Box Solution SpA

Corporate history on record

1. Incorporation· May 11, 2001

   Se constituye la sociedad comercial de responsabilidad limitada Importaciones Y Representaciones Box Solution Limitada.

2. Transformation· February 5, 2021

   La sociedad limitada se transforma en una sociedad por acciones denominada Importaciones Y Representaciones Box Solution Spa Y/O Box Solution Spa.

   JORGE REJINALDO RODRIGUEZ RIQUELME · MINERVA DEL CARMEN RODRIGUEZ RIQUELME · EDUARDO JAVIER MIRANDA ROJAS · MARIA ALEJANDRA EGAÑA ARZIC

Official extract text

NICOLAS FERNANDO ARRIETA CONCHA, Notario Público Titular, calle Prat Nº 470, Local 3 Interior, Antofagasta, certifica: Por escritura pública de hoy, otorgada ante mí, JORGE REJINALDO RODRIGUEZ RIQUELME, R.U.N. 10.516.110-7, calle Ariel Santibáñez 1.521, Antofagasta; MINERVA DEL CARMEN RODRIGUEZ RIQUELME, R.U.N. 9.171.426-4, Copiapó 1.064, depto. 51, Antofagasta; EDUARDO JAVIER MIRANDA ROJAS, R.U.N. 10.364.468-2, Copiapó 1.064, depto. 51, Antofagasta; MARIA ALEJANDRA EGAÑA ARZIC, R.U.N. 10.336.836-7, Ariel Santibáñez 1.521, Antofagasta; todos mayores de edad, vienen en transformar a una sociedad por acciones, la sociedad comercial de responsabilidad limitada, denominada “Importaciones Y Representaciones Box Solution Limitada”, acto de constitución inscrito en el Registro de Comercio de la ciudad de Antofagasta, a fjs. 358 vta., número 273, del año 2001, y publicada en el Diario Oficial con fecha 11 de mayo de 2001; en los siguientes términos: vienen en transformar la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada en una Sociedad por Acciones, en conformidad a las disposiciones de la Ley 20.180, teniendo además presente las disposiciones del Código Civil y Código de Comercio que versan sobre la materia, en todo aquello que no se hubiese estipulado en el presente instrumento. NOMBRE DE LA SOCIEDAD: “Importaciones Y Representaciones Box Solution Spa Y/O Box Solution Spa”, RUT 77.593.260-0, Capital inicial $5.000.000.- DOMICILIO: El domicilio legal de la sociedad será la comuna de Antofagasta, sin perjuicio de las agencias, sucursales o representaciones que la sociedad acuerde establecer, en el país o en el extranjero. DURACION: La sociedad tendrá una duración indefinida. OBJETO SOCIAL: El objeto de la sociedad será: A) La compra, venta, importación, exportación, comercialización, representación y distribución por cuenta propia o ajena, suministro y abastecimiento de insumos, repuestos, partes, piezas y en general de toda clase de bienes y cosas; y prestar servicios por medio de estos, incluido la mantención y reparación de los mismos. Además, la venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, gasfitería y calefacción; venta de muebles, artículos electrónicos y equipamiento gastronómico; B) La prestación de todo tipo de servicios integrales, servicios a la minería, industriales, provisión de personal con o sin especialización; Asesoría integral y ejecución de obras civiles, sean mayores y/o menores, montajes, y en definitiva todo lo relacionado con dichas actividades o derivadas de las mismas, por cuenta propia y/o ajena; C) Arrendamiento de maquinarias, equipos, vehículos motorizados, accesorios y demás relacionados sea por cuenta propia o ajena; D) Construcción y reparación de todo tipo de estructuras, equipos industriales y mineros, diseño y ejecución de proyectos, y E) La realización de cualquier actividad lucrativa relacionada con lo anterior, tendiente a un adecuado cumplimiento del objetivo de la sociedad. En general, la sociedad podrá también realizar toda otra actividad directa o indirectamente relacionada con los objetivos antes señalados. CAPITAL: El Capital de la Sociedad de la empresa que se transforma, según balance, asciende a la suma de $5.000.000, dividido en 1.000 acciones ordinarias con un valor nominal de $5.000 por acción, las que se suscriben y pagan en la forma que señala el artículo segundo transitorio de los estatutos. ADMINISTRACIÓN: La sociedad será administrada por un gerente general, que deberá ser accionista de la empresa, elegido por la Junta de Accionistas, y que durará en su cargo por un plazo de 2 años. El cargo de gerente general será remunerado y su monto será fijado por la Junta de Accionistas. ARTÍCULOS TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO. El cargo de primer GERENTE GENERAL de la compañía será ejercido por JORGE REJINALDO RODRIGUEZ RIQUELME. ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO. El capital social, según se establece en el artículo quinto del estatuto, es de $5.000.000, provenientes de la sociedad que se transforma según balance general practicado 31 de diciembre de 2020, último balance efectuado a la sociedad, el cual se encuentra dividido en 1.000 acciones, con un valor nominal de $5.000 por acción, que suscriben y pagan: JORGE REJINALDO RODRIGUEZ RIQUELME: en este acto 370 trescientos setenta acciones, por un valor de $1.850.000, provenientes y con cargo a la sociedad que se transforma; MINERVA DEL CARMEN RODRÍGUEZ RIQUELME: en este acto la cantidad de 250 acciones, por un valor de $1.250.000, provenientes y con cargo a la sociedad que se transforma; EDUARDO JAVIER MIRANDA ROJAS: en este acto la cantidad de 230 acciones, por un valor de $1.150.000, provenientes y con cargo a la sociedad que se transforma; MARÍA ALEJANDRA EGAÑA ARZIC: en este acto la cantidad de 150 acciones, por un valor de $750.000, provenientes y con cargo a la sociedad que se transforma. En todo lo no modificado por el presente instrumento, mantiene plena vigencia el estatuto primitivo. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Antofagasta, 5 de Febrero de 2021.