociales; c) don ERNESTO ARNALDO STRAZZA SILVA, con $1.007.539.827, correspondiente al 5,61% de los derechos sociales; d) don MARTÍN ANDRÉS STRAZZA SILVA, con $1.007.539.827, correspondiente al 5,61% de los derechos sociales; e) doña MARGARITA SYLVIA STRAZZA SILVA, con $1.007.539.827, correspondiente al 5,61% de los derechos sociales; y f) SECRET BAY S.A., con $12.923.269.046, correspondiente al 71,95% de los derechos sociales. Los aportes indicados se encuentran íntegramente pagados e ingresados al patrimonio social. Se deja constancia que el socio SECRET BAY S.A., pagó parte del capital mediante el aporte en dominio del 95% de los derechos sociales que tenía en la sociedad INVERSIONES MONTECATINI LIMITADA, aporte que fue valorado en la cantidad de $7.479.184.129 por los socios. Por su parte, los socios ARTURO ARNALDO STRAZZA FALABELLA, ARTURO REGOLO JUAN STRAZZA SILVA, ERNESTO ARNALDO STRAZZA SILVA, MARTÍN ANDRÉS STRAZZA SILVA y MARGARITA SYLVIA STRAZZA SILVA pagaron parte del capital mediante el aporte en dominio del 49,5% de los derechos sociales que cada uno tenía en la sociedad INVERSIONES MONTECATINI TRES LIMITADA, aporte que fue valorado por los socios en la cantidad total de $4.357.427.079.”. Como consecuencia del aporte del 49,5% de los derechos sociales de INVERSIONES MONTECATINI TRES LIMITADA - inscrita a fojas 16817 número 10299 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, año 2015 – a la Sociedad, ésta adquirió el 100% de los derechos sociales de la referida sociedad, produciéndose, por consiguiente, la disolución de INVERSIONES MONTECATINI TRES LIMITADA por el sólo hecho de faltar un requisito esencial del contrato de sociedad en los términos del Artículo 2053 del Código Civil, como es la pluralidad de socios. A consecuencia de la adquisición del total de los derechos sociales de INVERSIONES MONTECATINI TRES LIMITADA por la Sociedad, y la consecuente absorción de dicha sociedad por SECRET BAY S.A. CHILE Y COMPAÑÍA LIMITADA, esta última, recibe todo el activo de INVERSIONES MONTECATINI TRES LIMITADA, como asimismo se hace cargo de todo su pasivo, en su calidad de sucesora legal de la sociedad disuelta. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 09 de Enero de 2017.