Inversiones Amr SpA

Official extract text

ÁLVARO GONZÁLEZ SALINAS, Notario Público Titular 42 Notaría de Santiago, Agustinas 1070, 2º piso, Santiago, certifico que: Por escritura pública de fecha 14 de enero de 2020, Repertorio N° 2.800-2020, ante su suplente don José Leonardo Brusi Muñoz, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada, con asistencia del titular, con fecha 10 de Enero de 2020, de la sociedad AMR AUDITORES CONSULTORES SpA, RUT N° 77.848.090-5, constituida por escritura pública de 15 de Noviembre de 2002, otorgada en la Notaría de Santiago de doña María Gloria Acharán Toledo, extracto inscrito a fojas 31.297 Nº 25.368 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2002, Junta en la cual se acordó dividir la sociedad AMR Auditores Consultores SpA en dos sociedades, disminuyendo su capital y creando una nueva sociedad con la razón social INVERSIONES AMR SpA. Para efectos de implementar la división se acordó: 1. Disminuir el capital de AMR AUDITORES CONSULTORES SpA y consiguientemente sustituir el artículo quinto de sus Estatutos, relativo al capital, por el siguiente: “ARTÍCULO QUINTO: el capital social de la sociedad será la suma de $5.473.904 dividido en 1.000 acciones nominativas, sin valor nominal y de una sola serie, pagado en dinero efectivo o en bienes, acciones que serán emitidas sin imprimir láminas físicas de dichos títulos. El capital se suscribe y paga en la forma indicada en el artículo primero transitorio de estos estatutos.” Del mismo modo, se acordó modificar el artículo primero de las disposiciones transitorias en la forma que se indica en la escritura extractada. 2. Se pactaron los estatutos de la nueva sociedad que se crea, denominada INVERSIONES AMR SpA, que nace de la división de AMR AUDITORES CONSULTORES SpA, los que se extractan separadamente. Demás estipulaciones escritura extractada. Conforme Acta Junta Extraordinaria. Hay certificación notarial. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 28 de Enero de 2020.

Corporate history on record

1. Incorporation· November 15, 2002

   AMR Auditores Consultores SpA fue constituida por escritura pública.

2. Other act· January 10, 2020

   La junta extraordinaria de accionistas acordó dividir AMR Auditores Consultores SpA en dos sociedades, disminuyendo su capital y creando INVERSIONES AMR SpA.

   AMR Auditores Consultores SpA

Official extract text

ÁLVARO GONZÁLEZ SALINAS, Notario Público Titular 42 Notaría de Santiago, Agustinas 1070, 2º piso, Santiago, certifico que: Por escritura pública de fecha 14 de enero de 2020, Repertorio N° 2.800-2020, ante su suplente don José Leonardo Brusi Muñoz, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada, con asistencia del titular, con fecha 10 de Enero de 2020, de la sociedad AMR AUDITORES CONSULTORES SpA, RUT N° 77.848.090-5, constituida por escritura pública de 15 de Noviembre de 2002, otorgada en la Notaría de Santiago de doña María Gloria Acharán Toledo, extracto inscrito a fojas 31.297 Nº 25.368 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2002, Junta en la cual se acordó dividir la sociedad AMR Auditores Consultores SpA en dos sociedades, disminuyendo consecuencialmente su capital y creando una nueva sociedad con la razón social INVERSIONES AMR SpA, pactando los estatutos de esta nueva sociedad del cual extracto a continuación las siguientes materias: ANDRES MORALES ROMERO, GERTTY CORTES CATALAN, ELIZABETH CONCHA ROJAS y RICARDO GUTIERREZ MORA establecen sociedad por acciones. Razón Social: INVERSIONES AMR SpA. Objeto: desarrollar, directamente o por intermedio de terceros, individualmente o en conjunto con otros, dentro del territorio de la República de Chile o en el extranjero, las siguientes actividades: a) inversiones en todo tipo de bienes corporales o incorporales, muebles o inmuebles, acciones, derechos, títulos, cuotas, valores mobiliarios y todo tipo de instrumento del mercado de capitales, su administración, explotación y la percepción de los frutos naturales y civiles que generen dichas inversiones; y, b) cualquier otra actividad que acuerden los socios y que diga relación directa o indirecta con los objetivos anteriores. Para el cumplimiento de su objeto, la sociedad podrá celebrar y ejecutar toda clase de acos y contratos de cualquier naturaleza, que sean conducentes al mejor cumplimiento de los fines sociales e incluso formar sociedades o ingresar a ellas. Capital: $4.942.096 pesos dividido en 1.000 acciones nominativas, sin valor nominal y de una sola serie, pagado en dinero, totalmente suscrito y pagado. La administración de la sociedad corresponderá al señor Andrés Morales Romero, con amplias facultades. Demás estipulaciones, escritura extractada. Santiago, 28 de Enero de 2020.

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JOSE LEONARDO BRUSI MUÑOZ, notario suplente de titular don Alvaro González Salinas, Notario Público Titular de la 42° Notaría de Santiago, Matías Cousiño 150, oficina 647, piso 6, certifica: Por escritura pública de fecha 29 de Diciembre de 2016, ante titular, bajo Repertorio N° 36.758, Sres. Andrés Marcelo Morales Romero, Gertty Patricia Cortes Catalan, Elizabeth Fabiola Concha Rojas, y Ricardo Alonso Gutiérrez Mora que corresponden a la totalidad de los accionistas de “AMR Auditores Consultores SpA”. La unanimidad de los accionistas acordaron agregar al estatuto de AMR Auditores Consultores SpA, un nuevo artículo el que tendrá la siguiente redacción: “Artículo Vigésimo Octavo: Los accionistas solamente podrán ceder libremente sus acciones a (i) personas naturales con domicilio o residencia en Chile y (ii) contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile. Si un accionista quisiera ceder sus acciones a cualquier persona distinta de las señaladas previamente, sólo podrá cederlas previa aprobación por la unanimidad de los demás accionistas.”En todo lo no modificado por esta escritura se mantiene vigente el estatuto social. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 17 de Enero de 2017.-