Soluciones Aplicadas De Tecnología Para La Medicina SpA

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JUAN CRISTIÁN BERRIOS CASTRO, abogado, notario reemplazante de don Luis Ignacio Manquehual Mery, Notario Público Titular de la 8va Notaría de Santiago, domiciliado en Huérfanos N° 941, oficina 302, Santiago, certifica: que por junta extraordinaria de accionistas, a la cual comparece el 100% de las acciones actualmente suscritas y pagadas de la Sociedad y el Notario Titular don Luis Ignacio Manquehual Mery, de fecha 4 de mayo de 2023, reducida a escritura pública ante el mismo notario titular, con fecha 5 de mayo de 2023, el único accionista de la sociedad SOLUCIONES APLICADAS DE TECNOLOGÍA PARA LA MEDICINA SpA, don Alfonso Ruiz-Moreno Navarro, aprobó una modificación de los Estatutos Sociales, en lo relativo a la razón social y a la administración de la misma, reemplazando los artículos Primero y Décimo por los siguientes nuevos textos: “ARTÍCULO PRIMERO. Nombre. El nombre de la sociedad por acciones es “SOLUCIONES APLICADAS DE TECNOLOGÍA PARA LA SALUD SpA”, pudiendo utilizar también como nombre de fantasía, ante cualquier institución, pública o privada, incluso bancos, el nombre de “SATSA SpA”; y, “ARTÍCULO DÉCIMO. La Sociedad será administrada por un Director Ejecutivo designado por acuerdo de la Junta de Accionistas, del que se dejará constancia en un acta que deberá ser protocolizada o reducida a escritura pública, y ante imposibilidad o impedimento suyo, que no será necesario acreditar a terceros, por un Director Provisional designado de la misma forma antes indicada y con los mismos requisitos. El Director Ejecutivo podrá ser un accionista o un tercero ajeno a la sociedad, y durará en el cargo mientras cuente con la confianza de la Junta de Accionistas. El Director Ejecutivo representa a la sociedad judicial y extrajudicialmente para el cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario acreditar a terceros, está investido de todas las facultades de administración y disposición que la ley o el estatuto no establezcan como privativas de la junta general de accionistas, sin que sea necesario otorgarle poder especial alguno, inclusive para aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes exijan esta circunstancia. El Director Ejecutivo podrá delegar parte de sus facultades en los gerentes, subgerentes o abogados de la sociedad, en un accionista o una comisión de accionistas y, para objetos especialmente determinados, en otras personas. En caso de ausencia o impedimento del Director Ejecutivo, lo que no será necesario acreditar a terceros, la sociedad será administrada por uno o más directores provisionales, quienes podrán ser accionistas de la sociedad o terceros, quienes actuarán de acuerdo a lo establecido en estos estatutos, los cuales anteponiendo la razón social a su firma, la representarán judicial y extrajudicialmente para el cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario acreditar a terceros, y estarán investidos de todas las facultades de administración y disposición que la ley o el estatuto no establezcan como privativas de la junta general de accionistas, sin que sea necesario otorgarles poder especial alguno, inclusive para aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes exijan esta circunstancia. Los directores provisionales serán designados por acuerdo de la Junta de Accionistas, del que se dejará constancia en un acta que deberá ser protocolizada o reducida a escritura pública. Lo establecido para el Director Ejecutivo rige en todas sus partes para el Director Provisional. Asimismo, la sociedad podrá ser representada por los apoderados que se designen de conformidad a la ley y a los presentes estatutos, los que actuarán en la forma que se señale en su designación.”. Asimismo, se modificó el artículo Segundo Transitorio de los Estatutos Sociales, en el sentido que se designó como Director Ejecutivo de la sociedad a don Francisco Javier Rauld Etcheverry, y como Director Provisional a don Alfonso Ruiz-Moreno Navarro. J.C. Berrios Castro, notario reemplazante.- Santiago, 09 de mayo de 2023.