30n Ventures Chile SpA

Official extract text

KARINA ALEJANDRA FLORES MUÑOZ, Abogada, Notario Público, Suplente de don ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público, Titular de la 36° Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción N°65, piso 2, comuna de Providencia, certifico: Que por escritura pública de fecha 14/07/2023, REP. N° 23.470 - 2023, ante el titular: Los accionistas de la sociedad “30N VENTURES CHILE SpA”, SALVADOR SAID AMUNATEGUI C.N.I. Nº 18.768.744-6 y JUAN LUIS PALMA DOMÍNGUEZ C.N.I. N° 15.376.646-0, ambos con domicilio en El Golf N°183, piso 5, comuna de Las Condes, Región Metropolitana redujeron a escritura pública la “Modificación de Sociedad” de la sociedad “30N VENTURES CHILE SpA”, sociedad inscrita a fojas 1.646 N°745 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2023, en la cual la totalidad de los accionistas acordaron reemplazar íntegramente el artículo Noveno del estatuto social, quedando su nuevo texto como sigue: “TITULO TERCERO. De la Administración Artículo Noveno.- i) Administradores: La administración de la sociedad, el uso de la razón social y su representación judicial y extrajudicial corresponderá a don SALVADOR SAID AMUNATEGUI, cédula nacional de identidad número dieciocho millones setecientos sesenta y ocho mil setecientos cuarenta y cuatro guion seis y a don TOMÁS DENECKEN HERRERA, cédula nacional de identidad número diecisiete millones quinientos noventa y siete mil novecientos noventa y nueve guion nueve, actuando ambos en conjunto. Los Administradores anteponiendo sus firmas al nombre de la sociedad representarán a la sociedad con las más amplias facultades de administración y disposición, pudiendo celebrar todos los actos y contratos que estimen necesarios o convenientes para el cumplimiento del objeto social, incluyendo expresamente la facultad de autocontratar. Quedan especialmente facultados los administradores para aumentar el capital social cuando el interés de la Sociedad así lo requiera.- En especial, y sin que la enumeración que sigue sea taxativa, si no enunciativa, podrán, actuando en la forma señalada: a) comprar, vender, prometer comprar y vender, permutar, aportar, dar en pago, ceder, aceptar cesiones, girar y aceptar traspasos y, en general, adquirir y enajenar toda clase de bienes raíces y muebles, créditos, acciones, bonos, efectos de comercio y demás valores mobiliarios; b) otorgar, aceptar, dividir, limitar, sustituir, posponer, alzar y cancelar hipotecas; constituir y aceptar servidumbres y otros derechos reales o gravámenes; pactar indivisión; c) constituir y aceptar prendas, con o sin desplazamiento, civiles, comerciales, industriales, mineras, bancarias y otras especiales sobre bienes muebles, créditos, acciones y valores; constituir warrants, endosarlos, darlos en prenda o garantía y cederlos a cualquier título; d) constituir y aceptar fianzas y toda otra especie de caución; constituir a la sociedad en codeudora solidaria; e) celebrar contratos de arrendamiento, leasing y leaseback, con o sin opción de compra, sobre bienes muebles e inmuebles; celebrar contratos de mutuo, comodato, secuestro, anticresis, seguro, transacción; dar y tomar dinero en préstamo, con o sin intereses; f) celebrar contratos de sociedades civiles, comerciales, mineras, anónimas, colectivas, en comandita o de responsabilidad limitada; representar a la sociedad con voz y voto en las sociedades o entidades en que tenga parte actualmente o en el futuro, modificarlas, prorrogarlas, disolverlas y liquidarlas; formar parte de asociaciones, corporaciones, comunidades, cooperativas, sindicatos o consorcios; celebrar contratos de asociación o cuentas en participación; g) efectuar toda clase de operaciones bancarias con bancos públicos o privados, nacionales o extranjeros; operar en el mercado de capitales, efectuar operaciones de cambios internacionales, solicitar y contratar préstamos y créditos, sea en forma de mutuo, pagaré, sobregiro, descuento, avance contra aceptación, avance en cuenta corriente o en cualquier otra forma; abrir, contratar, administrar y cerrar cuentas corrientes, de depósito o de crédito en moneda nacional o extranjera; depositar, girar, sobregirar y autorizar cargos en las mismas, pedir estados de cuenta, imponerse de los saldos, reconocerlos o impugnarlos y retirar talonarios de cheques; girar, sobregirar, suscribir, aceptar, reaceptar, prorrogar, protestar, revalidar, cancelar, dar orden de no pago, negociar, descontar, avalar, novar, endosar en propiedad, garantía o cobranza letras, pagarés, cheques, libranzas, documentos de embarque y cualesquiera otros documentos o créditos a la orden, nominativos o al portador; tomar boletas bancarias, endosarlas y pedir su devolución; h) contratar cajas de seguridad y administrarlas; entregar o retirar bienes en custodia, garantía o depósito; i) contratar pólizas de seguro y/o de garantía contra cualquier riesgo que sea aceptado por los aseguradores; endosar y aceptar endosos de pólizas; j) celebrar contratos de mandato, distribución, comisión, agencias, concesión, explotación u otros de similar naturaleza; servir