Sociedad De Servicios Hoteleros SpA

Corporate history on record

1. Incorporation· November 7, 2000

   La sociedad se constituyó originalmente como sociedad de responsabilidad limitada.

   Fernando Opazo Larraín

2. Other act· December 2, 2002

   Se realizó una modificación societaria.

   Hernán Guzmán Iturra

3. Other act· June 18, 2009

   Se realizó una modificación societaria.

   Hernán Guzmán Iturra

4. Transformation· July 23, 2014

   La sociedad se transformó a sociedad por acciones.

   Fernando Celis Urrutia

5. Other act· September 26, 2017

   Se realizó una modificación societaria.

   Fernando Celis Urrutia

6. Other act· August 2, 2021

   Se modificó la sociedad por reducción a escritura pública de junta extraordinaria de accionistas.

   Verónica Fabiola Dachelet Cifuentes · Enrique Pedro Ortiz Schindler

Official extract text

ENRIQUE PEDRO ORTIZ SCHINDLER, Notario Público Titular, con oficio 1 Sur N. 898, Talca, CERTIFICO: Por escritura pública, hoy ante mí, se redujo acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la SOCIEDAD DE SERVICIOS HOTELEROS SpA, del giro de su denominación, RUT Nº 77.528.410-2, celebrada el 12.08.2022. La sociedad se constituyó como sociedad de responsabilidad limitada por E.P. de 07.11.2000 ante Notario Público de la 9 Notaría de Santiago, don Fernando Opazo Larraín, inscrita a Fs. 30.061 N° 23.917 del Registro de Comercio del CBR de Santiago, año 2000, y publicado en D.O. de 13.11.2000.- Modificada por: 1) E.P. de 02.12.2002 en Notaria de Santiago de don Hernán Guzmán Iturra, inscrita a Fs. 33.607 N° 27.108 del Registro de Comercio del CBR de Santiago, año 2002 y publicado en D.O. de 11.12.2002.- 2) E.P. de 18.06.2009 otorgada ante Notario Público de Santiago don Hernán Guzmán Iturra, inscrita a Fs. 33.594 N° 22.883 del Registro de Comercio del CBR de Santiago, año 2009, y publicado en D.O. N° 39.423 de 29.07.2009; 3) Transformada a sociedad por acciones por E.P. de 23.07.2014 otorgada ante Notario Público Titular de la 2 Notaría de Providencia don Fernando Celis Urrutia, extracto inscrito a Fs. 61.869 N° 37.983 del Registro de Comercio del CBR de Santiago, año 2014 y publicado en D.O. N° 40.923 de 02.08.2014, extracto rectificatorio de Fs. 61.872 N° 37.984 del Registro de Comercio del CBR de Santiago, año 2014 y publicado en D.O. N° 40.940 de 23.08.2014; 4) E.P. de 26.09.2017 otorgada ante Notario Público de Santiago, titular de la 2 de Providencia don Fernando Celis Urrutia, extracto inscrito a Fs. 78.177 N° 42.074 del Registro de Comercio del CBR de Santiago del año 2017, y publicado en D.O. N° 41.888 de 20.10.2017; y 5) Modificada por reducción a EP de junta extraordinaria de accionistas de 02.08.2021 otorgada ante Notario Público de Talca doña Verónica Fabiola Dachelet Cifuentes, suplente del titular don Enrique Pedro Ortiz Schindler, extracto inscrito a Fs. 59.729 N° 27.827 del Registro de Comercio del CBR de Santiago del año 2021 y publicado en D.O. N° 43.021 de 06.08.2021.- Capital actual: $2.000.000.000.- La Junta, acordó: Modificación de administración social. Aprueban modificar administración. En razón de lo anterior se modifica el artículo 12° del pacto social, relativo a la administración, el cual queda como sigue: “ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La administración la ejercerán, en todo caso, tres administradores quienes para todos los efectos serán don FELIPE MARTIN USAN HENRÍQUEZ, CNI Nº 16.660.869-4, don IGNACIO FLOREAL USAN HENRÍQUEZ, CNI Nº 17.596.653-6 y don ALBOR USAN GARCÍA, CNI Nº 6.029.648-0; quienes actuando de forma separada e indistinta representarán judicial y extrajudicialmente a la sociedad, tendrán a su cargo la atención inmediata de los negocios sociales, el manejo del giro ordinario, y para el cumplimiento del objeto social, estarán investidos de todas las facultades de administración y disposición que la Ley o el ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO de estos Estatutos le otorgan, aun las que se establezcan como privativas de la Junta de Accionistas, sin embargo en caso de solicitud de créditos bancarios o a instituciones financieras de más de dos mil unidades de fomento, y respecto de operaciones de enajenación, constitución de derechos reales o garantías de cualquier índole sobre bienes raíces sobre dos mil unidades de fomento, deberán actuar dos cualesquiera de los administradores de manera conjunta. En el evento que todos los administradores, se encuentren a la vez en alguna de las siguientes situaciones, sin necesidad de que se trate de la misma: fallezcan, se incapaciten por causas legales sobrevinientes, sean declarados en insolvencia, se ausenten del país por más de seis meses, sean declarados interdictos por demencia o disipación, según sea el caso, el único accionista o la Junta de Accionistas, según corresponda, deberá nombrar al nuevo administrador. El administrador o los administradores, según sea el caso, aparte de las atribuciones especiales que les confieren los estatutos, tendrán las siguientes obligaciones: a) Presidir las Juntas de Accionistas; b) Velar por el fiel cumplimiento de los acuerdos de las Juntas de Accionistas, de los Estatutos y de las normas legales y reglamentarias aplicables a esta clase de sociedades; c) Citar a las Juntas de Accionistas en las oportunidades que indican los Estatutos; d) Proponer a los accionistas todas las medidas que estime pertinentes para el mejor desarrollo de los negocios sociales y la organización de la empresa; e) Amonestar a los empleados superiores que se aparten del cumplimiento de sus deberes y, en casos graves, requerir su remoción, y f) Firmar la memoria anual de la sociedad y/o de las Juntas de Accionistas”.- En lo no modificado sigue vigente el pacto social.- Demás estipulaciones en escritura extractada.- Talca, a 12 de agosto de 2022.