Novamak SpA

Corporate history on record

1. Incorporation· November 22, 2022

   Constitución de NOVAMAK SpA.

2. Transfer of rights· November 7, 2023

   Luis Orlando Iturriaga Arejola vende la totalidad de sus acciones a Marta Camila Reyes Martinez.

   LUIS ORLANDO ITURRIAGA AREJOLA · MARTA CAMILA REYES MARTINEZ

3. Change of administrator· November 7, 2023

   Se mantiene como administradora y representante legal a Marta Camila Reyes Martinez.

   MARTA CAMILA REYES MARTINEZ

Official extract text

Rodrigo Domínguez Jara, Notario Curicó, Estado 236, certifica: Por escritura pública ante mí de fecha 10 de Noviembre de 2023, Repertorio Nº3442/2023, comparece don NELSON ANDRÉS GALLARDO LANZELLOTE, cédula de identidad nacional Nº15.115.980-K domiciliado en Carmen 752, oficina 904, de la comuna de Curicó, y expuso que, debidamente facultado para ello, viene en reducir el acta de la sociedad “NOVAMAK SpA”, Rol Único Tributario Nº 77.696.115-9, a escritura pública.- En Curicó, a 7 de noviembre de 2023, siendo las 10:00 horas en el domicilio social ubicado en Curicó, se llevó a efecto la JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS del único y actual accionista don LUIS ORLANDO ITURRIAGA AREJOLA, cédula de identidad nacional N° 9.073.231-5, domiciliado en Parcela N° 1, Bizkaya, Comalle, de la comuna de Teno. La Administradora informa que la presente acta tiene por objeto que se apruebe o rechacen los siguientes puntos: 1) Venta de acciones de don Luis Orlando Iturriaga Arejola. La presidenta expone que venderá la totalidad de sus acciones a doña MARTA CAMILA REYES MARTINEZ, cédula de identidad nacional Nº 17.895.400-8, chilena, soltera, kinesióloga, domiciliada en calle Pasaje Isla de Pascua Nº 2192, Rauquén, de la comuna de Curicó, en la suma de $20.000.000 (veinte millones de pesos). Acuerdo: Hecha la exposición, visto el estatuto social y analizados los antecedentes, se acuerda la venta de la totalidad de las acciones de su único accionista don LUIS ORLANDO ITURRIAGA AREJOLA a doña MARTA CAMILA REYES MARTÍNEZ.- 2) Designación y/o mantenimiento de Administrador de la sociedad. La administración y representación de la sociedad corresponderá a doña MARTA CAMILA REYES MARTINEZ, cédula nacional de identidad Nº17.895.400-8, chilena, soltera, kinesióloga, domiciliada en calle Pasaje Isla de Pascua Nº2192, Rauquén, comuna de Curicó, Región de Maule, con las mismas facultades que le fueren designadas en el estatuto de constitución de NOVAMAK SpA, de fecha 22 de noviembre del año 2022, en la Notaria de don Rodrigo Domínguez Jara, repertorio N° 3.605/2022. Acuerdo: Hecha la exposición, visto el estatuto social y analizados los antecedentes, se acuerda mantener como Administradora y representante legal de la sociedad NOVAMAK SpA a doña MARTA CAMILA REYES MARTÍNEZ, con las mismas facultades que le fueren designadas en el estatuto de constitución de fecha 22 de noviembre del año 2022, en la Notaria de don Rodrigo Domínguez Jara, repertorio N° 3.605/2022.- 3) Inscripciones. Que de La presente acta se deberá tomar nota al margen de la inscripción de Fojas 1.142, Número 559 del Registro de comercio del año 2022, del Conservador de Bienes Raíces de Curicó. Acuerdo: Se acuerda que de la presente acta se deberá tomar nota al margen de la inscripción de Fojas 1.142, Número 559 del Registro de comercio del año 2022, del Conservador de Bienes Raíces de Curicó. 4) Acuerdo sobre reducción de acta a escritura pública.- El presidente propone que se faculte a don Nelson Andrés Gallardo Lanzellote, cédula nacional de identidad N° 15.115.980-K para que reduzca íntegramente a escritura pública la presente Acta y se faculta al portador de copia autorizada de la presente acta reducida a escritura pública para requerir todas aquellas inscripciones, subinscripciones y anotaciones que procedan para la debida legalización del presenta mandato. Acuerdo: Se acuerda, por la unanimidad de acciones que se faculta a don Nelson Andrés Gallardo Lanzellote, cédula nacional de identidad N° 15.115.980-K para que reduzca íntegramente a escritura pública la presente Acta y se faculta al portador de copia autorizada de la presente acta reducida a escritura pública para requerir todas aquellas inscripciones, subinscripciones y anotaciones que procedan para la debida legalización del presenta mandato.- Curicó, 13 de noviembre de 2023.

