Inversiones Firenze SpA

Corporate history on record

1. Incorporation· September 5, 2022

   Se constituye INVERSIONES FIRENZE SpA.

2. Capital change· December 14, 2023

   Se acuerda aumentar el capital de la sociedad de $1.000.000 a $304.000.000 y dividirlo en 11.100 acciones en tres series.

   AGUSTÍN HERNÁNDEZ MARGOZZINI · LUKAS JAVIER HERNÁNDEZ MARGOZZINI · MARÍAJOSÉ HERNÁNDEZ MARGOZZINI · ROBERTO MATÍAS HERNÁNDEZ MARGOZZINI · CLAUDIA ANDREA MARGOZZINI GARIBALDI

Official extract text

JUAN PABLO MONTES MERY, abogado, Notario Suplente del Titular de la Octava Notaría de Santiago, señor Luís Ignacio Manquehual Mery, ambos domiciliados en calle Huérfanos novecientos cuarenta y uno oficina trescientos dos, comuna y ciudad de Santiago; certifico: Por Escritura Pública de fecha 14/12/2023, Repertorio 18883/2023, ante notario titular, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES FIRENZE SpA, sociedad por acciones, RUT: 77.652.176-0, constituida por escritura pública de fecha 05 de septiembre del año 2022, otorgada en la Notaría de Santiago de don Luis Ignacio Manquehual Mery, cuyo extracto se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a Fojas 76.683 N° 33.449 correspondiente al año 2022 y se publicó en el Diario Oficial de fecha 20 de septiembre del año 2022. Únicos actuales accionistas y usufructuaria, de INVERSIONES FIRENZE SpA, acordaron de consuno, lo siguiente: Aumento de Capital: Aumentar, en este acto, el Capital de la Compañía en $303.000.000, esto es, de $1.000.000, dividido en 1.000 acciones nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal, a la suma de $304.000.000, mediante la emisión de 10.100 Nuevas Acciones de Pago, de las cuales, 100 nuevas acciones conformarán la Serie B, y, las 10.000 nuevas acciones conformarán la Serie C.Por lo tanto, el capital social de la Compañía ascenderá a la suma de $304.000.000.- dividido en 11.100 acciones, las que a su vez estarán divididas en 3 series de acciones, de las cuales, las 1.000 acciones primitivas conformarán la Serie A, las 100 nuevas acciones conformarán la Serie B, y, las 10.000 nuevas acciones conformarán la Serie C.Como consecuencia de lo anterior, se modifican las siguientes disposiciones de los Estatutos Sociales, dejándolos sin efecto y reemplazándolos por los siguientes: A) Se modifica el Título Segundo: Capital y Acciones. Artículo Quinto, de los Estatutos de INVERSIONES FIRENZE SpA, reemplazándolo por el siguiente nuevo: “TÍTULO SEGUNDO : CAPITAL Y ACCIONES. ARTÍCULO QUINTO: El capital de la Sociedad es la suma de $304.000.000, dividido en 11.100 acciones, las que a su vez estarán divididas en 3 series de acciones, de las cuales, las 1.000 acciones primitivas conformarán la Serie A, 100 nuevas acciones emitidas producto del aumento de capital conformarán la Serie B, y, las restantes 10.000 nuevas acciones emitidas producto del aumento conformarán la Serie C. Las acciones de la sociedad serán emitidas sin imprimir láminas físicas de dichos títulos.Los privilegios y/o preferencias de las que gozarán las acciones Serie A consisten en: a. Tendrán derecho a que se le reparta preferentemente de las utilidades de la sociedad, hasta la suma de $40.000.000.-Los privilegios y/o preferencias de las que gozarán las acciones Serie B consisten en: a. Derecho de cobrar, contra el activo social que subsista a la liquidación de la sociedad, los dividendos atrasados que se les adeuden.b. Derecho para suscribir, preferentemente, acciones nuevas, en caso de aumentos de capital; c. Derecho a que, en caso de que otro accionista pretenda vender la totalidad o una parte de sus acciones, le sean ofrecidas preferentemente, en los mismos términos de la oferta.d. Derecho a veto sobre las acciones de las Serie C. e. En el evento que se modifique la forma de administración por un Directorio, las acciones preferentes tendrán el derecho a elegir a 2 miembros de un total de 3 o, a elegir