Ingenieria Y Construcción Promaq SpA

Official extract text

CLAUDIO ANDRES SALVADOR CABEZAS, Abogado, Notario Público Titular de la Primera Notaria con asiento en la comuna de Lo Barnechea, Av. La Dehesa 1450, Local 1, de esta ciudad, certifico: Que hoy me encontré presente durante todo el desarrollo de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN PROMAQ SpA de que da cuenta el acta, reducida ante mí a escritura Publica, Repertorio N°5595-2022, en que se acordó por el total de los accionistas, la disolución de la sociedad Ingeniería y Construcción Promaq SpA, inscrita a fs.8384 N°6794 del Registro de Comercio de Santiago año 2001.- Demás estipulaciones constan en documento extractado. Santiago, 05 octubre de 2022.

Corporate history on record

1. Capital change· November 25, 2020

   La junta de accionistas acuerda dividir la sociedad y disminuir su capital de $733.416.000 a $204.558.888.

   JUAN ENRIQUE DELBENE GONZÁLEZ · MARIO HERNAN ROJAS BESOAIN

2. Name change· November 25, 2020

   Se acuerdan los estatutos de las nuevas sociedades Promaq Negocios SpA y Promaq Industrial SpA producto de la división.

   JUAN ENRIQUE DELBENE GONZÁLEZ · MARIO HERNAN ROJAS BESOAIN

Official extract text

Pablo A. González Caamaño, abogado, Notario Público Titular de la Novena Notaría de Santiago, con oficio en calle Teatinos 333, entrepiso, CERTIFICA: Por escritura de fecha 27 de Noviembre de 2020, ante mi, se redujo a escritura pública el acta de junta de accionistas celebrada con fecha 25 de noviembre de 2020, en la que JUAN ENRIQUE DELBENE GONZÁLEZ, chileno, soltero, ingeniero, cédula nacional de identidad número 7.256.229-1 y por MARIO HERNAN ROJAS BESOAIN, chileno, casado y separado de bienes, ingeniero, cédula nacional de identidad número 6.458.542-8, todos domiciliados en Sitio 24 Panamericana Norte, Kilómetro diecisiete y medio, Parque Industrial Santa Isabel, Camino Interior mil cuatrocientos setenta y cuatro, Lampa, Región Metropolitana, han acordado, como accionistas únicos, la división de la sociedad Ingeniería y Construcción Promaq SpA, inscrita a fojas ocho mil trescientos ochenta y cuatro, número seis mil setecientos noventa y cuatro del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año dos mil uno, entre sí y dos nuevas sociedades que surgen con motivo de la división, en adelante la “Nueva sociedad uno” y la “Nueva sociedad dos” -en conjunto “Las Nuevas sociedades”-, cuyas razones sociales serán Promaq Negocios SpA y Promaq Industrial SpA. La división se efectuó sobre la base del balance general de la Sociedad al treinta y uno de octubre de dos mil veinte. Se acordó, en esta misma junta de accionistas y como consecuencia de la división acordada, la disminuir el capital de la sociedad Ingeniería y Construcción Promaq SpA, desde los 733.416.000 de pesos descritos en la escritura de transformación social de fecha catorce de mayo de dos mil veinte a la suma de 204.558.888 pesos, sin modificar el número de acciones actualmente emitidas. De esta forma, de la cantidad de 528.857.112 de pesos, que constituye exactamente el monto en que disminuye el capital de la Sociedad, se divide en dos y la cantidad de 264.428.556 de pesos será el capital social que se asigna a la sociedad Promaq Negocios SpA, así como también la cantidad de 264.428.556 de pesos será el capital social que se asigna a la sociedad Promaq Industrial SpA, las cuales nacen producto de la división acordada. Como consecuencia de la disminución del capital social, los accionistas modifican el artículo séptimo del estatuto social de la Sociedad, en el sentido de disminuir el capital suscrito y pagado de la sociedad Ingeniería y Construcción Promaq SpA, desde la cantidad de 733.416.000 de pesos a la cantidad de 204.558.888 de pesos. En consecuencia, se reemplaza el actual artículo séptimo de los estatutos sociales por el siguiente: "ARTICULO SÉPTIMO: El capital de la sociedad es la suma de 204.558.888 de pesos, dividido en mil acciones nominativas, sin valor nominal, que se suscriben y pagan en la forma que se consigna en el artículo primero transitorio de estos estatutos. La disminución del capital social informada en esta junta, producto de la división acordada por la suma de 528.857.112, debe restarse al capital informado en la escritura de transformación social de fecha catorce de mayo del año dos mil veinte, suscrita en la