Corporate history on record

1. Incorporation· November 22, 2022

   Constitución de NOVAMAK SpA.

   MARTA CAMILA REYES MARTINEZ

2. Transfer of rights· February 27, 2023

   MARTA CAMILA REYES MARTINEZ vende la totalidad de sus acciones a LUIS ORLANDO ITURRIAGA AREJOLA.

   MARTA CAMILA REYES MARTINEZ · LUIS ORLANDO ITURRIAGA AREJOLA

3. Change of administrator· February 27, 2023

   Se acuerda mantener como administradora y representante legal a MARTA CAMILA REYES MARTINEZ.

   MARTA CAMILA REYES MARTINEZ · NELSON GALLARDO LANZELLOTE

Official extract text

Rodrigo Domínguez Jara, Notario Curicó, Estado 236, certifica: Por escritura pública ante mí de fecha 01 de Marzo de 2023, don NELSON ANDRÉS GALLARDO LANZELLOTE, Repertorio Nº722/2023, expone: Que, debidamente facultado para ello, viene en reducir el acta de la sociedad “NOVAMAK SpA”, Rol Único Tributario Número 77.696.115-9, Capital inicial $20.000.000, a escritura pública, el acta que es del siguiente tenor: PRIMERA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “NOVAMAK SpA”. En Curicó, a 27 de febrero de 2023, siendo las 09:30 horas en el domicilio social ubicado en Curicó, Región del Maule, se lleva a efecto la JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la única y actual accionista doña MARTA CAMILA REYES MARTINEZ, cédula nacional de identidad Nº17.895.400-8, chilena, soltera, kinesióloga, domiciliada en calle Pasaje Isla de Pascua Nº2192, Rauquén, comuna de Curicó, Región de Maule. Actúa como secretario en esta oportunidad, don Nelson Gallardo Lanzellote, chileno, cédula de identidad número 15.115.980-K, y se procedió: PRIMERO. ACCIONES PRESENTES. A la Junta asisten representadas la totalidad de las acciones suscritas de la empresa, de conformidad a las inscripciones en el Registro de accionistas, cuyo titular es MARTA CAMILA REYES MARTINEZ, cédula nacional de identidad Nº17.895.400-8, quien la preside. El señor secretario, don Nelson Gallardo Lanzellote quien actúa como tal, deja constancia que se encuentran representadas la totalidad de las acciones suscritas de la empresa, con derecho a voto, por lo que, de conformidad a las disposiciones legales, no es necesario dejar constancia del cumplimiento de las formalidades establecidas para su convocatoria. El señor secretario deja constancia, además, que se encuentra firmada la hoja de asistencia.- SEGUNDO. INSTALACIÓN DE LA JUNTA. JUNTA. En razón de encontrarse presente los accionistas titulares del cien por ciento de las acciones suscritas de la Sociedad, todas con derecho a voto, el presidente declara legalmente constituida e instalada la presente Junta Extraordinaria de Accionistas.- TERCERO. FIRMA DEL ACTA. La unanimidad de las acciones presentes acuerda que la presentes acta de la junta de accionistas será suscrita por el asistente quien firmará físicamente.- CUARTO. TABLA. La Administradora informa que la presente junta tiene por objeto que se apruebe o rechacen los siguientes puntos: 1) Venta de acciones de doña Marta Camila Reyes Martínez. La presidenta expone que venderá la totalidad de sus acciones a don LUIS ORLANDO ITURRIAGA AREJOLA, cédula de identidad nacional N° 9.073.231-5, chileno, casado, independiente, domiciliado Parcela N° 1, Bizkaya, Comalle, de la comuna de Teno, en la suma de $20.000.000 (veinte millones de pesos). Acuerdo: Hecha la exposición, visto el estatuto social y analizados los antecedentes, se acuerda la venta de la totalidad de las acciones de su única accionista doña MARTA CAMILA REYES MARTÍNEZ a don LUIS ORLANDO ITURRIAGA AREJOLA.