como agente, representante, distribuidor, comisionista, importador o exportador de cualquier clase de bienes y respecto de toda clase de personas naturales o jurídicas; k) importar y exportar toda clase de equipos, maquinarias, mercaderías, elementos o productos; firmar y presentar informes de importación o exportación, solicitudes anexas, cartas explicativas y toda clase de documentación que fuere exigida por el Banco Central de Chile; abrir y cobrar toda clase de acreditivos revocables o irrevocables; endosar documentos de embarque, retirar bienes de la aduana, almacenes de depósito, bodegas u otros lugares; l) celebrar contratos de transporte y contratar fletes, embarques y despachos; recibir correspondencia ordinaria o certificada, giros o encomiendas postales, aéreas o telegráficas; m) contratar y despedir trabajadores, determinar las condiciones de los contratos de trabajo y suscribir finiquitos; negociar colectivamente y celebrar convenios o contratos colectivos de trabajo; n) efectuar liquidaciones o particiones de común acuerdo o ante árbitros; designar liquidadores, administradores pro-indiviso, síndicos, peritos, tasadores, depositarios, jueces árbitros y partidores, sea en el carácter de árbitros de derecho, arbitradores o mixtos; ñ) cobrar y percibir cuanto se adeude a la sociedad y otorgar recibos, cancelaciones, alzamientos y finiquitos; exigir rendiciones de cuentas, saldos, sanciones y multas; o) representar a la sociedad ante todas las autoridades o reparticiones fiscales, servicios públicos como el Servicio de Impuestos Internos, instituciones semifiscales, de administración autónoma y municipales, presentar ante ellas solicitudes de cualquier especie, suscribir con ellas o ante ellas todos los instrumentos públicos o privados que sean necesarios, efectuar declaraciones juradas, asistir a reuniones, comparendos y citaciones que hagan tales autoridades; p) demandar, denunciar o querellarse en nombre de la sociedad, representarla con las facultades generales y especiales del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil, entre ellas, la de desistirse en primera instancia de la acción deducida, aceptar la demanda contraria, absolver posiciones, renunciar los recursos o los términos legales, transigir, comprometer, otorgar a los árbitros facultades de arbitradores, aprobar convenios y percibir; q) conferir y revocar mandatos generales o especiales y delegar en todo o en parte las facultades otorgadas en este instrumento ya sea por instrumento público o privado, sin perjuicio de la facultad de reasumir cuantas veces se estimare necesario, sin que implique revocación tácita. y r) finalmente, ejecutar y acordar todos los actos, convenios y contratos que fueren necesarios y conducentes al cumplimiento del objeto social, nominados, innominados, típicos o atípicos, sean civiles, comerciales, administrativos, procesales o del trabajo, estipular en ellos el objeto, las modalidades, precios, cláusulas penales y todas las cláusulas o condiciones que sean convenientes y/o necesarias. ii) Facultades Especiales: Las facultades señaladas en el literal g) anterior podrán ser ejercidas también por cualquiera de los administradores actuando individualmente cualquiera de ellos conjuntamente con el señor Matías Alcalde Fantoni, cédula nacional de identidad número dieciséis millones doscientos ocho mil doscientos catorce guion cero. Así, actuando DOS cualquiera de los señores SALVADOR SAID AMUNATEGUI; TOMÁS DENECKEN HERRERA; y MATÍAS ALCALDE FANTONI, de forma conjunta, podrán representar a la sociedad con plenas facultades para efectuar toda clase de operaciones bancarias con bancos públicos o privados, nacionales o extranjeros; operar en el mercado de capitales, efectuar operaciones de cambios internacionales, solicitar y contratar préstamos y créditos, sea en forma de mutuo, pagaré, sobregiro, descuento, avance contra aceptación, avance en cuenta corriente o en cualquier otra forma; abrir, contratar, administrar y cerrar cuentas corrientes, de depósito o de crédito en moneda nacional o extranjera; depositar, girar, sobregirar y autorizar cargos en las mismas, pedir estados de cuenta, imponerse de los saldos, reconocerlos o impugnarlos y retirar talonarios de cheques; girar, sobregirar, suscribir, aceptar, reaceptar, prorrogar, protestar, revalidar, cancelar, dar orden de no pago, negociar, descontar, avalar, novar, endosar en propiedad, garantía o cobranza letras, pagarés, cheques, libranzas, documentos de embarque y cualesquiera otros documentos o créditos a la orden, nominativos o al portador; tomar boletas bancarias, endosarlas y pedir su devolución”. Asimismo, dejaron sin efecto y revocaron los poderes reducidos a escritura pública de fecha 03 de enero de 2023 otorgada en la Notaria de Santiago de don Cosme Fernando Gomila Gatica inscrita a fojas 1.646 Nº 745 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2023. Salvo la modificación referida precedentemente, los estatutos de la Sociedad quedan íntegramente vigentes. Demás estipulaciones constan en escritura extractada, Santiago, a 18 de julio del año 2023.