Tecnoingeniería SpA

Official extract text

IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Abogado y Notario Público Titular de 33º Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos 979, oficina 501, Santiago, certifica que con fecha 20 de junio de 2023, ante mí, se redujo a escritura pública bajo el repertorio Nº 9.862-2023, el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad TECNOINGENIERÍA SpA, extracto inscrito a fojas 1366, Nº1116 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces y de Comercio de Santiago del año 2003, publicado en Diario Oficial de 18 de enero de 2003, en adelante la “Sociedad Absorbente”, celebrada el mismo día, a la que concurrieron el 100% de sus accionistas, esto es, doña YASNA ALEJANDRA HERNÁNDEZ POBLETE, por 310.092 acciones, la sociedad INMOBILIARIA E INVERSIONES CATEY PALLARES SpA, por 310.092 acciones, y la sociedad INVERSIONES GRUPOTECNO LIMITADA, por 30.389.009 acciones. En dicha Junta se acordó, por la unanimidad de las acciones presentes lo siguiente: 1.- La fusión por absorción de INMOBILIARIA E INVERSIONES CATEY PALLARES SpA y de INVERSIONES GRUPOTECNO LIMITADA, en adelante las “Sociedades Absorbidas”, con TECNOINGENIERÍA SpA, mediante la absorción de las primeras por esta última, que será su sucesora y continuadora legal, a contar del 1 de enero de 2023, produciéndose la disolución de las Sociedades Absorbidas, sin que proceda su liquidación. En virtud de la fusión, TECNOINGENIERÍA SpA recibe la totalidad de los activos y pasivos de INMOBILIARIA E INVERSIONES CATEY PALLARES SpA y de INVERSIONES GRUPOTECNO LIMITADA, siendo su sucesora para todos los efectos legales. 2.- La fusión por incorporación se efectuará mediante el canje de las acciones y derechos sociales que los accionistas y socios de las Sociedad Absorbidas actualmente poseen en INMOBILIARIA E INVERSIONES CATEY PALLARES SpA y en INVERSIONES GRUPOTECNO LIMITADA, respectivamente, por acciones de la Sociedad Absorbente, esto es, TECNOINGENIERÍA SpA, según se desprende de los datos obtenidos del Balance de Fusión. Esta distribución procede a prorrata de las respectivas participaciones de los accionistas y socios en el capital social de las Sociedades Absorbidas. 3.- TECNOINGENIERÍA SpA deberá hacerse responsable de todos los impuestos que se adeudaren por las Sociedades Absorbidas, INMOBILIARIA E INVERSIONES CATEY PALLARES SpA e INVERSIONES GRUPOTECNO LIMITADA, conforme a lo preceptuado por el artículo 69 del Código Tributario, sin que sea necesario hacer los términos de giro respectivos. 4.- La fusión se realiza sobre la base de los balances de las tres sociedades cerrados al 31 de diciembre de 2022. 5.- Modificar el Artículo Quinto permanente y Primero Transitorio de los estatutos sociales de TECNOINGENIERÍA SpA, reemplazándolos por los que se indican a continuación: a) “Artículo Quinto: El capital de la sociedad es la suma de $31.009.193, dividido en 31.009.193 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de la misma serie. El capital se suscribe y paga en la forma que se expresa en el Artículo Primero Transitorio de los presentes estatutos”. b) “Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad, ascendente a $31.009.193, dividido en 31.009.193 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de la misma serie, queda suscrito y se paga de la siguiente forma: (i) Doña YASNA ALEJANDRA HERNÁNDEZ POBLETE ha suscrito y pagado 17.786.873 acciones, de las cuales 310.092 ha suscrito y pagado con anterioridad a esta fecha, 15.042.560 suscribe y paga en este acto, con cargo a su aporte de capital en INMOBILIARIA E INVERSIONES CATEY PALLARES SpA; y, 2.434.221 suscribe y paga en este acto, con cargo a su aporte de capital en INVERSIONES GRUPOTECNO LIMITADA; (ii) Doña MARIA LUZ POBLETE PALLARES suscribe y paga en este acto 155.046 acciones, con cargo a su aporte de capital en INMOBILIARIA E INVERSIONES CATEY PALLARES SpA; (iii) Doña CATALINA ALEJANDRA ÁLVAREZ HERNÁNDEZ suscribe y paga en este acto 6.533.637 acciones, con cargo a su aporte de capital en INVERSIONES GRUPOTECNO LIMITADA; y, (iv) Don EDUARDO ANDRÉS ÁLVAREZ HERNÁNDEZ suscribe y paga en este acto 6.533.637 acciones, con cargo a su aporte de capital en INVERSIONES GRUPOTECNO LIMITADA.” Demás estipulaciones se encuentran en la escritura extractada. Portador facultado para su legalización. Santiago, a 12 de Julio de 2023. IVÁN TORREALBA ACEVEDO. Notario Público.-