- 2) Designación y/o mantenimiento de Administrador de la sociedad. La administración y representación de la sociedad corresponderá a doña MARTA CAMILA REYES MARTINEZ, cédula nacional de identidad Nº17.895.400-8, chilena, soltera, kinesióloga, domiciliada en calle Pasaje Isla de Pascua Nº2192, Rauquén, comuna de Curicó, Región de Maule, con las mismas facultades que le fueren designadas en el estatuto de constitución de NOVAMAK SpA, de fecha 22 de noviembre del año 2022, en la Notaria de don Rodrigo Domínguez Jara, repertorio N° 3.605/2022. Acuerdo: Hecha la exposición, visto el estatuto social y analizados los antecedentes, se acuerda mantener como Administradora y representante legal de la sociedad NOVAMAK SpA a doña MARTA CAMILA REYES MARTÍNEZ, con las mismas facultades que le fueren designadas en el estatuto de constitución de fecha 22 de noviembre del año 2022, en la Notaria de don Rodrigo Domínguez Jara, repertorio N° 3.605/2022.- 3) Inscripciones. Que de La presente acta se deberá tomar nota al margen en la escritura pública de constitución social de fecha 22 de noviembre del año 2022, otorgada ante el Notario Curicó, don Rodrigo Domínguez Jara, repertorio número 3.605/2022, y de la inscripción de Fojas 1.142, Número 559 del Registro de comercio del año 2022, del Conservador de Bienes Raíces de Curicó. Acuerdo: Se acuerda que de la presente acta se deberá tomar nota al margen en la escritura pública de constitución social de fecha 22 de noviembre del año 2022, otorgada ante el Notario Curicó, don Rodrigo Domínguez Jara, repertorio número 3.605/2022, y de la inscripción de Fojas 1.142, Número 559 del Registro de comercio del año 2022, del Conservador de Bienes Raíces de Curicó. 4) Acuerdo sobre reducción de acta a escritura pública.- La presidenta propone que se faculte a don Nelson Gallardo Lanzellote, cédula nacional de identidad N° 15.115.980-K para que reduzca íntegramente a escritura pública la presente Acta y se faculta al portador de copia autorizada de la presente acta reducida a escritura pública para requerir todas aquellas inscripciones, subinscripciones y anotaciones que procedan para la debida legalización del presenta mandato. Acuerdo: Se acuerda, por la unanimidad de acciones que se faculta a don Nelson Gallardo Lanzellote, cédula nacional de identidad N° 15.115.980-K para que reduzca íntegramente a escritura pública la presente Acta y se faculta al portador de copia autorizada de la presente acta reducida a escritura pública para requerir todas aquellas inscripciones, subinscripciones y anotaciones que procedan para la debida legalización del presenta mandato.- QUINTO: TERMINO. No existiendo otras materias que tratar, siendo las 11.15 horas, la presidenta levanta la sesión de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas de NOVAMAK SpA.- Otras estipulaciones, escritura extractada.- Curicó, 02 de marzo de 2023.