a 3 miembros de un total de 5.Los privilegios y/o preferencias de las que gozarán las acciones Serie C consisten en: a. En el evento que se modifique la forma de administración por un Directorio, las acciones preferentes tendrán el derecho a elegir a 1 miembros de un total de 3 o, a elegir a 2 miembros de un total de 5.b. Derecho a elegir a los Inspectores de Cuenta o auditores externos. Las acciones Serie A y C no tendrán derecho a voto, o voto limitado respecto a las siguientes materias:a) Disolución anticipada de la sociedad;b) Transformación, fusión o División de la sociedad;c) Enajenación de más del 50% de los activos de la sociedad;d) Otorgamiento de garantías, reales o personales, con el objeto de garantizar obligaciones de terceros;e) Diminuciones de Capital;f) Aumentos de Capital;g) Modificaciones en la forma de administración de la sociedad;h) Modificación a la forma en que se distribuyen los dividendos sociales.Respecto a las materias anteriormente indicadas, tendrán que concurrir para su aprobación el voto favorable del 100% de las acciones de la Serie B.Se acuerda que, las preferencias y prerrogativas anteriormente singularizadas, tendrán una duración de 5 años, las cuales se prorrogarán automáticamente por el mismo período, salvo que por acuerdo de la Junta Extraordinaria de accionistas se estipule lo contrario, con el voto conforme de las acciones de la Serie B.”B) Se modifica el Título Tercero: De la Administración. Artículo Décimo Primero de los Estatutos sociales de INVERSIONES FIRENZE SpA, en materias que no son objeto de extracto.C) Se modifica el Artículo Segundo de las Disposiciones Transitorias, de los Estatutos de INVERSIONES FIRENZE SpA, reemplazándolo por el siguiente nuevo: “ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: El capital de la Sociedad es la suma de $304.000.000, dividido en 11.100 acciones, las que a su vez estarán divididas en 3 series de acciones, de las cuales, las 1.000 acciones primitivas conformarán la Serie A, 100 nuevas acciones emitidas producto del aumento de capital conformarán la Serie B, y, las restantes 10.000 nuevas acciones emitidas producto del aumento conformarán la Serie C, las cuales se encuentran íntegramente suscritas, y que se han pagado y se pagarán de la siguiente forma: - AGUSTÍN HERNÁNDEZ MARGOZZINI, Nudo Propietario de 250 acciones Serie A íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a este acto, y propietario pleno de 2.500 acciones Serie C íntegramente suscritas y que serán pagadas dentro de un plazo de 120 días contados desde la fecha de la presente Acta.- LUKAS JAVIER HERNÁNDEZ MARGOZZINI, Nudo Propietario de 250 acciones Serie A íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a este acto, y propietario pleno de 2.500 acciones Serie C íntegramente suscritas y que serán pagadas dentro de un plazo de 120 días contados desde la fecha de la presente Acta.- MARÍAJOSÉ HERNÁNDEZ MARGOZZINI, Nuda Propietaria de 250 acciones Serie A íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a este acto, y propietaria plena de 2.500 acciones Serie C íntegramente suscritas y que serán pagadas dentro de un plazo de 120 días contados desde la fecha de la presente Acta.- ROBERTO MATÍAS HERNÁNDEZ MARGOZZINI, Nudo Propietario de 250 acciones Serie A íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a este acto, y propietario pleno de 2.500 acciones Serie C íntegramente suscritas y que serán pagadas dentro de un plazo de 120 días contados desde la fecha de la presente Acta.- CLAUDIA ANDREA MARGOZZINI GARIBALDI, propietaria plena de 100 acciones Serie B íntegramente suscritas y que serán pagadas dentro de un plazo de 120 días contados desde la fecha de la presente Acta; y, Usufructuaria de 1.000 acciones Serie A.”En todo lo no modificado, siguen plenamente vigentes las restantes disposiciones de los Estatutos de la Sociedad. Demás modificaciones constan en escritura extractada.