notaría de Pablo González Caamaño, obteniendo de esta forma el capital social actual por 204.558.888 pesos. -DOS- Asimismo, la Junta acuerda modificar el texto del artículo primero transitorio de la escritura de constitución de la Sociedad, cuyo texto es el siguiente: “ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad es la suma de 204.558.888 de pesos, dividido en mil acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, el cual fue íntegramente suscrito y pagado y las acciones debidamente emitidas. Este capital fue determinado por la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha veinticinco de noviembre de dos mil veinte, disminuyéndose a este valor, como consecuencia de que dicha asamblea aprobó la división del patrimonio de la Sociedad entre sí y el asignado a las Nuevas sociedades creadas al efecto. La participación en el capital social es la siguiente: a) Mario Hernán Rojas Besoaín titular de quinientas acciones representativas de un cincuenta por ciento del capital social; b) Juan Enrique Delbene González, titular de quinientas acciones representativas de un cincuenta por ciento del capital social. En esta misma acta los accionistas acuerdan los estatutos de las sociedades que nacen producto de la división acordada. Nombre “Promaq Negocios SpA". Objeto: El objeto de la sociedad por acciones será: uno) El desarrollo y estudio de proyectos de ingeniería; dos) La construcción, instalación y montaje por cuenta propia o de terceros de sistemas y/o equipos para las áreas minera, industrial, forestal, pesquera, alimentos, medio ambiente y otros; tres) La aplicación de tecnologías especiales en los diferentes procesos a través de construcciones elaboradas en taller y/o fijas en obra, para el manejo de productos, subproductos y residuos industriales; cuatro) La prestación de servicios de asesoría profesional, en general, a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, así como toda actividad relacionada directa o indirectamente con las anteriores que los socios acuerden. Capital: El capital de la sociedad por acciones es de 264.428.556 dividido en mil acciones de una sola serie, sin valor nominal, el que se encuentra totalmente suscrito y pagado mediante asignación de bienes descritos en escritura extractada e inventario protocolizado a esta fecha. Duración: indefinida. Administración: La administración de la sociedad por acciones, su representación legal, judicial y extrajudicial, y el uso de su nombre o razón social, incluso ante bancos e instituciones financieras, corresponderá exclusivamente a un Gerente General, cualesquiera sea el número de accionistas, quien anteponiendo a la razón social su firma podrán representarla con las más amplias facultades. En esta misma acta se acuerdan los estatutos de la otra sociedad que nace producto de la división acordada. Nombre “Promaq Industrial SpA". Objeto: El objeto de la sociedad por acciones será: uno) El desarrollo y estudio de proyectos de ingeniería; dos) La construcción, instalación y montaje por cuenta propia o de terceros de sistemas y/o equipos para las áreas minera, industrial, forestal, pesquera, alimentos, medio ambiente y otros; tres) La aplicación de tecnologías especiales en los diferentes procesos a través de construcciones elaboradas en taller y/o fijas en obra, para el manejo de productos, subproductos y residuos industriales; cuatro) La prestación de servicios de asesoría profesional, en general, a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, así como toda actividad relacionada directa o indirectamente con las anteriores que los socios acuerden. Capital: El capital de la sociedad por acciones es de 264.428.556 dividido en mil acciones de una sola serie, sin valor nominal, el que se encuentra totalmente suscrito y pagado mediante asignación de bienes y dinero efectivo descritos en escritura extractada e inventario protocolizado a esta fecha. Duración: indefinida. Administración: La administración de la sociedad por acciones, su representación legal, judicial y extrajudicial, y el uso de su nombre o razón social, incluso ante bancos e instituciones financieras, corresponderá exclusivamente a un Gerente General, cualesquiera sea el número de accionistas, quien anteponiendo a la razón social su firma podrán representarla con las más amplias facultades. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.